王力安防科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《王力安防科技股份有限公司重大信 息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括：公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度适用于公司本部各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第五 ...

王力安防科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")证券投资行为 及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《王力安防对外投资管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、股票投资、基金投 资（不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以 及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 进行合理预计，以投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。投 资额度的使用期限不超过十二个月(含)，在任一时点用于证券投资的金额不得超 过该投资额度，在该投资额度内用于证券投资的金额可循环使用。 第三条 公司进行证券投资应在保证日常经营运作资金需求和风险可控的 前提下进行，不会影响公司生产经营正常运转，最大限度提高自有资金使用效 ...

王力安防科技股份有限公司 信息披露管理制度 王力安防科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、准 确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他业务指引、手 册、备忘录、指南等法律法规、规章制度、规范性文件及《王力安防科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格和对投资者作出价值判断 和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。"披露"是指 公司或相关信息披露义务人按法律法规、部门规章、其他规范性文件等在公司指定 信息披露媒体上公告信息。 第三条 公司董事会秘书负责公司信 ...

关于王力安防科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：王力安防科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722681 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ફ્રાંતિ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 启码 · 浙25X254LDW、 报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8599 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 王力安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | 2023 | 业务收入总额 | | 34 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-032 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-023 王力安防科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综 合授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王 力门业"）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王力高 防"）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称"四川安防"）、 浙江王力安防产品有限公司（公司全资孙公司，以下简称"浙江安防"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述公司在综合授 信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全 资子公司提供的担保金额为 0.7 亿元，其中为王力门业提供担保金额为 0.7 亿元， 为王力高防提供担保金额为 0 亿元，为四川安防提供担保金额为 0 亿元、为浙江 安防担保金额为 0 亿元。 （一）授信及担保基本情况 鉴于公司及下属公司（含子公司及孙公司）业务发展的 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续和 稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者 稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件等相关规定，并 结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，制定了《王力安防科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划是在综合考虑包括但不限于公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的合理投资回报 和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 王力安防科技股份有限公司 本规划的制 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-025 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动 较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利 重要内容提示： ●交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定 部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公司 拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原 材料价格，保证公司业务稳步发展。 ●交易品种：热轧卷板。 ●交易工具：期货合约。 ●交易场所：上海期货交易所。 ●交易金额：不超过 5,000 万元。 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第三届董事会第二十一次 会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，本事项需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-033 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《解释第 17 号》）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关规定进行 的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《解释第 18 号》，规范了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2023 年 8 月 1 日，财政 ...