会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年9月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，3票同意[3] - 选举王锁华先生为公司第三届监事会主席[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日14:00现场召开，网络投票同日进行[5][6] - 出席股东大会股东及授权代理人72名，所持表决权股份1.16485476亿股，占比69.3365%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》同意1.16259076亿股，占比99.8056%[9] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1.16248576亿股，占比99.7966%[11] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意1.16247176亿股，占比99.7954%[13]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-046 江苏同力日升机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事 会共有董事 5 人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立 董事眭鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。 公司在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，还选举产生 了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华 先生和杭和红先生与公司在 2024 年 8 月 13 日召开的职工代表大会会议中选举产 生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此， 公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 72 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,485,476 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.3365 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席会 ...

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，经公司全体董事一致同 意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体 董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 江苏同力日升机械股份有限公司 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-044 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审 ...

公司经营情况 - 公司上半年业绩增速较高主要得益于新能源部分贡献[11] - 公司将长期坚定践行电梯业务与新能源业务并举的双主业发展战略[10] - 公司新能源业务具备项目经验优势、技术创新优势、业务协同优势[13] - 公司新能源电站开发和储能系统集成业务发展前景良好[15] - 公司新能源业务订单情况良好，能够支撑后续业务的可持续增长[15] 新能源业务 - 公司储能系统集成业务和新能源电站开发业务并举发展[12] - 公司在风电、光伏、储能、微网等领域拥有丰富的项目经验[13][15] - 公司积极响应国家关于分散式风电、共享储能、虚拟电厂等领域的政策[10][12] - 公司正逐步切入定制化程度较高的新能源箱体结构件领域[22] - 公司将继续推动中北亚、中东和非洲等一带一路沿线的新能源项目开发[16] 电梯业务 - 公司将积极把握电梯市场结构转变，重视维保、加装和更新市场机遇[10][22] - 公司作为电梯整梯制造企业的零部件配套供应商处于行业领先地位[7] - 公司将把握老旧小区改造带来的电梯加装业务机遇[7] 财务情况 - 公司上市以来各年度都进行年度现金分红，并于今年上半年首次进行中期现金分红，年度股息率超2％[20] - 公司新能源业务毛利率较高，具有持续性[21] 其他 - 公司积极响应共建"一带一路"倡议，在肯尼亚等地开展新能源项目[3][16][23] - 公司将继续关注二级市场动态，积极同投资者进行沟通[20]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [3] 报告的核心观点 业绩稳定高增，电站业务持续放量 - 2024H1公司实现营业收入13.26亿元，同比增长28.81%；实现归母净利润1.23亿元，同比增长65.24%；实现扣非净利润1.21亿元，同比增长103.44% [1] - 公司新能源电站业务持续放量，2024年上半年，公司控股子公司天启鸿源营业收入4.83亿元，净利润1.15亿元，超过去年全年业绩 [1] - 天津静海100MW风电项目与香港中华电力签订股权转让协议，承德围场300MW风电项目开始桩基施工和风机吊装 [1] 电梯部件业务暂时承压，下游多市场拓展 - 受房地产持续低迷和大宗原材料波动影响，2024H1公司电梯部件业务暂时承压 [1] - 但新梯市场、存量维保和更新市场、加装市场、非标市场结构发生明显变化，老旧小区加装、旧梯更新改造市场需求较大 [1] 天启鸿源项目经验优势明显，储能有望打开新的增长空间 - 子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历，系国内最早从事新能源电站业务的团队之一 [1] - 目前天启鸿源团队参与承建的储能项目规模已超过2GWh，伴随储能行业持续高速发展，公司储能业务有望打开新的增长空间 [1] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为31.9、36.7、43.2亿元，EPS分别为1.77、2.10、2.48元 [3] - 当前股价对应PE分别为11.7、9.9、8.4倍 [3]

