江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 会议时间：2025 年 11 月 18 日 江苏同力日升机械股份有限公司 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股 东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席 股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-044 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-041 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 10 月 19 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王 锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1 变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治 理制度的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 19 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会 席位、取消监事会并修订<公司章 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605286 证券简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 831,355,869.31 | -12.0 ...

公司战略与品牌重塑 - 公司拟变更中文名称为江苏同力天启科技股份有限公司，证券简称为同力天启 [1] - 变更旨在更准确反映公司的战略发展方向，提升市场形象 [1] 业务转型与新能源发展 - 公司自2022年完成对北京天启鸿源新能源科技股份有限公司51%股权的收购 [1] - 收购后，新能源业务实现了稳定增长 [1] - 新能源业务对合并报表净利润贡献已超过50% [1]

战略布局 - 公司与控股子公司天启鸿源及甘肃庆阳市政府签署战略合作框架协议 围绕储能装备制造基地和储能电站建设展开合作 [1] - 一期项目包括建设储能装备生产线和独立储能电站 储能电站将为庆阳"东数西算"产业园区数据中心直供绿色电力 实现算电协同 [1] - 项目通过绿电直供提高算力中心绿电占比 降低能耗成本 并在保证供电可靠性前提下实现部分备用电源功能 [1] 技术优势 - 公司引入绿电加储能形成微网系统 通过风光储系统设计使供电可靠性高于传统柴油机 以满足IDC机房99.99%供电可靠性要求 [2] - 肯尼亚四个海岛微电网项目于2022年成功投运 验证了公司自主研发技术的可行性、安全性和稳定性 [2] - 天启鸿源在储能系统集成、电池管理和规模化生产方面拥有丰富经验 浸没式液冷技术应用处于行业前沿 [3] 政策与行业机遇 - 国家发改委等部门印发文件强调强化算力资源供给支撑 深入实施"东数西算"工程 持续优化热点应用区域需求保障 [3] - 天启鸿源积极参与全国算力中心"八大节点"城市建设 探索算电协同智能调度模式 为国家算力枢纽节点注入低碳发展新动能 [3]

公司利润分配方案 - 公司2025年半年度A股每股现金红利分配方案为0.06元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月29日[2] - 除权（息）日与现金红利发放日均安排在2025年9月30日[2]

利润分配 - 2025年半年度每股现金红利0.06元[3] - 以总股本168,000,000股计，派发现金红利10,080,000元[5] - 股权登记日2025/9/29，除权（息）日和发放日2025/9/30[3][7] 税收政策 - 持股超1年，暂免征收个人所得税[10] - 持股1月内，税负20%[10] - 持股1月以上至1年，税负10%[10] - 限售股及QFII等，按10%税率代扣，每股派0.054元[11][12]

行业发展现状 - 中国已成为全球最大储能市场 近五年从科研示范走向规模产业化发展[1] - 新型储能政策"四梁八柱"初步构建 技术路线百花齐放 调度运用水平稳步提高[3] - 光伏风电装机容量已超过煤电 但存在弃风弃光问题 实际发电量显著低于装机量[2] 技术发展路径 - 储能技术可将波动不可控电能规模化转化 在新型电力系统中发挥重要作用[2] - 需要不同时长储能技术包括快速爬坡 热力调峰 顶峰保供 电量平衡以保证系统安全[2] - 新型储能是新型电力系统最重要发展支撑 需统筹电源侧 电网侧 负荷侧协同发展[2] 企业创新表现 - 宁德时代2014年以来累计研发投入超过800亿元 强调创新是行业未来[2] - 亿纬锂能上半年储能电池营收102.98亿元 同比增长32.47%[4] - 阳光电源上半年储能系统营收178.03亿元 同比增长127.78%[4] 技术突破案例 - 科陆电子实现PCS BMS EMS等核心单元全面自研自产 具备整站解决方案能力[4] - 推出Aqua-C3.0 Pro液冷储能系统 单柜容量提升至6.88MWh 总拥有成本降低[4] - 智光电气级联型高压储能技术电压等级更高 需长期高压大功率技术积累[5] - 清远独立储能电站一期上半年营收1.17亿元 净利润7408.20万元[5] 产业合作布局 - 同力日升形成电芯级优化到系统集成完整技术体系 业务覆盖储能全链条[6] - 与壳牌中国合作全浸没式液冷技术 承德围场920MWh项目已投入运行[6] - 规划建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂储能电站 探索算电协同模式[7] - 与鑫蜂维签约推进算力中心储能 人工智能算力技术创新业务协同[7] 投资机构观点 - 国内储能商业模式逐步清晰 叠加新兴市场需求超预期推动电池需求扩张[8] - 锂电板块具中长期投资价值 储能和固态电池等细分板块可重点关注[8] - 政策持续加码 海外市场多点并发 AIDC等应用场景快速拓展[8] - 全球储能装机有望保持稳定增长 带动产业链景气度回升[8]