公司治理结构变更 - 公司董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名 [1] - 新增1名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生，李铮先生当选为该职工代表董事 [1][2] - 公司取消监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进行了一系列修订 [8] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月18日召开，审议通过了关于变更公司名称、证券简称、注册地址等多项议案 [7][8] - 所有议案均获通过，其中变更公司名称、增加董事会席位等3项议案为特别决议，获出席会议股东所持表决权2/3以上同意 [11] - 股东大会由董事长李国平先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式，表决程序合法有效 [7][11] 新任职工代表董事背景 - 新任职工代表董事李铮先生，1992年出生，为公司实际控制人李国平先生之子，直接持有公司3.42%的股份 [4][5] - 李铮先生自2012年起在公司历任市场部、成本核算、采购、制造等多个管理岗位，现任公司市场部总监及重庆华创总经理 [4] - 其任职符合相关法律法规要求，公司董事会中兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一 [2][5]

公司治理变动 - 同力日升于2025年11月18日召开职工代表大会 [1] - 会议选举李铮为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

会议安排 - 2025年10月29日召开第三届董事会第五次会议[1] - 2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 2025年11月18日召开职工代表大会[2] 董事会调整 - 董事会席位由5名增至7名，独董由2名增至3名，非独董由3名增至4名[1] - 李铮由非职工代表董事调整为职工代表董事[2] 人员信息 - 李铮1992年11月出生，大学学历，履历丰富[4] - 2018年8月至2025年11月任同力日升董事[4] - 截至披露日，李铮直接持股3.42%[5] - 李铮为实控人之一，李国平之子[5]

股东大会信息 - 2025年11月18日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为同日9:15至15:00[5][6] - 出席股东大会的股东及授权代理人共65名，持股118,362,977股，占公司股份总数的70.4541%[7] - 出席现场会议的股东及代理人共5名，持股116,045,876股，占公司股份总数的69.0749%[8] - 参加网络投票的股东共60名，持股2,317,101股，占公司股份总数的1.3792%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称等的议案》同意118,248,677股，占比99.9034%[9] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意116,388,476股，占比98.3318%[11] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意116,388,476股，占比98.3318%[13] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》同意116,380,776股，占比98.3253%[17] - 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》同意116,388,476股，占比98.3318%[20] - 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》同意116,388,476股，占比98.3318%[30] - 《关于修订公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》同意116,380,476股，占比98.3253%[32] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意116,380,776股，占比98.3253%[34] - 《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》同意118,241,077股，占比99.8970%[36] - 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意118,171,277股，占比99.8380%[38][39] - 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》同意118,173,377股，占比99.8398%[41] - 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》同意118,173,477股，占比99.8398%[43] 其他 - 上述议案表决结果均为通过[31][33][35][37][40][42][44] - 股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[45][46]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-046 江苏同力日升机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席 位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 118,2 ...

合作与技术突破 - 同力日升控股子公司天启鸿源与壳牌（中国）联合开发的新一代全浸没集成技术储能系统已正式投入商业运营 [1] - 该系统单箱容量达到5兆瓦时，标志着大容量浸没式储能技术迈入规模化商用新阶段 [1] - 合作实现了材料技术与系统技术的深度融合，壳牌提供专用浸没液，天启鸿源负责系统集成 [2] 产品性能与技术优势 - 通过多级均衡管理和智能温控算法，系统循环寿命提升30%以上 [1] - 采用自主专利的流体管路设计，直流系统能量效率突破95% [1] - 通过立体流道设计和自适应泵控系统，电芯间温差控制在2℃以内，提升系统循环寿命 [2] - 运维成本较传统方案降低40% [2] 安全系统创新 - 开发多层级安全防护体系，智能管理系统可在毫秒级启动隔离保护，结合浸没液的窒息效应，形成主动防护加被动安全的双重保障 [1] - 集成智能预警与多重保护系统，实现从电芯到系统的全方位安全防护 [1] - 智能预警系统可实时监测每个电芯状态，实现故障早期识别和精准定位 [2] - 实际测试数据显示，即使在极端滥用条件下，系统仍能保持稳定 [1] 未来规划与市场应用 - 天启鸿源正在规划更多容量的系列产品，未来将推出适应不同应用场景的浸没式储能产品系列 [1] - 基于当前技术平台，公司正加快产品系列化布局，计划推出各种系列产品，满足发电侧、电网侧、用户侧等不同应用场景需求 [2] - 公司将继续深化与壳牌的技术合作，目前正在开发下一代智能管理系统，以进一步提升系统性能和安全性 [2]

