江苏同力天启科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人 民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《江苏同力天启科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定结合江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情 形的，公司应当解除其职务。 第五条 董事会决定聘任总经理及其他高级管理人员后，公司应与总经理及其他 高级管理人员分别签订聘任合同。 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘。 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，根据总经理的提名由董事会聘任或者 解聘。董事可受 ...

资金占用管理 - 建立防止控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 关联交易应及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[6] 担保规定 - 对控股股东及关联方提供担保需经股东会审议，有关股东回避表决[8] 责任与处理 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[11] - 违规占用资金可申请司法冻结股份[11] - 责任人违规视情节扣款、赔偿或报送司法机关[16] 制度实施 - 制度经股东会审议批准后实施和修改，由董事会负责解释[19][20]

股东会董事选举规则 - 累积投票制用于选两名以上（含）董事[2] - 每位股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[4] - 独立董事与非独立董事分开投票[5] - 当选董事票数须超出席股东投票总数二分之一[5] - 所投候选董事超应选人数，选票视为弃权[6] - 当选人数不足规定三分之二，进行第二轮选举[10] - 候选人票数相同，对该等候选人二轮选举[10] - 董事会成员不足规定三分之二，两月内再开股东会选缺额董事[10]

江苏同力天启科技股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏同力天启科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披 露事务管理制度》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司 造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立江苏同力天启科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力天 启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 - 1 - 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 ...

信息披露责任与制度 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书协调执行，证券部管理日常事务[3] - 董事、高管等应配合信息披露，确保重大信息流转和披露[4] 信息披露要求 - 公司和义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[7][8] - 发现已披露信息有误，应及时发布更正等公告[8][43] - 董事和高管对公告有异议应声明并说明理由[8] - 信息应同时向所有投资者公开，不得提前泄露[11] 披露时间规定 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[20] - 预计不能按时披露定期报告，应报告并公告原因等[21] 重大事项披露 - 一年内重大资产交易超30%等情况需披露[27] - 5%以上股份股东等相关情况变化需披露[27][28] - 重大事项触及特定时点需及时披露[30] 披露流程 - 临时报告由证券部草拟，董秘审核，重大事项需审议[39] - 信息发布经证券部制定、董秘审核、交易所审核登记[42] 保密与监管应对 - 公司与知情人签保密协议，证券部关注社交媒体[55] - 董秘接到监管质询应及时报告回复[51] 违规处理 - 董事及高管失职致违规，公司处分并可要求赔偿[67] - 公司信息披露违规应检查更正，处分责任人[67] 其他规定 - 信息披露文件保管不少于十年[51] - 制度经股东会审议批准实施修改，董事会负责解释[74]

江苏同力天启科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《江苏同力天启科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 - 1 - （一）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后发放； 除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东 会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董 事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、 ...

董事会秘书聘任 - 上市或原任离职后3个月内聘任[5] - 需具备财务等专业知识经验[7] 任职限制 - 近3年受处罚或多次通报批评不得担任[8] - 禁入措施期限未届满者不得担任[8] 职责与解聘 - 连续3月以上不能履职1月内解聘[10] - 空缺超3月董事长代行6月内完成聘任[10] - 解聘需有充足理由[10] 其他 - 应聘任证券事务代表协助履职[15] - 细则经董事会表决通过生效[19]

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立 江苏同力天启科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 审计委员会工作指引》以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 审计委员会召集人应当为会计专业人士。 审计委员会召集人负责召 ...

印章刻制批准 - 公司公章、董事会印章由董事长批准刻制[8] - 法定代表人印章由法定代表人批准刻制[8] - 财务专用章等由总经理批准刻制[8] 印章使用批准 - 重大投融资等文件报董事长等批准后加盖相应印章[10] - 各类文件报法定代表人批准后加盖公司公章[10] - 银行结算票据经批准后加盖公章和财务专用章[11] - 合同经签字且程序完整后加盖合同专用章[11] 印章停用情况 - 公司名称变动等情况相关印章须停用[19]