业绩说明会信息 - 2025年11月7日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2] - 召开方式为网络互动[2] 投资者参与信息 - 2025年11月5日前可通过电话或邮件提问题[2] - 2025年11月7日可登陆中国证券网参与说明会[6] 其他信息 - 2025年10月30日已披露第三季度报告[2] - 参加人员包括董事长李国平、财务总监芮文贤等[5] - 联系部门为证券部，电话传真0511 - 85769801，邮箱zqb@jstljx.com[7] - 说明会结束后可通过中国证券网观看情况[7]

独立董事资格 - 独立董事候选人杨佰军承诺提名后参加培训并取得证明材料[2] - 特定股东及亲属、曾有不具独立性情形人员不符合要求[3][4] - 有行政处罚、刑事处罚等不良记录人员不符合要求[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立董事承诺 - 任职期间遵守法规接受监管[7] - 任职后不符资格将辞去职务[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同 力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日召开的第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更 公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公 司章程>的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、本次变更公司名称及证券简称情况 1、变更公司名称及证券简称概况 为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象， 公司拟变更公司中英文名称及证券简称，具体如下： | 项目 | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 江苏同力日升机械股份有限公司 | | | | | 江苏同力天启科技股份有限公司 | | | | | ...

独立董事提名 - 提名人提名杨佰军为第三届董事会独立董事候选人[1] - 杨佰军未取得培训证明，承诺提名后参加培训[1] 任职资格 - 多种情形人员不具独立性或无任职资格[3] - 杨佰军兼任境内上市公司未超三家且任职未超六年[4] - 提名人核实杨佰军任职资格符合要求[4]

附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和优化 公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟新增 2 名董事，董事会 席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名（新增独立董事 1 人）， 非独立董事由 3 名增加至 4 名（新增职工代表董事 1 名）。 2025 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会 议，对独立董事候选人杨佰军先生以及非独立董事候选人兰云鹏先生进行了资格审 查，公司董事会提名委员会对独立董事候选人杨佰军先生的任职资格进行了审查， 认为杨佰军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监 会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的 任职条件、专业背景及工作经验，同意提名杨佰军先生作为公司第三届董事会独立 董事候选人并提交公司董事会审议。同意提名兰 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 会议时间：2025 年 11 月 18 日 江苏同力日升机械股份有限公司 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股 东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席 股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-044 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-041 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 10 月 19 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王 锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1 变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治 理制度的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 19 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会 席位、取消监事会并修订<公司章 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605286 证券简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 831,355,869.31 | -12.0 ...