会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议8月13日发通知，8月23日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 通过2024年半年度利润分配方案议案，待股东大会审议[4][5] - 通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] - 通过监事会换届选举及提名第三届监事会股东代表监事候选人议案，待股东大会累积投票表决[6] - 分别通过提名吴军华、杭和红为第三届监事会股东代表监事候选人议案[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月10日14点[3] - 股权登记日为2024年9月2日[15] - 网络投票起止时间为2024年9月10日[6] 会议审议 - 审议非累积投票议案3项，累积投票涉及应选董事3人、独立董事2人、监事2人[8][9] - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4、5、6[10] - 特别决议议案为2[11] 会议登记 - 登记时间为2024年9月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部[17] 投票规则 - 股东每持有一股，拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[29] - 可将选举票数集中或任意组合投给不同候选人[29]

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股 东大会审议通过当月起执行。 特此公告。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-040 江苏同力日升机械股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，公司独立董事均已回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立 董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬 水平及公司实际情况，公司拟将第三届董事会独立董事津贴由 6 万元/年（含税） 调整至 7.2 万元/年（含税）。 江苏 ...

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 - 邮编: 210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师(南京)事务所 国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 | | | | 第一节 引 言 | | --- | | 一、律师声明事项 | | 二、释 义… | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准和授权 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、本次回购注销的具体情况 | | 三、结论意见 | | .. ...

报告公司投资评级 - 公司被给予"增持"评级 [11] 报告的核心观点 - 公司2024-2026年实现营收30.50/45.13/56.19亿元,同比增长25.37%/47.95%/24.51% [11] - 公司2024-2026年实现归非净利润2.52/4.09/5.11亿元,同比增长16.22%/61.90%/25.01% [11] - 公司EPS分别为1.43/2.32/2.90,当前股价对应PE为14/9/7倍 [11] 公司业务发展情况 新能源业务 - 子公司天启鸿溪在手项目充足,风光电站开发及储能系统业务开始贡献收入和利润 [4] - 2023年完成100MW风电、300MW风电等项目开工建设,并签订50MW无补贴风电项目出售协议 [4] - 2023年陆续交付多个储能系统项目,并签订300MW/600MWh级储能电站项目 [4] - 实现电池包、储能箱等产品的稳定供应,并进入新能源汽车领域 [4] - 子公司天启鸿源承建国际项目,参与"点亮非洲"等计划 [4] 传统业务 - 电梯行业整体增长,公司积极应对,保持原有产品线的同时开发新型号产品 [5] - 扶梯桥架等产品产能扩张,预期带动相关业务市场份额提升 [5] 公司财务状况 - 公司实控人增持公司股份,彰显发展信心 [6] - 公司分红比例提升至30%,持续回报投资者 [6] - 公司财务状况良好 [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-032 江苏同力日升机械股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 考核目标的限制性股票并终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已获 授权但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 5 月 16 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告》（公告编号：2024-022），至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债 权人要求提前清偿或提供担保的要求。 2024 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》， 具体内容详见 2024 年 6 月 19 日披露的《关于调整股权激励计划限制性股票回购 价格的公告》（公告编号：2024-029）。 二、本次限制性股票回购注销情况 重要内容提示： ●回购注销原因：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司 ...

未来展望 - 公司拟于2024年实施中期分红[1] - 公司将根据《公司章程》和2024年上半年业绩等因素制定具体方案[1] - 分红方案需经股东大会审议通过，存在不确定性[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润11147.10万元到12632.75万元，同比增加3716.07万元到5201.72万元，增幅50%到70%[4][7] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润10944.10万元到12429.75万元，同比增加4976.08万元到6461.73万元，增幅83%到108%[5][8] - 上年同期归属母公司所有者净利润7431.03万元[9] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润5968.02万元[9] - 上年同期每股收益0.42元[9] 业绩预告相关信息 - 业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 业绩预告是财务部门初步测算，未经注册会计师审计，无重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年新能源业务主要项目推进，风光电站开发及储能系统集成业务贡献营收和利润，且新能源业务综合毛利更高[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次临时会议于2024年6月11日发通知，6月18日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格事项 国浩律师(南京)事务所 关 于 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 | 邮编: 210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年6月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 | - | 4 | | --- | --- | | A | 0 | | 第一节 引 言 | | --- | | 一、律师声明事项 . | | 三、释 义… | | 第二节 正 文 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...