公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议3次，出席股东大会2次[4] - 独立董事参加专门委员会会议共7次[5] 业绩总结 - 2023年预计归母净利润20204.21 - 23090.53万元，同比增40% - 60%[12] - 2023年预计扣非归母净利润19750.79 - 22572.34万元，同比增40% - 60%[12] - 2024年上半年预计归母净利润11147.10 - 12632.75万元，同比增50% - 70%[12] - 2024年上半年预计扣非归母净利润10944.10 - 12429.75万元，同比增83% - 108%[12] 其他情况 - 续聘天衡会计师事务所为年度审计机构[13] - 年度利润分配方案合规，未损害股东利益[14] - 公司及股东遵守承诺，未违反相关承诺[15] - 报告期内无提议召开董事会等情况[20] - 董事会审议事项均无异议[20] - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[21] - 独立董事沟通提升公司决策水平[22]

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2024年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第三届董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会 人数三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 1964年出生,研究生学历,博士学位。中国国籍,无境外永久居 留权。1985年7月至1998年7月淮阴市人民检察院、淮阴工学院工作, 1998年7月至今南京师范大学经法院副教授,法学院教授、博士生导 师。2024年9月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度试职报告 2024年,作为江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 鲁忠涛先生,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 中国注册会计师(CICPA)。2013年9月至2015年10月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司审计员、审计助理经理:2015年11月至2016年7月,任毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)审计助理经理:2016年7月至2018年2月,任长江证券承 销保荐有限公司高级经理;2018年3月至2019年2月,任海尔电器集团有限公司投 资总监;2019年3月至2021年5月,任远洋资本有限公司投资总监;2021年6月至 2023年2月,任上海京颐科技股份有限公司董事会秘 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年,作为江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2024年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一以上, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 王刚先生,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕 士研究生学历,注册会计师。2008年9月至2011年7月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司咨询员,助理经理;2011年8月至2012年7月,任香港毕马威会计师事务 所助理经理;2012年8月至2014年11月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司经 理:2014 ...

江苏同力日升机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605286 证券简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 543,472,661.90 | 486,516,509.92 | 11.71 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 72,597,513.16 | 4 ...

江苏同力日升机械股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605286 公司简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 295 江苏同力日升机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李国平、主管会计工作负责人芮文贤及会计机构负责人（会计主管人员）芮文贤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含 税）比例向全体股东派发现金股利。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000 股，以此 计算共计拟派发现金红利 20,160,000.00 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 8 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-018 江苏同力日升机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业 会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）和财政部发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）相关规定进 行的会计政策变更。 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财 政部前期颁发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-013 江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：不超过 40,000 万元人民币（含本数）。 现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围 和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的 保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。 风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、 宏观经济形势及货币政策、财政政策 ...

经核查独立董事哇鸿明、鲁忠涛的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏同力 - 25 H 江苏同力日升机械股份有限公司 事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定,江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事硅鸿明、鲁忠涛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

江苏同力日升机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")聘请天衡会计师事务 所(特殊普通合伙) (以下简称"天衡")作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对天衡 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为天衡资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 (一)、机构信息 (1) 基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-11-4 | 组织形式 | 特殊普通 合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数量 | 85人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 386人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 227人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 52,937.55万 ...