会议时间：2024 年 9 月 10 日 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 14:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股 东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-041 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（周一）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 8 月 29 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者 电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 三、说明会参加人员 公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独 立董事王刚先生；公司董事会秘书刘亮先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会 有所调整）。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为同力日升，法定代表人为李国平[11] - 董事会秘书为刘亮，证券事务代表为李振兴[12] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为江苏省丹阳市经济开发区六纬路，电话均为0511 - 85769801，传真均为0511 - 85166666[12] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] 利润分配 - 公司拟按每10股派发现金红利1.20元（含税）向全体股东派发现金股利，不进行资本公积金转增股本及送红股[4] - 截至公告披露日，公司总股本为168,000,000股，拟派发现金红利20,160,000.00元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的16.42%[4] - 每10股派息数（含税）为1.20元[58] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为132.58亿元，上年同期为102.93亿元，同比增长28.81%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为12.28亿元，上年同期为7.43亿元，同比增长65.24%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为12.14亿元，上年同期为5.97亿元，同比增长103.44%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为7.35亿元，上年同期为3.16亿元，同比增长132.88%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为186.49亿元，上年度末为180.57亿元，同比增长3.28%[17] - 本报告期末总资产为394.13亿元，上年度末为369.52亿元，同比增长6.66%[17] - 基本每股收益本报告期为0.70元/股，上年同期为0.42元/股，同比增长66.67%[17] - 稀释每股收益本报告期为0.70元/股，上年同期为0.42元/股，同比增长66.67%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.69元/股，上年同期为0.34元/股，同比增长102.94%[17] - 非经常性损益合计为137.68万元[19] - 2024年上半年公司营业收入13.26亿元，同比增长28.81%；毛利率22.11%，同比上升6个百分点；扣非净利润1.21亿元，同比增长103.44%；净利润1.23亿元，同比增长65.24%；经营现金流净额7353.70万元，同比上升132.88%[43] - 2024年上半年销售费用449.90万元，同比下降29.38%；管理费用4976.62万元，同比下降44.96%；研发费用3394.15万元，同比下降1.96%[44] - 货币资金期末余额7.27亿元，占总资产19.69%，较上年末下降50.70%，因闲置资金用于银行理财[46] - 应收款项融资期末余额1537.11万元，占总资产0.39%，较上年末增长521.14%，因票据结算增加[46] - 预付款项期末余额5.06亿元，占总资产12.84%，较上年末增长105.27%，因预付材料、设备款增加[46] - 其他应收款期末余额3257.15万元，占总资产0.83%，较上年末下降82.64%，因其他往来减少[46] - 在建工程期末余额9594.71万元，占总资产2.43%，较上年末增长59.98%，因项目工程投入[46] - 截止2024年6月30日，受限资产合计1177.33万元，包括货币资金640.33万元用于质押，使用权资产净值536.99万元为经营性租赁租入资产，子公司股权用于借款质押[48] - 交易性金融资产本期购买金额为9.439亿元，出售/赎回金额为7.54655亿元，期末数为1.89245亿元[50] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为1100万元[50] - 以公允价值计量的金融资产合计本期购买金额为9.439亿元，出售/赎回金额为7.54655亿元，期末数为2.00245亿元[50] - 2024年6月30日货币资金为358,683,047.92元，2023年12月31日为727,496,366.59元[111] - 2024年6月30日存货为645,086,262.98元，2023年12月31日为522,894,492.60元[111] - 2024年6月30日流动资产合计2,964,129,590.27元，2023年12月31日为2,800,365,029.84元[111] - 2024年6月30日非流动资产合计977,168,047.62元，2023年12月31日为894,787,614.32元[112] - 2024年6月30日资产总计3,941,297,637.89元，2023年12月31日为3,695,152,644.16元[112] - 2024年6月30日流动负债合计1,685,406,761.78元，2023年12月31日为1,580,767,364.61元[113] - 2024年6月30日非流动负债合计89,750,243.05元，2023年12月31日为62,158,371.28元[113] - 2024年6月30日所有者权益合计2,166,140,633.06元，2023年12月31日为2,052,226,908.27元[113] - 