证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-022 江苏同力日升机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,329,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日16:00举行，网络投票同日[5][6] - 出席股东大会股东及授权代理人56名，持股121,329,724股，占比72.2200%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意121,316,624股，占比99.9892%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意5,225,948股，占比98.9042%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意5,244,548股，占比99.2562%[21] - 《关于公司融资额度及担保事项的议案》同意116,429,176股，占比95.9609%[23] - 《关于公司融资额度及担保事项的议案》中小投资者同意383,300股，占比7.2542%[23] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案表决通过[28]

基金概况 - 淳厚鑫悦混合A（基金代码012454）成立于2021年10月22日，由薛莉丽和廖辰轩共同管理，薛莉丽自成立日起任职，总管理规模达21.17亿元 [1] - 基金投资策略为筛选具有优秀商业模式的公司以实现长期稳定增值，截至2025年5月7日近半年回报16.53%，跑赢比较基准（-1.25%）和中证混合型基金指数（-2.61%），排名混合型基金前5% [1] - 截至2025年5月7日近三年最大回撤45.41%，截至2025年3月31日规模0.95亿元，三个月内规模增长701.56万元（增长率8.01%），基金份额1.38亿份 [1] 公司调研背景 - 淳厚基金于2025年4月27日对同力日升进行网络及电话会议调研 [2] 电梯业务 - 2024年电梯业务整体承压，但更新需求占比提升至15%-20%，轨道交通及公共设施扶梯业务表现突出，市占率提升带动出货量及利润增长 [3] - 2025年计划拓展非标轿厢出口业务（目标客户为通力、蒂森等头部厂商），并受益于专项国债驱动的国内更新需求及老旧小区加装需求 [3] - 钣金传统业务从房地产、轨交领域拓展至新能源、电力设备、数据中心等新基建领域 [4] 新能源业务 - 2024-2025年风电及储能项目进展：承德300MW风电项目2024年底并网，天津100MW风电项目2025年1月并网，承德围场920MWh独立共享储能项目2024年11月投运 [3] - 新项目规划包括承德500MW风光储氢多能互补项目，并与庆阳市政府签署绿色数据中心协议、与杭州鑫蜂维达成算力中心配储合作 [3] - 庆阳IDC项目采用绿电加储能微网替代柴油机备电系统，设计供电可靠性高于柴油机（99.99%），可降低度电成本并提升绿电占比 [3] 技术优势与战略方向 - 数据中心储能技术通过优化设备配置及可靠性设计领先行业，相关课题已申报北京科协审批 [3] - 战略聚焦IDC算力中心集群等长期稳定负荷，通过长期协议锁定电价保障收益，同时深耕风光电站开发及独立共享储能模式 [3] - 取消强制配储政策对光伏收益影响较大，但对风电影响较小，承德920MWh独立储能项目显示电力市场化可提升储能盈利性 [4]

江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 会议时间：2025 年 5 月 16 日 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 16:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股 东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

公司调研 - 同力日升在数据中心储能及源网荷储业务上具备技术优势，供电可靠性达到99.99% [1] - 庆阳项目引入绿电加储能形成微网，提升IDC机房绿电用电占比，减少或完全替代柴油机配置，降低度电成本 [1] - 公司关注数据中心的源网荷储及配储需求，因地制宜进行定制化设计，聚焦IDC算力中心集群，通过长期协议锁定电价 [1] - 公司战略锚定长期稳定负荷，重点布局算力中心，持续开发储备风储组合的长期优质新能源资产 [1] - 电梯市场正从增量市场转向存量市场，2025年轨交扶梯业务表现良好，推进非标轿厢出口欧洲业务，拓展钣金业务至新能源等领域 [1] - 取消强制配储政策短期内对储能系统出货量不利，但有利于长期发展，促使储能成为有用资产而非附加成本 [1] 机构背景 - 深圳正圆投资2015年成立于深圳前海自贸区，同年获得私募证券投资基金牌照 [2] - 正圆拥有专业的投研团队，丰富的投资经验，完善的风险管理制度 [2] - 机构立足于中国经济结构转型升级，服务于中国实体经济发展，致力于成为社会资本与优质产业之间的纽带 [2]

文章核心观点 - 国家能源局发布通知促进能源领域民营经济发展，布局新能源业务的同力日升或受益，公司积极推进新能源业务发展并在相关领域有一定积累和规划 [1] 行业动态 - 国家能源局4月28日发布《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》，要促进能源领域民营经济加快发展，引导其在能源绿色低碳转型和建设新型能源体系中做大做优做强 [1] - 《若干措施》支持发展能源新业态新模式，包括加快发展虚拟电厂、有序推动绿电直连模式、研究出台支持智能微电网健康发展的意见、制定推动大功率充电等政策，支持民营企业投资新型储能等新技术新业态新模式 [1] 公司情况 业务布局 - 2022年同力日升收购天启鸿源51%股权后切入新能源业务，包括储能系统集成业务和新能源电站开发业务 [1] - 天启鸿源在新能源电站业务方面具备全生命周期服务能力，在储能系统集成业务方面能提供全过程或若干阶段技术服务，在电化学储能技术方面有较好积累 [1] 业务发展 - 同力日升积极推进新能源业务快速发展，发挥天启鸿源技术优势，抢抓优质新能源项目，去年多个电站开发项目顺利并网 [1] - 公司加大科技研发力度，完善储能标准化产品体系，覆盖多种储能系统，优化储能战略布局，推进储能在数据中心等新兴领域布局 [1] 合作项目 - 今年3月同力日升与天启鸿源和甘肃省庆阳市政府签署战略合作框架协议，规划建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂储能电站，探索算电协同智能调度模式，为庆阳“东数西算”产业园区数据中心直供绿色电力 [1] - 4月同力日升与鑫蜂维就算电协同领域签订战略合作协议，共同推进算力中心储能等业务深度协同 [1] 未来规划 - 同力日升未来将把握储能行业发展趋势，提高产品力，推进储能项目在数据中心发展，通过源网荷储方式为数据中心降低用电成本，提高绿电使用比例 [1]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-021 江苏同力日升机械股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605286 | 同力日升 | 2025/5/9 | 2、更正后 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《同力日升关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-016），事后公司发现该公告的部分内容列示有误， 现将相关内容更正如下： 1、更正前 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | | | | | 股股东 A | 本次股东大会 ...

