独立董事任职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 公司设三名，至少一名为会计专业人士[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 候选人直接或间接持股不得超已发行股份1%，或为前十自然人股东及其亲属[11] - 候选人不得在直接或间接持股超已发行股份5%的股东或前五股东处任职及其亲属[11] - 36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[12] - 36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[12] - 以会计专业人士提名需有注册会计师资格或相关职称学位或5年以上全职经验[13] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 股东会选举两名以上应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事履职与管理 - 每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[12] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17][18] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[23] - 应当披露的关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，可研究公司其他事项[26] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况等内容并签字确认[30][31] - 股东或董事冲突影响经营管理，应主动履职维护公司利益[31] - 应在特定情形下及时向证券交易所报告[32] - 需向公司年度股东会提交述职报告并披露[33] 公司对独立董事支持 - 应为其提供工作条件和人员支持[35] - 应保障其知情权并通报运营情况[35] - 应及时发出会议通知并提供资料[36] - 两名以上可书面要求延期开会或审议事项[36] - 相关人员应配合其行使职权[37] - 承担其聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度[39] - 应给予相适应的津贴并披露[40]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 召集人由非独立董事担任[6] - 任期与董事会任期一致[6] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[16] - 定期会议提前3日发通知，临时会议提前1日发通知[17] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[21] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[25] - 委员每人一票表决权[26] - 集中审议、依次表决[27] 其他规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[35][36] - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[31][32] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[32]

第二章 董事会会议的召集及通知 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 书面通知全体董事。 江苏同力天启科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公 司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第七条 董事会会议通知应当至少包括以下内容： 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； - ...

内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括特定股东及其董监高、实际控制人及其董监高等[6] - 重大事件后相关人员及时报告董事长并通知董事会秘书组织披露[9] - 董事会秘书评估审核材料，需披露则组织编制文件初稿[10] 档案记录 - 内幕信息公开披露前公司填写知情人档案，知情人确认[11] - 重大事项时除填档案还制作进程备忘录，相关人员签名[11] - 上市公司董事会登记报送知情人档案，董事长为主要责任人[11] 信息报送 - 股东等相关主体研究重大事项填写档案并分阶段送达[12] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[13] - 公司在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[16] 保密责任 - 公司将内幕信息知情者控制在最小范围[18] - 知情人负有保密责任，不得利用内幕信息谋利[18] - 控股股东及实际控制人控制信息知情范围，股价异动及时告知[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规将受公司及监管部门处分[22][23] - 持有5%以上股份股东及实际控制人违规，公司保留追究法律责任权利[23] - 公司应在二个工作日内报送责任追究情况及处理结果[24] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[26]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[6] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[10] - 个人信息变化后2个交易日内申报更新[10] - 离任后2个交易日内申报个人信息[10] 公告要求 - 股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[11] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[12] 制度权责 - 公司董事会负责本制度的制定、修改及解释[20]

董事离职生效与披露 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[5] 股东会解除职务规定 - 股东会解除董事职务提案需表决权过半数通过[6] 离职手续与交接 - 董事离职五日内向董事会办妥移交，秘书监交[9] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份，任期内减持不超25%[13] 离职管理原则与审查 - 遵循合法合规等原则，审查离职董事情况[3][10]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[6] 薪酬委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会指定新委员[7][8] - 每会计年度至少开一次定期会议，上年度结束后四月内召开[17] - 定期会议提前3日、临时会议提前1日通知，紧急可豁免[18] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 委员委托表决每次只能委托一名，表决前提交委托书[24] - 决议需全体委员过半数通过有效[32] 其他要点 - 会议表决方式为举手或签字[31][32] - 会议记录和决议保存不少于十年[35] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[27] - 利害关系委员应回避表决，否则撤销结果[38] - 委员可闭会跟踪高管业绩[40] - 委员有权查阅公司相关资料[46] - 委员可质询评估高管业绩薪酬[42] - 议事规则董事会审议通过生效，由董事会解释[45][47]

审计计划与报告 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[7] - 审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次工作[8] - 每一年度结束后审计部向审计委员会提交内部审计工作报告[8] - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[25] - 公司首次公开发行股票募集资金到位后，审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[28] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次并出具报告[32] 审计职责与权限 - 审计部负责对公司财务管理、内控制度等进行审计监督，涵盖销货与收款等业务环节[9] - 公司为审计部正常运作创造条件，审计经费纳入公司经费预算[10] - 审计部在审计过程可召开与审计事项有关的会议等[11] - 审计部可审核公司会计凭证等资料，必要时索取复印备查[12] - 对阻挠审计工作的部门或个人，经批准可采取临时应急措施并追究责任[12] - 对严重违规行为，经批准审计部有权作出临时制止决定并提出处理建议[12] 审计流程 - 子公司、分公司至少一年进行一次经营业绩和会计报表审计[17] - 审计项目立项后，审计部应在实施审计三日前送达审计通知书（特殊项目除外）[20] - 审计终结后，审计组应在15日内出具审计报告[20] - 被审计者应自接到审计报告之日起10日内送交书面意见[20] - 审计部根据公司情况确定年度审计工作重点并编制计划，报董事会审计委员会批准后实施[19] - 审计部对特定事项进行专项审计调查并报告结果[19] - 审计部执行年度审计计划时建立工作台账记录工作情况[23] - 被审计者对审计报告和决定有异议，可向董事会审计委员会提出，委员会可要求复审[21] 审计文档 - 审计项目确立后由审计组编制《审计工作方案》[36] - 《审计通知书》由审计组发出通知被审计者实施审计事项[36] - 《审计工作底稿》记载审计人员获取证明材料相关信息[36] - 《审计报告》包含审计时间、内容等内容[39] - 《审计处理决定》包含审计内容、范围等内容[39] - 当年完成的审计项目在本年度立卷归档；跨年度项目在审计终结年度立卷，移交时间不迟于次年6月底[41] - 审计档案保管期限分永久、长期和短期三种[41] 披露与处罚 - 公司披露年度报告时，同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[33] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告，董事会需做专项说明[33] - 违反制度的部门、负责人等或被通报批评、经济处罚或行政处分[43] - 拒绝提供资料等情形将受处罚[43] - 阻挠审计人员行使职权等情形将受处罚[43] - 弄虚作假、隐瞒真相的情形将受处罚[43] - 拒不执行审计意见和决定的情形将受处罚[43] - 打击报复内部审计人员的情形将受处罚[44] - 内部审计人员滥用职权等将受行政或经济处罚[44] - 内部审计人员玩忽职守致损失将受处罚[44] 制度说明 - 制度中“以上”“以内”含本数，其他不含[46] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[47]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以现场方式召开第三届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料，占比63.25% [1] - 新能源业务成为重要增长点，营收占比达34.76% [1] - 其他业务营收占比为1.99% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1]

（记者 曾健辉） 截至发稿，同力日升市值为65亿元。 每经AI快讯，同力日升（SH 605286，收盘价：38.93元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约19.53亿元，同比减少14%；归属于上市公司股东的净利润约1.93亿元，同比减少 12.35%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...