2024年6月30日公司资产总计1,626,695,225.12元，较2023年12月31日的1,663,351,526.69元下降2.20%[115][116] - 2024年上半年营业总收入1,325,834,455.34元，较2023年上半年的1,029,330,042.84元增长28.81%[117] - 2024年上半年营业总成本1,129,753,502.18元，较2023年上半年的1,001,928,956.67元增长12.76%[117] - 2024年6月30日货币资金为167,612,915.70元，较2023年12月31日的274,657,676.34元下降38.97%[114] - 2024年6月30日应收账款为226,792,379.19元，较2023年12月31日的269,534,010.99元下降15.85%[114] - 2024年6月30日应付账款为112,699,447.73元，较2023年12月31日的83,987,174.86元增长34.19%[115] - 2024年6月30日长期股权投资为778,682,756.51元，较2023年12月31日的765,282,756.51元增长1.75%[114] - 2024年6月30日在建工程为60,842,446.13元，较2023年12月31日的34,160,771.66元增长78.11%[114] - 2024年6月30日专项储备为5,693,340.89元，较2023年12月31日的4,541,209.14元增长25.37%[116] - 2024年6月30日未分配利润为158,853,263.01元，较2023年12月31日的193,346,793.87元下降17.84%[116] - 2024年上半年公司净利润为177,555,626.92元，2023年同期为67,006,551.02元[118] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为122,788,794.12元，2023年同期为74,310,331.20元[118] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，2023年同期均为0.42元/股[119] - 2024年上半年母公司营业收入为334,221,141.99元，2023年同期为395,030,112.93元[120] - 2024年上半年母公司营业成本为271,807,367.86元，2023年同期为322,048,875.07元[120] - 2024年上半年母公司财务费用为 - 1,347,952.66元，2023年同期为 - 997,783.74元[121] - 2024年上半年母公司营业利润为36,218,855.30元，2023年同期为38,266,736.88元[121] - 2024年上半年母公司净利润为32,386,469.14元，2023年同期为34,238,159.49元[121] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,410,817,650.94元，2023年同期为1,212,900,996.56元[123] - 2024年上半年公允价值变动收益为 - 47,961.65元，信用减值损失为5,089,174.42元，资产减值损失为1,117,800.00元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为17.5784573843亿美元，2023年同期为12.5429339956亿美元[124] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为16.8430874602亿美元，2023年同期为12.2271679957亿美元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7353.699241万美元，2023年同期为3157.659999万美元[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为7.5624496293亿美元，2023年同期为1.8867360967亿美元[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为10.3313247583亿美元，2023年同期为3.6325340236亿美元[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.768875129亿美元，2023年同期为 - 1.7457979269亿美元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.66亿美元，2023年同期为6077.7万美元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2.6182495834亿美元，2023年同期为1.4095055858亿美元[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9582.495834万美元，2023年同期为 - 8017.355858万美元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.9917544981亿美元，2023年同期为 - 2.2317675128亿美元[125] - 2024年年初余额中实收资本（或股本）为1.78亿美元，资本公积为9.3035114893亿美元，减：库存股为1.734亿美元[137][138] - 2024年本期增减变动金额中资本公积增加2327.924229万美元，专项储备增加334.090478万美元，未分配利润增加5295.03312万美元[138] - 2024年综合收益总额为6700.655102万美元，其中其他综合收益为 - 730.378018万美元[139] - 2024年所有者投入和减少资本共6059.806755万美元，其中所有者投入的普通股为1551.806755万美元[139] - 2024年利润分配为 - 2136万美元，主要是对所有者（或股东）的分配[140][141] - 2024年专项储备本期提取375.225036万美元，本期使用 - 51.415249万美元[135] - 2023年期末余额中归属于母公司所有者权益为16.201482089亿美元，少数股东权益为2.2883830974亿美元，所有者权益合计为18.4898651864亿美元[137] - 2024年年初因会计政策变更，未分配利润减少245.684971万美元，所有者权益合计减少245.684971万美元[137] - 2024年期末余额中实收资本（或股本）为1.76亿美元，资本公积为8.8326336867亿美元，专项储备为1637.935545万美元[130][