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润246,420,822.37元[5][9] - 2024年母公司累计未分配利润274,246,936.03元[5] - 2024年预计派发现金分红40,320,000.00元，占净利润16.36%[5] 会议安排 - 2024年度现金分红说明会2025年5月15日16:00 - 17:00在中国证券网召开[2][3][12] - 投资者2025年5月10日16:00前可电话或邮件提问题[2][14] 业务情况 - 公司业务为电梯部件制造和新能源电站开发及储能系统集成[5] - 2024年是公司双主业格局形成关键元年[7] 资金用途 - 留存未分配利润用于原材料采购等支出[10]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：同力日升 - 行业：新能源（风电、储能）、电梯、数据中心 纪要提到的核心观点和论据 经营情况 - 2024 年和 2025 年一季度电梯业务下滑但可控，新能源业务弥补下滑且提升整体利润，2025 年一季度新能源项目问题解决业绩改善 [2][3] - 2024 年天津静海项目部分利润未确认，将在 2025 年一二季度确认 [3] - 2025 年计划动工多个项目，包括河北 500 兆瓦、天津、承德风储大基地、庆阳风储大基地等 [3][30] 新能源领域进展 - 承德 300 风电项目去年底并网，天津 100 项目今年 1 月 16 日并网，承德围场 920 兆瓦时共享储能项目并网并预收两年租金，西北网新政策或带来更多现货交易收益 [4] - 考虑共享储能股权处置，计划转让天津 100，承德 300 签订 51%转让协议保留 49%权益 [4] 与庆阳市政府合作项目 - 与庆阳市政府合作建设新型绿色算力中心，正沟通试点备件替代方案，预计今年 03 号机房流出约 1000 个柜子试点 [5] - 与杭州新风光合作在东部沿海开展表后储能系统设计，寻求铅酸和柴发替代方案 [5][6] 承德 500 风光互补项目 - 因接入变电站施工延后延期两年，考虑将共享储能 51%出表给国资降低杠杆、回笼资金后启动项目，今年内实施 [7] 数据中心供电替代方案 - 引入绿电加储能微网系统替代部分柴油机供电，可提升绿电占比、降低投入和用电成本，用电成本在庆阳可降至每度 4 毛钱 [10] - 业主通过降低柴油机配置补偿投资，公司通过绿电交易和储能收益获可观回报，确保整体收益率在 9%以上 [11][12] 技术优势 - 在数据中心储能及源网荷储技术方面领先，通过元器件故障率测算和成熟设计软件确保 99.99%供电可靠性，已在北京日科化学申报相关课题 [3][15] 行业政策影响 - 136 号文对光伏行业影响大，压低上网价格，风电竞争力相对较好，投资光伏需谨慎，风电测算应保守 [23] - 取消强制配储长期有利储能系统发展，部分省份参与电力市场盈利性提高，但大部分地区仍需观望 [24] 项目收益与成本 - 每个项目需详细测算确保整体收益率在 9%以上，庆阳项目依赖储能和风场，需突破政策壁垒，预计 2025 年交付、2026 年贡献收入 [12][13] - 增加冗余度可提高光伏和风光储系统可靠性，但会增加成本，具体增幅需根据情况测算 [25][27] 市场布局与业务拓展 - 2025 年电梯业务预计回升，政府刺激内需和轨道交通扶梯市场表现好，拓展非标轿箱出口业务至欧洲，钣金业务拓展到新基建领域 [3][34] - 新能源发展重点寻找长期稳定复合型业务模式，算力中心是优质负荷之一但非唯一选择 [28] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年天津静海已确认 78%左右业绩，因未在 12 月 31 日前并网少确认 35%利润，将在 2025 年一二季度确认 [29][31] - 承德 300 风电项目收入确认进度达 80%，35%按顺流交易原则未确认，2025 年一季度贡献部分业绩，预计二季度确认收入；天津 100 项目类似 [33] - 广东、冀北、山东、山西、蒙西等地储能投资经济性较好，其他区域参与现货市场目前投资价值不大 [32] - 对于天伦燃气剩余股权有并购考量，为实现权益绑定有进行新股权激励的需求 [35][36]

江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01593 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ (http:/ 审 计 报 告 天衡审字(2025) 01593 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江 苏同力2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于江苏同力,并履行了职业道德方面的其他责任 ...