●会议召开方式：视频和网络互动 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-017 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） ●投资者可于 2025 年 5 月 10 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者 电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《江 苏同力日升机械股份有限公司 2024 年年度报告》《关于 2024 年度利润分配方案 的议案》及《2025 年第一季度报告》，相关公告已于 2025 年 4 月 26 ...

江苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为 独立董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、非独立董事李铮先生,其中主任委员由会计 专业人士鲁忠涛先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交 易所网站公告的《江苏同力日升机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届 及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》(公告编号:2024-046)。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届重事会审 | 2024年3月20 | 《关于审阅 2023年年报审计计划及工作安 | | 计委员会 2024年 | | | | 第一次临时会议 | II | 手》。 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-009 江苏同力日升机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关 联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董 事李国平、李铮回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 无需提交股东大会审议。该议案已提交独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | 关联 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-011 江苏同力日升机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 审计情况 | 审计收费总额 | 9,271.16万元 | | | --- | --- | --- | --- | | | 涉及主要行业 | 制造业 | | | | 本公司同行业上市公司审计家数 | | 7家 | （2）投资者保护能力 | 1.计提职业风险基金（2024 年末余额） | 2,445.10 | 万元 | | --- | --- | --- | | 2.职业保险累计赔偿限额 | 10,000.00 | 万元 | | 3.职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规 | | 是 | | 定 | | | | 4.近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情 | | 无 | | 况 | | | | （3）诚信记录 | | | | | 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑 | | | | | | | --- | --- | -- ...

关于江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2025)00717 号 我们接受委托,审计了江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")2024 年度财务报表,并出具了天衡审字(2025)01593 号审计报告。 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的有关要求,江苏同力编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和 对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是江苏同力的责任,我们的责任是 对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与江苏同力的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存 在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对江苏同力关联交易所执行的相关审计程 序及上述核对程序外,我们并未对汇 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比79.78%[8] 内部控制标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准：错报≥利润总额5%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准：错报≥资产总额1%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准：错报≥营业收入总额0.5%且绝对值超1000万元[14] - 非财务报告重大缺陷定量标准：损失金额≥1000万元[15] - 非财务报告重要缺陷定量标准：500万元≤损失金额＜1000万元[15] - 非财务报告一般缺陷定量标准：损失金额＜500万元[15] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内重大、重要、一般缺陷[16] - 基准日公司无未完成整改的财务报告内重大、重要缺陷[16][17] - 报告期未发现非财务报告内重大、重要缺陷[17] - 发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[17] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内重大、重要缺陷[18] 其他 - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6]

（二）存货跌价损失 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-019 江苏同力日升机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | | 减值项目 | 计提金额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 49,554,751.8 | | | 应收票据坏账损失 | 3,631.17 | | | 其他应收款坏账损失 | -15,002,574.05 | | | 合计 | 34,555,808.92 | | | 存货跌价损失 | 508,289.81 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 2,242,445.57 | | | 合计 | 2,750,735.38 | | | 总计 | 37,306,544.30 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 2024 年度，公司对应收账款、应收票据、其他应收款等应收款项进行减值测 试，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值计提坏账准 备，当期计提信用减值准备合计 3,455.58 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴7.2万元/年（含税）[1] - 任职非独立董事、监事按标准领薪，无额外津贴[2] - 未任职非独立董事不在公司领薪酬[2] - 2025年度高管薪酬综合评定[3]

财务表现 - 2024年营业收入25.26亿元，同比增长3.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长13.48% [1] 股东回报 - 拟按每10股派发现金红利1.2元(含税)向全体股东派发现金股利 [1] - 共计拟派发现金红利2016万元(含税)，占2024年归属于上市公司股东净利润的8.18% [1] - 2024年度不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本1.68亿股 [1]

战略合作核心内容 - 杭州鑫蜂维与同力日升就能电协同领域签订战略合作协议 共同推进算力中心储能、新型零碳智算园区与人工智能算力技术创新业务 [1] - 合作原则为资源共享、互利共赢、长期稳定 旨在提升智算数据中心运营效率和经济效益 实现绿色能源与算力发展高效协同 [1] - 双方将围绕大型云企业及合作伙伴在经济发达地区的大型AI训练算力中心 开发电力调峰填谷需求 帮助降低算力机房电力成本 [1] 合作具体领域 - 共建软硬件全国产化的"云智算中心" 聚焦地方政府政务AI需求 在绿电开发、储能微电网、基础设施建设、绿电直供四方面推进零碳算力中心建设 [1] - 在国家东数西算枢纽节点城市开发中小算力客户 建设新型算力机房 通过锂电储能替代UPS及柴油发电机降低机房建设成本 [1] - 共同开发风光电资源 实现电力现货交易AI模型部署及单独建设输配电网络达成算力中心绿电直供 [1] 合作方背景优势 - 鑫蜂维作为AI数字化转型服务商 自2018年成立已服务超过160万家政企组织 业务覆盖安全生产、AI数字化组织等五大领域 [2] - 同力日升子公司天启鸿源专注储能与微电网技术研发 拥有数十项专利 产品获TUV及北京鉴衡认证中心认证 [2] - 天启鸿源承建多个大型储能项目包括甘肃网侧储能720MWh、河北风光储氢500MW多能互补、承德围场980MWh独立储能等项目 [2] 合作意义与展望 - 合作协议展示两家公司在各自领域追求创新发展的决心 为中国绿色可持续发展的数字基础设施提供新范例 [3] - 双方计划在更广泛领域开展深度合作 共同助力全国AI及数字化基础设施建设 [2][3]