激励计划 - 2025年限制性股票激励对象人数由109人调整为106人[1] - 限制性股票授予价格由9.76元/股调整为9.70元/股[3] - 2025年7月2日向106名激励对象授予600万股限制性股票，授予价9.70元/股[4] 分红情况 - 以505,002,781股为基数，每10股派现金红利0.635元（含税），拟派32,067,676.5935元（含税）[2]

差异化分红事项 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为319,324,251.63元 [4] - 公司拟以505,602,781股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.635元（含税），共计拟派发现金红利32,105,776.59元（含税），约占2024年度归属于上市公司股东净利润的10.05% [4] - 因股份回购及注销，公司总股本调整为508,242,781股，扣除回购专用账户3,240,000股后，实际参与利润分配的股份数调整为505,002,781股，现金红利总额调整为32,067,676.5935元（含税） [4] 差异化分红原因 - 公司存放于回购专用证券账户的3,240,000股不参与本次利润分配，导致股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，需实施差异化分红 [5] - 本次差异化分红符合《股份回购规则》、《监管指引第7号》的相关规定 [5] 差异化分红处理方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.635元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本 [5] - 若总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [5] 差异化分红计算依据 - 除权（息）参考价格计算公式为：（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [5] - 本次利润分配仅进行现金红利分配，无送股或转增股本，流通股股份变动比例为0 [6] - 以2025年6月18日收盘价17.28元/股为参考价测算，每股现金红利为0.0635元/股，除权（息）参考价格为17.2165元/股 [6] - 差异化分红对除权（息）参考价影响的绝对值在1%以下，影响较小 [6] 法律意见结论 - 本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《回购规则》、《监管指引第7号》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形 [7]

业绩总结 - 2024年度净利润319,324,251.63元[7] 分红信息 - 拟每10股派0.635元（含税），约占2024年净利润10.05%[7] - 实际参与分配股份数调为505,002,781股，红利变为32,067,676.5935元（含税）[8] 价格测算 - 2025年6月18日收盘价测算，除权（息）参考价约17.2165元/股[12] - 虚拟分派每股现金红利约0.0631元/股，除权除息参考价约17.2169元/股[13] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[14]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月22日股东会审议通过[3] - 股权登记日为2025年7月7日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月8日[3][9] 分配数据 - 以505,002,781股为利润分配实施基数，每股派发0.0635元（含税），共派32,067,676.5935元[8] - 每股现金红利约0.0631元/股，除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.0631）元/股[8] 税负情况 - 持股超1年免个税，每股实派0.0635元；1月内税负20%；1月 - 1年税负10%[12][13] - 限售股解禁前税后每股实派0.05715元，合格境外机构等按每股0.05715元派发[13][14]

授信与担保额度 - 2025年度公司及其子公司申请不超70亿元或等值外币敞口授信额度[4] - 公司及所属子公司对外担保总额度不超52亿元或等值外币[5] 子公司担保情况 - 为资产负债率70%以下子公司预计担保不超40亿元[6] - 为资产负债率70%以上子公司预计担保不超12亿元[6] - 截至公告披露日，对控股子公司担保总额2618750712.11元，占最近一期经审计净资产83.18%[22] 华信石油情况 - 华信石油与唐山银行签订1000万元《流动资金借款合同》[7] - 截至2024年12月31日，华信石油总资产20680.69万元[10] - 截至2024年12月31日，华信石油净资产2694.63万元[10] - 2024年华信石油资产负债率86.97%，营业收入3994.03万元，净利润 - 1274.25万元[10] 借款保证情况 - 公司和实际控制人之一张文东及其配偶为华信石油1000万元借款提供连带责任保证[7] - 保证人承担连带责任保证[17] - 保证范围包括主债权本金、利息等及实现债权的费用[18][19] - 借款合同保证期间为借款期限届满之次日起三年[20] 其他 - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[22] - 公司董事会认为子公司申请综合授信并接受担保符合公司利益[21]

核查范围与程序 - 公司针对2025年股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施并对内幕信息知情人进行了必要登记 [1] - 核查期间为激励计划草案公告前6个月（2024年12月4日至2025年6月4日） [1] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询核查对象股票交易情况 [1] 核查对象交易情况 - 自查期间仅有1名核查对象存在股票变动行为 [2] - 该变动系个人资金需求及独立市场判断所致，交易行为发生在知悉激励计划信息前 [2] - 其余核查对象在自查期间均无股票买卖行为 [2] 内幕信息管理结论 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》及保密制度，限定策划人员范围 [2] - 内幕信息严格控制在登记人员范围内，未发现信息泄露情形 [2] - 最终确认无内幕信息知情人利用激励计划内幕进行股票交易或信息泄露 [3] 文件披露 - 相关议案已于2025年6月5日通过指定媒体及上交所网站披露 [1] - 备查文件包括中登上海分公司出具的查询证明及股份变更明细 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会根据2025年6月4日召开的第四届董事会第七次会议召集，并于2025年6月5日通过公告方式向全体股东发出会议通知，通知中载明时间、地点、审议事项等关键信息 [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月24日14:30在河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号办公楼召开，由董事张书军主持，网络投票通过上交所系统在交易时间段（9:15-11:30）进行 [2] - 实际召开时间、地点及程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召集程序合法有效 [2] 出席会议人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共8人，代表有表决权股份177,054,400股（占总数35.0560%），网络投票股东129人，代表股份14,937,700股（占总数2.9570%），合计持股比例38.0180% [2][3] - 参会人员资格经查验合法有效，包括股权登记日（2025年6月17日）登记在册的股东及其代理人，公司董事、监事等高管及律师列席会议 [2][3] - 召集人为公司董事会，其资格符合相关法律法规及公司章程要求 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督，上交所信息平台提供网络投票结果明细 [4] - 议案一《关于公司2025年非公开发行A股股票方案的议案》获同意191,941,200股（99.9978%），中小投资者同意比例99.6616%，达到特别决议所需三分之二以上表决权 [4] - 议案二《关于公司2025年员工持股计划草案的议案》获同意191,928,300股（99.9903%），中小投资者同意比例99.5758% [5] - 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》获同意191,924,800股（99.9892%），中小投资者同意比例99.5526% [5] 法律结论 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，出席会议人员与召集人资格合法有效，会议决议具有法律效力 [4][5]

激励计划进展 - 2025年6月4日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 2025年6月5日披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年12月4日至2025年6月4日，核查内幕知情人[2] - 1名核查对象自查期有股票变动，系个人资金安排且交易在前[3] - 未发现内幕信息知情人违规情形[4] 保密措施 - 策划激励计划采取保密措施，登记知情人[4]

股东会安排 - 2025年6月4日董事会决定召集本次股东会，6月5日公告通知股东[3] - 6月24日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 出席情况 - 137人出席，持有191,992,100股，占比38.0180%[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数及占比高[9][10][12] 会议有效性 - 股东会召集、召开等程序及结果合法有效[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月24日在唐山召开[3] - 137人出席，持表决权股份191,992,100股，占比38.0180%[3] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案A股同意比例超99.9%[4][6] - 5%以下股东对三项议案同意比例超99.5%[7] 律师意见 - 见证律所是竞天公诚，律师为梁嘉颖、刘玉敏[9] - 律师认为股东会合法有效[9]