证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-021 江苏同力日升机械股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605286 | 同力日升 | 2025/5/9 | 2、更正后 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《同力日升关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-016），事后公司发现该公告的部分内容列示有误， 现将相关内容更正如下： 1、更正前 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | | | | | 股股东 A | 本次股东大会 ...

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润246,420,822.37元[5][9] - 2024年母公司累计未分配利润274,246,936.03元[5] - 2024年预计派发现金分红40,320,000.00元，占净利润16.36%[5] 会议安排 - 2024年度现金分红说明会2025年5月15日16:00 - 17:00在中国证券网召开[2][3][12] - 投资者2025年5月10日16:00前可电话或邮件提问题[2][14] 业务情况 - 公司业务为电梯部件制造和新能源电站开发及储能系统集成[5] - 2024年是公司双主业格局形成关键元年[7] 资金用途 - 留存未分配利润用于原材料采购等支出[10]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：同力日升 - 行业：新能源（风电、储能）、电梯、数据中心 纪要提到的核心观点和论据 经营情况 - 2024 年和 2025 年一季度电梯业务下滑但可控，新能源业务弥补下滑且提升整体利润，2025 年一季度新能源项目问题解决业绩改善 [2][3] - 2024 年天津静海项目部分利润未确认，将在 2025 年一二季度确认 [3] - 2025 年计划动工多个项目，包括河北 500 兆瓦、天津、承德风储大基地、庆阳风储大基地等 [3][30] 新能源领域进展 - 承德 300 风电项目去年底并网，天津 100 项目今年 1 月 16 日并网，承德围场 920 兆瓦时共享储能项目并网并预收两年租金，西北网新政策或带来更多现货交易收益 [4] - 考虑共享储能股权处置，计划转让天津 100，承德 300 签订 51%转让协议保留 49%权益 [4] 与庆阳市政府合作项目 - 与庆阳市政府合作建设新型绿色算力中心，正沟通试点备件替代方案，预计今年 03 号机房流出约 1000 个柜子试点 [5] - 与杭州新风光合作在东部沿海开展表后储能系统设计，寻求铅酸和柴发替代方案 [5][6] 承德 500 风光互补项目 - 因接入变电站施工延后延期两年，考虑将共享储能 51%出表给国资降低杠杆、回笼资金后启动项目，今年内实施 [7] 数据中心供电替代方案 - 引入绿电加储能微网系统替代部分柴油机供电，可提升绿电占比、降低投入和用电成本，用电成本在庆阳可降至每度 4 毛钱 [10] - 业主通过降低柴油机配置补偿投资，公司通过绿电交易和储能收益获可观回报，确保整体收益率在 9%以上 [11][12] 技术优势 - 在数据中心储能及源网荷储技术方面领先，通过元器件故障率测算和成熟设计软件确保 99.99%供电可靠性，已在北京日科化学申报相关课题 [3][15] 行业政策影响 - 136 号文对光伏行业影响大，压低上网价格，风电竞争力相对较好，投资光伏需谨慎，风电测算应保守 [23] - 取消强制配储长期有利储能系统发展，部分省份参与电力市场盈利性提高，但大部分地区仍需观望 [24] 项目收益与成本 - 每个项目需详细测算确保整体收益率在 9%以上，庆阳项目依赖储能和风场，需突破政策壁垒，预计 2025 年交付、2026 年贡献收入 [12][13] - 增加冗余度可提高光伏和风光储系统可靠性，但会增加成本，具体增幅需根据情况测算 [25][27] 市场布局与业务拓展 - 2025 年电梯业务预计回升，政府刺激内需和轨道交通扶梯市场表现好，拓展非标轿箱出口业务至欧洲，钣金业务拓展到新基建领域 [3][34] - 新能源发展重点寻找长期稳定复合型业务模式，算力中心是优质负荷之一但非唯一选择 [28] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年天津静海已确认 78%左右业绩，因未在 12 月 31 日前并网少确认 35%利润，将在 2025 年一二季度确认 [29][31] - 承德 300 风电项目收入确认进度达 80%，35%按顺流交易原则未确认，2025 年一季度贡献部分业绩，预计二季度确认收入；天津 100 项目类似 [33] - 广东、冀北、山东、山西、蒙西等地储能投资经济性较好，其他区域参与现货市场目前投资价值不大 [32] - 对于天伦燃气剩余股权有并购考量，为实现权益绑定有进行新股权激励的需求 [35][36]

江苏同力日升机械股份有限公司 内部控制审计报告 == 天衡专字（2025）00715 号: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏同力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00715 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 083 987 08-3 0021 BH II Ed 名志 时间 证号码 赛 card No. ame Date of bir 斗 n 片 x 三 -) I r 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01593 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ (http:/ 审 计 报 告 天衡审字(2025) 01593 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江 苏同力2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于江苏同力,并履行了职业道德方面的其他责任 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-016 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 16 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

江苏同力日升机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室 以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华 主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2024 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与 2024 年年度报告编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名， 会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-015 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案基本情况 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏同力日升机械 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度试职报告 2024年,作为江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 鲁忠涛先生,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 中国注册会计师(CICPA)。2013年9月至2015年10月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司审计员、审计助理经理:2015年11月至2016年7月,任毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)审计助理经理:2016年7月至2018年2月,任长江证券承 销保荐有限公司高级经理;2018年3月至2019年2月,任海尔电器集团有限公司投 资总监;2019年3月至2021年5月,任远洋资本有限公司投资总监;2021年6月至 2023年2月,任上海京颐科技股份有限公司董事会秘 ...