二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[1] - 独立董事王刚出席各类会议情况[4] 合规运营 - 关联交易协议合规，无违规担保，资金往来正常[7][8] - 募集资金使用无违规，信息披露及时[9] 人事与财务 - 董事、高管提名和任职合规，薪酬按考核发放[10] - 未更换会计师事务所，同意续聘天衡[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]

江苏同力日升机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关 联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-008 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交 | | 2024 | 年预 | 占同 类业 | 2023 年实 | 占同类 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 计金额 | | 务比 | 际发生金 | 业务比 | 际发生金额 | | | | | | 例（%） | 额 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-020 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-011 江苏同力日升机械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公 司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司、北京天启鸿源新 能源科技有限公司。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 120,000 万元的融资额度，在 上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保 并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经 2023 年度股东大会审 批通过之日起 12 个月内。截至本公告日，公司对外担保实际发生余额合计 22,844.82 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额63336.00万元，净额59215.43万元，2021年3月16日到账[4] - 截至2024年4月15日，募集资金专户余额149704259.07元，拟转自有资金账户并注销专户[11] 募投项目情况 - 募投项目含电扶梯部件生产建设等，投资总额分别为57000.00万元等[5] - 截至2024年4月15日，各项目累计投入及使用比例不同，节余共12813.36万元[13][16] - “电扶梯部件生产建设项目”向江苏创力增资20000万元，剩余8660万元不再出资[16] 资金使用决策 - 公司拟将节余募集资金14970.43万元永久补充流动资金[16] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] - 保荐机构对相关事项出具同意核查意见[4][19] 风险承诺 - 公司最近十二个月内未进行风险投资等[17] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资等[17]

2024 年第一季度报告 证券代码：605286 证券简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 486,516,509.92 | | 18.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 41,333,274.95 | | 140.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 40,624,378.69 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-005 江苏同力日升机械股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 1 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，江 苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普 通股 A 股 4,200 万股，并于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司 首次公开发行前的总股本为 12,600 万股，发行后总股本为 16,800 万股，其中， 有限售条件流通股为 12,600 万股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 2021 年 1 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机 械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同 意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行 人民币普通股 A 股 4,200 万股，并于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所挂牌 上市。公司首次公开发行前的总股本为 12,600 万股，发行后总股本为 16,800 万 股，其中，有限售条件流通股为 12,600 万股。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量 12,000 万股，占公司总股本 68.18%，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，该部分限 售股将于 2024 年 3 月 22 日起上市流通。 本次申请上市流通的限售股涉及股东共计 6 名，分别为李国平、李腊琴、 丹阳市日升企业管理有限公司（以下简称"丹阳日升"）、李铮、李静、丹阳市 合力企业管理中心（有限合伙）（以下简称"丹阳合力"）。 二、本次上市流通的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-004 江苏同力日升机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿 源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江苏同力日升机械股 份有限公司（以下简称"公司"）为天启鸿源提供担保额度人民币 5,000 万元， 截至本披露日，除本次担保外，公司实际为天启鸿源提供的担保余额为 12,159.89 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司融资额度及担保事项的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营 和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展的，在确保规范运作和风 险可控的前提下 ...