2023年度日常关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易基本情况 单位：元 海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 | 交 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 | 交易对象 | 2023 年度预测金额 | 2023年度实际发生 | 预计金额和实际发生金额 | | 类 | | | 金额 | 差异较大的原因 | | 型 | | | | | | | 浙江中运物流有 | 15,000,000.00 | 21,198,106.47 | 运输业务量增加所致 | | | 限公司 | | | | | | 浙江丹弗中绿科 | 2,0 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-009 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、2023 年度总经理工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、关于独立董事独立性评估的专项报告； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-006 王力安防科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）拟用自有 资金 27,444,437.88 元受让少数股东松滋润宁松建材有限公司（以下简称"润宁松"） 持有的公司控股子公司松滋市能靓新材料科技有限公司（以下简称"能靓新材料"、 "松滋能靓"）24.5%的股权。本次交易完成后，公司对能靓新材料的持股比例由 51%上升到 75.5%，能靓新材料仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发 生变化。 ● 能靓新材料的股东之一能诚集团有限公司（持股 24.5%），为本公司的实 际控制人之一王跃斌的兄弟王斌坚直接控制的企业，构成公司关联人，本着审慎 的原则，本次受让少数股东股权将增加公司在能靓新材料的投资份额，因此构成 关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ● 本次交易 ...

王力安防科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，我们作为王力安 防科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观、谨慎的 立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发 表如下独立意见： 1、关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。 公司本次关于受让控股子公司少数股东股权的事项，符合公司实际经营需要， 符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合 法合规。 全体独立董事一致同意《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》。 王力安防科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 （以下无正文） IHONILY 王力安防科技股份有限公司 (本页无正文,仅为王力安防科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见签字页) 王力安防科技股份有限公司独立董事 滕 旭 张占江 董 望 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司独立董事 张与江 滕 旭 张占江 並 望 = (7 = ...

海通证券股份有限公司 关于王力安防科技股份有限公司 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力 安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对王力安防受让控股子公司少数股东 股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、关联交易概述 本次股权转让前能靓新材料股权结构： | 股东名称 | 出资额（人民币/万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 王力安防科技股份有限公司 | 6,588.18 | 51% | | 能诚集团有限公司 | 3,164.91 | 24.5% | | 松滋润宁松建材有限公司 | 3,164.91 | 24.5% | | 合计 | 12,918.00 | 100% | 本次股权转让后能靓新材料股权结构： | 股东名称 | 出资额（人民币/万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 王力安防科技股份有限公司 | 9,75 ...

关于王力安防科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回函 王力集团有限公司 2024年 | 月29日 关于王力安防科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回函 王力安防科技股份有限公司: 本公司已于 2024 年 1 月 29 日收到贵公司发来的《王力安防科技股份有限公 司股票交易异常波动问询函》，经本公司认真自查，现回复如下: 本公司为王力安防科技股份有限公司 ( 以下简称" 上市公司 " ) 的控股股东, 截至目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回函! (以下无正文,下为签署页) （此页无正文,为《关于王力安防科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回函》之签署页) 7 V2 V 王跃斌 79. 1191 ar 陈晓君 王力安防科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 29 日收到贵公司发来的《王力安防科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为王力安防科技股份有 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-004 王力安防科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于2024 年1月25日、2024年1月26日、2024年1月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异 常波动情形。 ● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月25日、2024年1月26日、2024年1月29日连续三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 （四）其他股价敏感信息 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-001 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及 委托理财的公告》，公告编号：2024-003。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第十次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于制定《王力安防证券投资管理制度》的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防证券投资 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-003 王力安防科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：证券投资种类为：新股配售或者申购、股票投资、基金投资 （不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以及 法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。委托理财的种类为：流动 性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财 产品等。 ● 投资金额及期限：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王 力安防"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资， 拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行委托理财。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事 会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金 进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-002 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第十次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 1、王力安防第三届监事会第十次会议决议。 1 1、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案。 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及 委托理财的公告》，公告编号：2024-003。 表决结果：同意票 3 ...