涉及的行业或公司 * 公司为上市公司“同利日升”，正申请变更为“同力天启”，业务正从传统电梯部件制造向新能源领域转型，形成双主业格局[1][3][13][14] * 新能源业务板块由子公司“天脊鸿源”（亦称“天启鸿源”、“天津鸿源”）运营，专注于储能、风电、光伏等电站开发建设[1][2][8][11] * 行业涉及储能、风电、光伏等新能源电站开发、电力交易市场、数据中心绿电直连（算力中心）[4][6][17][18][22] 核心观点和论据 **1 公司经营业绩与业务结构变化** * 前三季度营业收入同比略微下滑，主要因新能源业务会计结算方法由总额法改为净额法，以及去年三季度为交付高峰[2] * 利润总额同比基本持平，归属于上市公司股东扣非净利润同比下滑8.95%[2] * 利润下滑主因传统业务毛利大幅下滑，去年同期净利润约1亿元，今年同期仅4000多万元[2] * 新能源业务板块保持高增长，子公司天脊鸿源去年全年净利润2.67亿元，今年前三季度累计已达2.96亿元，接近去年全年水平[2][8] * 公司正申请变更董事会构成、公司名称及证券简称，标志着新能源业务贡献占比越来越高，双主业发展平稳[3][13][14] **2 在手项目推进与未来业绩可见性** * 原有风电项目（天津100MW、承德300MW）已并网，平台公司少数股东权益处置完毕，贡献今年前三季度主要新能源业绩[6] * 承德920兆瓦时电网侧大型储能项目政策明确，除容量租赁外，未来还有容量补偿和市场化交易收入，公司决定长期持有，预计持有收益将增长[6][15][29] * 承德500兆瓦项目已开工，预计明年年底首并（首次并网），考虑与当地算力中心大客户负荷绑定售电[6] * 广东肇庆怀集600兆瓦时独立储能（以调频为主）和贵州绥阳600兆瓦时独立储能项目将根据收益择机启动[6][9][30] * 天津地区有重大进展，包括11月15日将投产的系统集成工厂（产能数倍于江苏基地），以及1吉瓦时的大型储能项目和大型风电项目在推进中[8][11][29] * 海外项目取得进展，埃塞俄比亚项目已签700万美元合同，澳大利亚有1.8吉瓦和1.2吉瓦项目在谈框架协议[13][30][36] **3 公司发展战略与核心竞争力** * 项目筛选严苛，核心原则是每个项目必须保证现金流为正、利润为正，不盲目追求出货量和规模扩张，避免高负债和赔本项目[9][11][16][32][33][41] * 与行业内许多公司为抢占市场份额而亏损做项目（提及有公司每做1吉瓦时储能赔1亿元）形成鲜明对比[23][33] * 技术优势源于团队背景（如核电行业对电源稳定性的理解）和长期积累（如2012年开始做储能），注重系统可靠性和与电力交易、人工智能的结合[19][20][44][48][49] * 未来3-5年目标：利润规模进入行业前十，利润年增长率目标20%以上，不追求规模最大但要求技术领先[44][45] * 规划未来海外与国内利润贡献各占一半，海外项目利润率更高[38][46][47] **4 数据中心绿电直连（算链协同）的机遇与挑战** * 商业模式能为数据中心度电能耗降本，目标将电价从约0.5元/度降至0.4元/度以下，甚至0.3-0.4元/度之间[18] * 与甘肃移动等有战略合作，但庆阳项目进展受限于当地优质风光资源匮乏，导致收益模型难搭建，目前处于选源阶段[7][18][21] * 绿电直连大规模复制需具备先决条件：负荷中心附近有大规模优质风光资源、资源小时数能满足负荷要求、最终电价有竞争力，目前仅少数地区可行[21][25] * 技术关键和壁垒在于保证供电的稳定性和可靠性（如达到4个9的可靠性），而非简单的技术连接[19][20][25] **5 储能行业趋势与公司定位** * 随着算力中心、人工智能发展，电力需求大增，绿电替代传统能源趋势明确，配套高质量储能需求巨大[32][37] * 国家政策（如136号文）推动储能发展，但盈利模式依赖对当地电力市场（尤其是现货市场）的深刻理解和交易能力[22][47] * 公司聚焦于自身开发有明确盈利模式的项目，并注重与负荷绑定、参与现货交易来提升收益，而非简单投标[22][29][47] 其他重要内容 * 公司强调其财务状况健康，新能源业务现金流良好，未依赖资本市场融资或高负债来扩张[11][40][41] * 公司名称变更和董事会结构调整预示着未来新能源业务在上市公司内的地位和整合度将进一步提升，不排除未来天脊鸿源利润100%并入上市公司的可能[14][15] * 公司提及正在研发和部署新技术，如5兆瓦一个集装箱的浸没式冷却储能系统，已获壳牌关注[10]

公司股东结构 - 截至2025年10月29日，共有5个机构投资者持有同力日升A股股份，合计持股量为1521.64万股，占公司总股本的9.06% [1] - 主要机构投资者包括丹阳市日升企业管理有限公司、丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)、香港中央结算有限公司、前海畅誉投资基金管理(深圳)有限公司-畅誉锦隆长胜1号私募证券投资基金以及汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降了1.26个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计67个 [1] - 主要涉及的基金产品包括华安安康灵活配置混合A、银华多元回报一年持有期混合、华安兴安优选一年混合A、银华多元机遇混合以及华安睿明两年定开混合A等 [1] 社保基金持仓 - 本期新披露持有同力日升的社保基金为1个，具体为汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为19.53亿元，同比下降14% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.93亿元，同比下降12.35% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.15元 [1]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人或其他组织[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[16] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[16] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[16] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，需相关董事审议通过并提交股东会[18] - 公司为关联人提供担保，需相关董事审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] - 公司与关联人连续12个月内发生特定关联交易按累计计算原则适用相关规定[21] - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准适用相关规定，额度使用期限不超12个月[22][23] - 公司因放弃权利发生关联交易，按不同情况以放弃金额与相关财务指标适用规定[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[24] 关联交易审议程序 - 公司拟进行应当披露的关联交易，需全体独立董事过半数同意后，提交董事会、股东会审议[25] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事人数不足3人，应提交股东会审议[26] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，股东会决议应记录非关联股东表决情况[28] 关联交易协议与定价 - 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化时，按变更后交易金额重新履行审批程序[33] - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等原则执行[35] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法、利润分割法[34][41] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易达披露标准，应以临时报告形式披露[37] - 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[37] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过批准后生效，修改由董事会提出方案，提请股东会审议批准[39][40]