江苏同力日升机械股份有限公司 内部控制审计报告 == 天衡专字（2025）00715 号: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏同力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00715 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 083 987 08-3 0021 BH II Ed 名志 时间 证号码 赛 card No. ame Date of bir 斗 n 片 x 三 -) I r 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-016 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 16 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

会议信息 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[12]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名， 会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-015 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案基本情况 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏同力日升机械 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议3次，出席股东大会2次[4] - 独立董事参加专门委员会会议共7次[5] 业绩总结 - 2023年预计归母净利润20204.21 - 23090.53万元，同比增40% - 60%[12] - 2023年预计扣非归母净利润19750.79 - 22572.34万元，同比增40% - 60%[12] - 2024年上半年预计归母净利润11147.10 - 12632.75万元，同比增50% - 70%[12] - 2024年上半年预计扣非归母净利润10944.10 - 12429.75万元，同比增83% - 108%[12] 其他情况 - 续聘天衡会计师事务所为年度审计机构[13] - 年度利润分配方案合规，未损害股东利益[14] - 公司及股东遵守承诺，未违反相关承诺[15] - 报告期内无提议召开董事会等情况[20] - 董事会审议事项均无异议[20] - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[21] - 独立董事沟通提升公司决策水平[22]

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2024年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第三届董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会 人数三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 1964年出生,研究生学历,博士学位。中国国籍,无境外永久居 留权。1985年7月至1998年7月淮阴市人民检察院、淮阴工学院工作, 1998年7月至今南京师范大学经法院副教授,法学院教授、博士生导 师。2024年9月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度试职报告 2024年,作为江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 鲁忠涛先生,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 中国注册会计师(CICPA)。2013年9月至2015年10月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司审计员、审计助理经理:2015年11月至2016年7月,任毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)审计助理经理:2016年7月至2018年2月,任长江证券承 销保荐有限公司高级经理;2018年3月至2019年2月,任海尔电器集团有限公司投 资总监;2019年3月至2021年5月,任远洋资本有限公司投资总监;2021年6月至 2023年2月,任上海京颐科技股份有限公司董事会秘 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年,作为江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2024年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一以上, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 王刚先生,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕 士研究生学历,注册会计师。2008年9月至2011年7月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司咨询员,助理经理;2011年8月至2012年7月,任香港毕马威会计师事务 所助理经理;2012年8月至2014年11月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司经 理:2014 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.4347亿元人民币，同比增长11.71%[4] - 营业总收入同比增长11.7%，从2024年第一季度的4.865亿元增长至2025年第一季度的5.435亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7259.75万元人民币，同比增长75.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7026.53万元人民币，同比增长72.96%[4] - 营业利润同比增长103%，从2024年第一季度的7523万元增长至2025年第一季度的1.527亿元[17] - 净利润同比增长115.4%，从2024年第一季度的5854万元增长至2025年第一季度的1.261亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长75.7%，从2024年第一季度的4133万元增长至2025年第一季度的7259万元[19] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长86.96%[5] - 基本每股收益同比增长87%，从2024年第一季度的0.23元/股增长至2025年第一季度的0.43元/股[19] - 加权平均净资产收益率为3.61%，同比增加1.35个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38%，从2024年第一季度的5.886亿元增长至2025年第一季度的8.122亿元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8748.80万元人民币，同比增长8.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.9%，从2024年第一季度的8036万元增长至2025年第一季度的8749万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，从2024年第一季度的-9999万元扩大至2025年第一季度的-2.039亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，从2024年第一季度的-3404万元扩大至2025年第一季度的-1.987亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.9%，从2024年第一季度的5.978亿元减少至2025年第一季度的1.801亿元[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的574,424,734.49元降至2025年3月31日的264,977,680.57元，降幅达53.87%[13] - 交易性金融资产同比增长376.84%，主要系购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产从2024年底的30,067,500.00元增至2025年3月31日的143,373,868.89元，增幅达376.78%[13] - 应收账款从2024年底的1,188,635,443.76元降至2025年3月31日的1,136,379,303.74元，降幅为4.40%[13] - 预付款项从2024年底的324,840,206.47元增至2025年3月31日的427,796,979.67元，增幅达31.69%[13] - 在建工程从2024年底的465,526,885.90元增至2025年3月31日的513,996,704.45元，增幅达10.41%[14] - 短期借款从2024年底的280,872,359.78元降至2025年3月31日的184,757,865.28元，降幅达34.22%[14] - 合同负债从2024年底的210,500,241.16元增至2025年3月31日的271,052,352.87元，增幅达28.76%[14] - 未分配利润从2024年底的988,950,874.50元增至2025年3月31日的1,061,548,387.66元，增幅达7.34%[15] - 总资产为44.8373亿元人民币，较上年度末减少2.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.4942亿元人民币，较上年度末增长3.76%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为186.12万元人民币[6] 股东信息 - 丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后3.54%股份[11] - 丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有公司发行后2.94%股份[11] 公司公告 - 江苏同力日升机械股份有限公司董事会于2025年4月25日发布公告[25]