股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日15点在江苏丹阳公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年6月26日[5] - 审议控股子公司为下属全资子公司融资提供股权质押担保议案[7] 时间相关 - 股权登记日为2025年6月18日[14] - 会议登记时间为2025年6月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] 联系信息 - 公司办公地址为江苏丹阳经济开发区六纬路[18] - 联系电话为0511 - 85769801[18] - 联系邮箱为zqb@jstljx.com[18]

会议情况 - 第三届董事会第四次临时会议于2025年6月9日召开，5名董事全部出席[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决5票同意[5] 融资担保 - 启鸿围场拟向河北银行借款6亿，期限10年，提供多项抵押质押[3][4] - 天启鸿源为启鸿围场融资提供股权质押担保议案待股东大会审议[4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第四次临时会议于2025年6月9日召开，采用现场与通讯相结合的方式 [1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长李国平主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过控股子公司启鸿围场向河北银行申请6亿元人民币借款的议案，借款期限10年 [1] - 借款资金用途包括天启鸿源围场共享储能电站项目建设、置换其他金融机构借款及股东借款 [1] 担保措施 - 启鸿围场以土地使用权（冀2024围场不动产权第0009566号）及储能场区设备、升压变电设备抵押给河北银行 [2] - 启鸿围场将项目全部收入形成的应收账款质押给河北银行 [2] - 天启鸿源以其持有的启鸿围场100%股权质押给河北银行 [2] 表决结果 - 两项议案均以5票赞成、0票反对、0票弃权通过 [1][2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

借款与担保 - 启鸿围场拟向河北银行借款6亿元，期限10年用于电站项目建设[3][5][6] - 天启鸿源将启鸿围场100%股权（22,600万元）质押给河北银行，担保额度22,600万元[3][6] - 公司及控股子公司为启鸿围场担保余额14,916万元[3][8] - 质押担保范围含6亿元债权本金及相应利息等费用[13] - 公司累计对外担保总额58,726万元，占净资产29.73%[16] 业绩数据 - 2024年度启鸿围场营收1,979.83万元，净利润411.14万元[10] - 2025年1 - 4月启鸿围场营收0，净利润 - 269.45万元，资产负债率82.80%[10] 业务变动 - 启鸿围场终止与兴业、中银金融租赁各2亿融资租赁业务并解除质押和担保[6] 流程进展 - 公司2025年6月9日通过担保议案，尚需股东大会审议[8] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无逾期担保[5][16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日15点在江苏丹阳公司会议室召开[4] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议控股子公司为下属全资子公司融资提供股权质押担保议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月18日[14] - 登记时间6月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] - 登记地点为江苏丹阳公司证券部[16] 公司联系方式 - 公司办公地址为江苏丹阳经济开发区六纬路[18] - 联系电话0511 - 85769801[18] - 联系邮箱zqb@jstljx.com[18]

会议情况 - 第三届董事会第四次临时会议于2025年6月9日召开，5名董事全出席[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决5票同意[5] 融资情况 - 启鸿围场拟向河北银行借款6亿，期限10年用于项目建设等[3] - 启鸿围场抵押土地、设备，质押应收账款，天启鸿源质押其100%股权[3][4] - 控股子公司股权质押担保议案待股东大会审议，表决5票赞成[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.12元（含税），以总股本1.68亿股为基数，合计派发现金红利2016万元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月16日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日：2025年6月3日 - 除权（息）日及最后交易日：2025年6月4日 [1][2] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在红利发放日领取，未指定交易股东红利暂由中国结算保管 [2] - 李国平、李腊琴、李静、李铮及丹阳市日升企业管理有限公司五位股东的现金红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 个人及证券投资基金持股超1年免征个税，1个月内税负20%，1-12个月税负10% [3] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按50%计入应纳税所得额，适用20%税率 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.108元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.108元 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行缴纳企业所得税，税前每股红利0.12元 [5] 咨询方式 - 联系部门：证券部 - 联系电话：0511-85769801 [6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[3] - 以168,000,000股为基数，每股派0.12元，共派20,160,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）和发放日2025/6/4[2][6] 红利发放 - 五位股东现金红利公司自行发放[8] 税收政策 - 不同股东持股情况及对应税负[9][10][11] 咨询方式 - 权益分派咨询联系证券部，电话0511 - 85769801[12]

股东大会基本情况 - 本次股东大会由江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决定召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月16日在江苏省丹阳市公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [4][5][6] - 出席本次股东大会的股东及授权代理人共56名，合计持有股份121,329,724股，占公司股份总数的72.2200%，其中现场出席股东5名，持有股份116,045,876股（占比69.0749%），网络投票股东51名，持有股份5,283,848股（占比3.1451%） [6] 股东大会审议议案及表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》获通过，同意票121,316,624股（占比99.9892%），反对票12,700股（占比0.0105%） [7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%） [8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》获通过，同意票121,290,224股（占比99.9674%），反对票12,700股（占比0.0105%） [9] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%） [9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%） [9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》获通过，同意票121,271,824股（占比99.9522%），反对票31,100股（占比0.0256%），中小股东同意票占比98.9042% [10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过，同意票121,290,424股（占比99.9676%），反对票12,500股（占比0.0103%），中小股东同意票占比99.2562% [10] - 《关于公司融资额度及担保事项的议案》获通过，同意票116,429,176股（占比95.9609%），反对票4,873,748股（占比4.0175%），中小股东反对票占比92.2386% [11] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》获通过，同意票121,267,124股（占比99.9484%），反对票35,800股（占比0.0295%），中小股东反对票占比0.6775% [11][12] 法律意见结论 - 本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达72.22% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 其中非累积投票议案A股股东同意比例均超99.95% [1][2] - 现金分红分段表决中 持股5%以上及1%-5%的普通股股东同意率均为100% 持股1%以下股东同意率为98.9% [2] - 涉及重大事项的议案对持股5%以下股东单独计票 利润分配方案等议案获小股东100%同意 [2][3] 表决细节分析 - 最高反对票出现在一项非累积投票议案中 反对票数达4,873,748股 占比4.02% [2] - 市值50万以下小股东对现金分红议案支持率99.37% 高于市值50万以上股东的90.32% [2] - 弃权票数最高达26,800股 主要集中于市值50万以上股东群体 占比9.68% [2] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 表决结果合法有效 [3] - 议案6、7、8、9特别设置了针对小股东的单独计票机制 体现程序规范性 [3]