公司治理 - 2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议[1] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 审议通过变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 注册资本为人民币16800万元整[1] - 成立日期为2003年9月30日[1] - 住所为丹阳经济开发区六纬路[1] 经营范围 - 生产精冲模等产品及相关服务[1] - 许可项目有发电业务等[2] - 一般项目有储能技术服务等[2]

同力日升：电梯部件制造领先者，新能源行业新星 电梯部件制造领先者 - 同力日升作为电梯部件制造行业领先者,产品涵盖电梯金属配套产品的绝大多数类别,是行业内产品线最为丰富的企业之一 [13][14][15] - 公司是迅达、奥的斯、蒂森克虏伯、通力和西奥等国内外知名整梯制造厂商的零部件配套供应商,在电梯配套产品领域处于业内领先地位 [48][49] - 公司与诸多知名电梯厂商合作超20年,客户认证壁垒确立了公司的护城河 [49][50] 新能源行业新星 - 2021年公司收购北京天启鸿源51%股权,切入储能、新能源电站赛道 [13] - 天启鸿源在储能系统集成、新能源电站开发等方面拥有三大竞争优势:项目获取能力出众、核心团队经验丰富、技术创新领先 [63][64][66] - 天启鸿源承接了多个大型储能和新能源电站项目,业务发展迅速,有望大幅增强公司的整体盈利能力 [69][70] 业绩高速增长 - 2023年和2024H1,公司业绩均实现高速增长,归母净利润分别同比增长50.46%和65.24% [7][20] - 新能源业务占比持续提升,2023年营收占比达17.74% [21][22] - 公司毛利率和净利率维持在较高水平,费用率控制良好 [24][25] 未来发展前景 - 电梯存量替换需求高增,公司有望充分受益 [17][18][19][20] - 新能源电站和储能行业快速发展,公司新能源业务有望持续增长 [53][54][55] - 我们预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持较高增速 [75][76] - 给予公司2024年20倍PE,目标价36.40元,首次覆盖给予"买入"评级 [76]

业绩总结 - 2024年1 - 9月预计营收21.48亿 - 25.06亿元，较上年同期变动20% - 40%[3] - 2024年1 - 9月预计净利润2.02亿 - 2.31亿元，同比增长40% - 60%[2][3] - 净利润增长因新能源业务营收增长快且毛利高[4] 其他说明 - 经营业绩预计数据未经审计，以2024年第三季度报告为准[6]

担保情况 - 天启鸿源提供反担保额度1800万元、900万元[2] - 公司及控股子公司为启鸿围场担保余额1800万元[2] - 公司为子公司提供不超120000万元担保，期限12个月[4] - 累计对外担保32500万元，占归母净资产18%[14] - 对控股子公司担保28000万元，占归母净资产15.51%[14] 财务数据 - 启鸿围场2023年末总资产300万元，净资产99.92万元[5] - 启鸿围场2024年6月末总资产4214.91万元，净资产99.91万元[6] 反担保信息 - 反担保对象北京大兴注册资本300000万元[7] - 反担保债权金额1800万元、900万元，期限三年[9]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.12元[2] - 以总股本168,000,000股为基数，派发现金红利20,160,000元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/9/30[2][7] - 本次利润分配方案于2024年9月10日经临时股东大会审议通过[3] 税负情况 - 持股期限不同个人股东及基金税负不同[10] - 限售股自然人股东及QFII股东按10%税率代扣，每股派0.108元[11]

产业基金出资 - 产业基金认缴出资总额1.5亿元，公司拟认缴6750万元，占比45.00%[3][5][16] - 产业基金首期实缴出资2000万元，公司出资900万元[5][16] 公司信息 - 上海一村注册资本50000万元，一村资本持股99%，一村资产持股1%[6][7] - 2024年6月30日上海一村总资产601406338.23元，资产负债率1.41%[9] - 2024年1 - 6月上海一村营业收入6716298.42元，净利润877555.68元[9] - 无锡一村注册资本100000万元，一村资本持股99.9%，上海一村持股0.10%[11] - 2024年6月30日无锡一村总资产523062500.33元，资产负债率3.71%[13][14] - 2024年1 - 6月无锡一村净利润110939.21元[14] 合伙企业情况 - 合伙企业经营期限10年，基金运营存续期限5年[18] - 基金投资期3年，退出期2年[18] - 合伙企业总认缴出资额15000万元，上海一村认缴100万元，占比0.67%；无锡一村认缴8150万元，占比54.33%；公司认缴6750万元，占比45.00%[1] - 合伙企业首期实缴出资2000万元，上海一村实缴13.33万元，无锡一村实缴1086.67万元，公司实缴900万元[1] 投委会与收益分配 - 投委会由5名委员组成，3名由上海一村委派，2名由公司委派[25] - 门槛收益率为单利6%/年，自合伙人实缴出资缴付之日起逐年计算单利，分期实缴出资的分段计算[30] - 超额投资收益有限合伙人分配不高于80%，普通合伙人分配不低于20%[30] - 合伙企业原则上一年进行一次期间收入分配[27] 其他 - 本次投资的产业基金不会纳入公司合并报表范围，资金来源为公司自有资金[35] - 合伙企业暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性[36] - 基金投资可能存在因决策或行业环境变化导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险[37] - 协议自各方签署之日起生效[34]

担保情况 - 天启鸿源提供反担保额度1800万元[2][3] - 公司为子公司担保总额不超12亿元，期限12个月[4] - 截至披露日累计对外担保29800万元，占比16.50%[14] - 截至披露日对控股子公司担保28000万元，占比15.51%[14] - 截至披露日无逾期担保[2][14] 启鸿围场财务 - 2023年末总资产300万元、负债200.08万元、净资产99.92万元，净利润 -0.08万元[5] - 2024年6月末总资产4214.91万元、负债4115万元、净资产99.91万元，净利润 -0.01万元[6] 反担保信息 - 反担保对象北京大兴注册资本30亿元[7] - 反担保债权金额1800万元，方式连带责任保证，期限三年[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日14:00现场召开，网络投票同日进行[5][6] - 出席股东大会股东及授权代理人72名，所持表决权股份1.16485476亿股，占比69.3365%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》同意1.16259076亿股，占比99.8056%[9] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1.16248576亿股，占比99.7966%[11] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意1.16247176亿股，占比99.7954%[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年9月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，3票同意[3] - 选举王锁华先生为公司第三届监事会主席[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 72 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,485,476 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.3365 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席会 ...