信息披露责任与制度 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书协调执行，证券部管理日常事务[3] - 董事、高管等应配合信息披露，确保重大信息流转和披露[4] 信息披露要求 - 公司和义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[7][8] - 发现已披露信息有误，应及时发布更正等公告[8][43] - 董事和高管对公告有异议应声明并说明理由[8] - 信息应同时向所有投资者公开，不得提前泄露[11] 披露时间规定 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[20] - 预计不能按时披露定期报告，应报告并公告原因等[21] 重大事项披露 - 一年内重大资产交易超30%等情况需披露[27] - 5%以上股份股东等相关情况变化需披露[27][28] - 重大事项触及特定时点需及时披露[30] 披露流程 - 临时报告由证券部草拟，董秘审核，重大事项需审议[39] - 信息发布经证券部制定、董秘审核、交易所审核登记[42] 保密与监管应对 - 公司与知情人签保密协议，证券部关注社交媒体[55] - 董秘接到监管质询应及时报告回复[51] 违规处理 - 董事及高管失职致违规，公司处分并可要求赔偿[67] - 公司信息披露违规应检查更正，处分责任人[67] 其他规定 - 信息披露文件保管不少于十年[51] - 制度经股东会审议批准实施修改，董事会负责解释[74]

江苏同力天启科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《江苏同力天启科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 - 1 - （一）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后发放； 除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东 会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董 事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、 ...

董事会秘书聘任 - 上市或原任离职后3个月内聘任[5] - 需具备财务等专业知识经验[7] 任职限制 - 近3年受处罚或多次通报批评不得担任[8] - 禁入措施期限未届满者不得担任[8] 职责与解聘 - 连续3月以上不能履职1月内解聘[10] - 空缺超3月董事长代行6月内完成聘任[10] - 解聘需有充足理由[10] 其他 - 应聘任证券事务代表协助履职[15] - 细则经董事会表决通过生效[19]

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立 江苏同力天启科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 审计委员会工作指引》以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 审计委员会召集人应当为会计专业人士。 审计委员会召集人负责召 ...

印章刻制批准 - 公司公章、董事会印章由董事长批准刻制[8] - 法定代表人印章由法定代表人批准刻制[8] - 财务专用章等由总经理批准刻制[8] 印章使用批准 - 重大投融资等文件报董事长等批准后加盖相应印章[10] - 各类文件报法定代表人批准后加盖公司公章[10] - 银行结算票据经批准后加盖公章和财务专用章[11] - 合同经签字且程序完整后加盖合同专用章[11] 印章停用情况 - 公司名称变动等情况相关印章须停用[19]

独立董事任职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 公司设三名，至少一名为会计专业人士[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 候选人直接或间接持股不得超已发行股份1%，或为前十自然人股东及其亲属[11] - 候选人不得在直接或间接持股超已发行股份5%的股东或前五股东处任职及其亲属[11] - 36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[12] - 36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[12] - 以会计专业人士提名需有注册会计师资格或相关职称学位或5年以上全职经验[13] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 股东会选举两名以上应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事履职与管理 - 每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[12] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17][18] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[23] - 应当披露的关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，可研究公司其他事项[26] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况等内容并签字确认[30][31] - 股东或董事冲突影响经营管理，应主动履职维护公司利益[31] - 应在特定情形下及时向证券交易所报告[32] - 需向公司年度股东会提交述职报告并披露[33] 公司对独立董事支持 - 应为其提供工作条件和人员支持[35] - 应保障其知情权并通报运营情况[35] - 应及时发出会议通知并提供资料[36] - 两名以上可书面要求延期开会或审议事项[36] - 相关人员应配合其行使职权[37] - 承担其聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度[39] - 应给予相适应的津贴并披露[40]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 召集人由非独立董事担任[6] - 任期与董事会任期一致[6] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[16] - 定期会议提前3日发通知，临时会议提前1日发通知[17] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[21] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[25] - 委员每人一票表决权[26] - 集中审议、依次表决[27] 其他规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[35][36] - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[31][32] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[32]

内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括特定股东及其董监高、实际控制人及其董监高等[6] - 重大事件后相关人员及时报告董事长并通知董事会秘书组织披露[9] - 董事会秘书评估审核材料，需披露则组织编制文件初稿[10] 档案记录 - 内幕信息公开披露前公司填写知情人档案，知情人确认[11] - 重大事项时除填档案还制作进程备忘录，相关人员签名[11] - 上市公司董事会登记报送知情人档案，董事长为主要责任人[11] 信息报送 - 股东等相关主体研究重大事项填写档案并分阶段送达[12] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[13] - 公司在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[16] 保密责任 - 公司将内幕信息知情者控制在最小范围[18] - 知情人负有保密责任，不得利用内幕信息谋利[18] - 控股股东及实际控制人控制信息知情范围，股价异动及时告知[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规将受公司及监管部门处分[22][23] - 持有5%以上股份股东及实际控制人违规，公司保留追究法律责任权利[23] - 公司应在二个工作日内报送责任追究情况及处理结果[24] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[26]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15][18] - 表决实行一人一票[19] - 关联交易关联董事回避，表决权不计入总数[17] - 独立董事不委托非独立董事，一人不超两董事委托[17] - 担保等事项除全体过半，还需出席三分之二以上同意[23][35] - 董事回避时无关联董事过半可举行，决议无关联过半通过[25] 其他规定 - 会议记录和档案保存不少于10年[30][34] - 矛盾决议以形成时间在后为准[36] - 决议及时报交易所备案并披露，指定“巨潮资讯网”[36] - 规则股东会通过执行，修改亦同[41] - 二分之一以上与会或两名以上独董提议延期应采纳披露[26] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[24]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[6] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[10] - 个人信息变化后2个交易日内申报更新[10] - 离任后2个交易日内申报个人信息[10] 公告要求 - 股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[11] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[12] 制度权责 - 公司董事会负责本制度的制定、修改及解释[20]