特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 附：王锁华先生简历 江苏同力日升机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将 届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 13 日召开 了公司职工代表大会，选举王锁华先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表 监事之日起三年。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-038 王锁华先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历。1987 年 7 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人硅鸿明,已充分了解并同意由提名人江苏同力目升机械股份有限公司董 事会提名为江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏同力 日升机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立畜 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (三)在直接或者同接持有上市公司已发行假份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位 ...

募集资金情况 - 公司2021年3月16日首次公开发行4200万股A股，募资总额63336万元，净额59215.43万元[2] - 截至2024年5月20日，募集资金专户余额149932836.21元[3] - 2024年1 - 5月使用募资71889640.22元，利息收入减除手续费1673677.24元[3] - 2021年公司将20000万元募资向江苏创力增资[6] - 2024年5月20日转出14993.28万元补充流动资金并注销账户[15] 投入与进度 - 本年度投入募资总额7188.96万元，累计投入46450.19万元[24] - 变更用途募资总额43107.02万元，比例72.80%[24] - 电扶梯部件生产建设项目投入进度71.61%[24] - 电扶梯部件研发中心建设项目投入进度90.44%[24] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[24] 节余情况 - 节余募资14993.28万元[25] - 募资节余原因包括严控支出、现金管理获收益及产生利息收入[25]

公司治理 - 第三届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事和2名独立董事[1] - 第三届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成[4][5] - 2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过第三届董事会董事候选人提名议案[1] - 2024年8月23日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过第三届监事会股东代表监事候选人提名议案[4] - 2024年8月13日召开职工代表大会选举王锁华先生为第三届监事会职工代表监事[5] - 第三届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2][6] 股权结构 - 李国平先生直接持有公司34.89%的股份，丹阳市日升企业管理有限公司持有公司3.54%股份[10] - 丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有公司2.94%股份，李国平持有丹阳合力13.75%份额[10] - 李铮先生直接持有公司3.42%的股份[12] - 公司控股股东为李国平、李腊琴夫妇，分别持有丹阳日升99%、1%股权[10] 人员情况 - 芮文贤自2018年8月至今任公司董事、财务总监，未持有公司股份[14] - 眭鸿明截至公告披露日未持有公司股份[15] - 鲁忠涛截至公告披露日未持有公司股份[17] - 吴军华截至公告披露日未直接持有公司股份，持有丹阳市合力企业管理中心3.48%出资份额，该中心持有公司4,931,523股，占公司股份总数2.94%[19] - 杭和红截至公告披露日未直接持有公司股份，持有丹阳市合力企业管理中心3.48%出资份额，该中心持有公司4,931,523股，占公司股份总数2.94%[21] - 王锁华截至公告披露日未直接持有公司股份，持有丹阳市合力企业管理中心3.48%出资份额，该中心持有公司4,931,523股，占公司股份总数2.94%[24] - 吴军华自2018年8月至今任公司监事、工程部部长[18] - 杭和红自2018年8月至今任公司监事、市场部部长[20] - 王锁华自2018年8月至今任公司工会主席、监事会主席（职工代表监事）[23] - 王锁华在2018年8月至2024年7月任公司行政人事部部长[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名硅鸿明为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 被提名人未取得培训证明，承诺参加培训获资格证书[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资格审查与核实 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事提名 - 鲁忠涛被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事任职有持股、亲属、处罚等相关要求[2][3] 个人情况 - 鲁忠涛兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[4] - 鲁忠涛具备注册会计师资格[4] 个人承诺 - 鲁忠涛承诺参加培训取证及不符资格辞去职务[4][5]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年8月23日召开，5名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等4项议案表决全票通过[3][7][12] - 《2024年半年度利润分配》等4项议案表决全票通过，需股东大会审议[4][8][10][11] 候选人提名 - 提名李国平、李铮、芮文贤为第三届非独立董事候选人[8] - 提名鲁忠涛、眭鸿明为第三届独立董事候选人[10]

公司基本信息 - 公司于2021年1月12日核准首次发行4200万股，3月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16800万元[6] - 公司股份总数为16800万股，每股面值1元，发起人持有12000万股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[34] 重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[39][40] - 公司与关联人拟发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等重大关联交易须经股东大会审议[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%等事项须经股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数少于5人等情形公司应召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时部分股东表决应单独计票[75] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[100] 总经理与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[151] - 监事任期每届为3年，连选可连任[162] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报等[172] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[173] - 调整公司利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[177] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[184] 公司合并与分立 - 公司合并、分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[195][198]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-036 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将 ...

为更好的满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更， 具体变更情况如下： 变更前的经营范围为：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、 电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务； 货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性 股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期控股子公司北 京天启鸿源新能源科技有限公司层面 2023 年度业绩考核目标未能达标，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司将回购注销相应部分限制性股票 5,000,000 股，同时公司决定终止 实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销剩余已获授权但尚未解除限售的限 制性股票 3,000,000 股。上述全部应回购注销已授予但 ...