| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,515,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4572 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-025 舒华体育股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-024 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册 （下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 舒华体育股份有限公司董事会 关于股东大会开设网络投票提示服务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日披露关于 召 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-024 舒华体育股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日披露关于 召开 2024 年年度 ...

公司基本信息 - 公司成立于1996年10月10日，经营期限至长期[6] - 截至法律意见书出具日，注册资本为41162.9449万元人民币[6] - 2020年9月27日获证监会核准首发5000万股A股[6] - 2020年12月15日起股票在上交所主板上市[6] 员工持股计划 - 参加总人数不超28人，董监高共5人[10] - 存续期为60个月[11] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单人不超1%[11] - 2025年3月10日多会议审议通过相关议案[14][15] - 尚需股东大会审议草案等议案并公告法律意见书[19]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月二日 | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | 议案一:关于公司 年度董事会工作报告的议案 5 | 2024 | | | 议案二:关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2024 | | | 年年度报告及摘要的议案 议案三:关于公司 15 | 2024 | | | 议案四:关于公司 年度财务决算报告的议案 16 | 2024 | | | 年度利润分配方案的议案 议案五:关于公司 19 | 2024 | | | 议案六:关于续聘 年度审计机构的议案 20 | 2025 | | | 议案七:关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬的议案 21 | | 议案八:关于公司 年度监事薪酬的议案 22 | 2025 | | | 议案九:关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保 | | | | 的议案 23 | | | | 议案十:关于修订《公司章程》及其附件的议案 26 | | | | 议案十一:关于公司《2025 年 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年3月12日[2] - 实施期限为2025年3月10日至2026年3月9日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 回购价格不超过13.00元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数8.52万股，占总股本0.02%[2] - 累计已回购金额约78.26万元[2] - 实际回购价格区间9.1700 - 9.1957元/股[2] - 2025年3月18日首次回购8.52万股[5] - 首次回购最高价9.1957元/股、最低价9.1700元/股[5] - 首次回购支付约78.26万元（不含交易费用）[5]

文章核心观点 舒华体育2024年业绩不佳净利润下滑近三成，3月12日发布2025年员工持股计划草案，其业绩考核目标偏低且考核方式合理性存疑，公司员工持股计划已连续两次业绩考核不达标此次或迎“翻身良机” [1][5][11][13] 员工持股计划情况 - 2025年员工持股计划拟筹集资金不超1500万元，参与员工不超28人，股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，持股规模不超321.20万股，占总股本0.78%，购买价格4.67元/股 [2] - 2025年员工持股计划买入价约为3月12日收盘价一半，可提高员工参与积极性 [3] - 2025年员工持股计划业绩考核目标为2025年、2026年净利润分别在2024年、2025年基础上增长20%，触发值为14% [4] - 2024年、2025年员工持股计划参与员工人数分别不超24人、28人，2024年5名高管中有4人拟参加2025年计划，参加员工占公司员工总数比例不到2% [14] 2024年业绩情况 - 2024年公司实现营业收入14.17亿元，同比下降0.36%；净利润9033.29万元，同比下降29.96%；扣非净利润6964.10万元，同比降幅39.89% [5] - 2024年净利润降幅大因增加研发支出和开展健身服务业务，该业务未达盈利状况，研发费用同比增长56.69%，增加1580.15万元，报告期内开设近50家健身门店 [5] 业绩考核目标问题 - 结合上市以来业绩，此次员工持股计划业绩考核目标偏低，假设2025年净利润增长20%，仍不及2020 - 2023年净利润平均水准 [6] - 公司称健身服务板块门店计划开到170家，新业务投入大且有周期，预计2025年净利润同比增长 [6] 业绩考核方式问题 - 2025年员工持股计划两个锁定期业绩考核无关联性，不同于一般公司，降低了实现2025年业绩考核目标的难度 [6][7][8] - 2024年员工持股计划两个锁定期业绩考核也无关联性，导致2024年员工持股计划第二个解锁期与2025年员工持股计划第一个锁定期考核要求一致，员工或获“超级激励” [9] - 公司称两次员工持股计划有一致性，设定目标时未预料到后续情况，会按既定目标执行 [10] 员工持股计划过往情况 - 算上本次，公司已是第三次开展员工持股计划，已连续两次未达业绩考核目标 [11] - 2022年发布中长期员工持股计划草案，业绩考核目标较高，2023年终止该计划 [12][13] - 2024年发布员工持股计划草案，2025年公告第一个锁定期解锁条件未成就，提议回购注销未解锁股票 [13] 公司概况 - 舒华体育是国内领先的科学运动服务商，集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体，为家庭、政府及企事业单位提供健身器材，为知名品牌企业提供展示架等产品 [14]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-022 舒华体育股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注： 1、以上股东的持股比例为股东持股数量占公司总股本 411,629,449 股的比例。 2、公司的前十名股东和前十名无限售条件股东一致。 3、截至 2025 年 3 月 11 日，公司总股本为 411,629,449 股，其中有限售条件股份 700,000 股，无限售条件股份 410,929,449 股。 特此公告。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日分别召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。 ...

舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-017 重要内容提示： ●回购股份金额： 本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超 过人民币 4,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 人民币 13 元/股测算，回购股份数量约 307.69 万股，约占公司目前已发行总股本 的 0.75%；按回购金额下限人民币 2,000.00 万元、回购价格上限 13 元/股测算，回 购股份数量约 153.85 万股，约占公司目前总股本的 0.37%。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施公司员工持股 计划。 ●回购股份价格：回购股份的价格不超过人民币 13 元/股（含），该回购股份 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 ●回购股份方式：集中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：700,000 股 限制性股票回购价格：5.9 元/股加同期银行存款利息。如在实际回购前， 公司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》第九章的规定相应调减。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-014 舒华体育股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的公告 3、2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进 行了自查，未发现存在利用内幕信 ...