文娱用品板块市场表现 - 9月1日文娱用品板块整体上涨0.33%，领先个股为金运激光（300220）涨幅7.16% [1] - 当日上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高前三分别为金运激光7.16%、源飞宠物（001222）5.62%、舒华体育（605299）3.37% [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股中金运激光成交13.32万手，成交额2.35亿元；源飞宠物成交10.55万手，成交额2.77亿元；舒华体育成交9.88万手，成交额9560.07万元 [1] - 下跌个股中浙江正特（001238）跌幅6.47%居首，创源股份（300703）跌4.79%，珠江钢琴（002678）跌2.94% [2] - 资金流向显示板块主力资金净流出4157.52万元，游资净流入607.77万元，散户净流入3549.76万元 [2] 资金流向明细 - 舒华体育主力净流入2300.25万元，占比24.06%，游资净流出621.81万元 [3] - 晨光股份（603899）主力净流入1628.27万元占比9.35%，游资净流出289.80万元 [3] - 金运激光主力净流入1247.27万元占比5.32%，游资净流出630.32万元 [3] - 浙江正特虽股价下跌6.47%，但游资净流入2058.11万元，占比达17.47% [3]

行业转型政策背景 - 国家体育总局《"十四五"体育发展规划》鼓励企业研发家庭化、智能化运动装备器材，加快制造业向服务业延伸 [1] - 2025年政府工作报告提出深化先进制造业和现代服务业融合发展试点，加快发展服务型制造 [1] 企业转型路径案例 - 天翔体育2001年为迪卡侬代工，2015年将原厂房改造为体育文创园并承接马拉松赛事运营，2023年投资5.1亿元建设智慧体育综合体天翔悦动城（预计年底竣工） [2] - 特步2016年在奥森开设首家跑步俱乐部，现已扩展至77家俱乐部，通过"特跑族"平台链接超230万会员，每年举办超2000场跑步活动 [3] - 舒华体育2022年起在20多个城市开设60余家健身连锁门店，近期将推出AI健身房实现全链条智能化闭环 [3] 转型动因与成效 - 服务业拓展有助于减少对单一业务依赖并提升品牌影响力（舒华案例） [3] - 通过跑步俱乐部实现服务前移，增强品牌认可度与用户粘性（特步案例） [3] - 体育综合体采用"体育+商业"模式，以体育项目引流、商业配套服务实现新型消费场景（天翔案例） [2] 当前挑战与瓶颈 - 服务业与制造业共生格局尚未成熟，存在"制造养服务"等依赖模式 [5] - 舒华2024年营业总收入14.17亿元中健身房服务占比仍较低 [5] - 特步跑步俱乐部目前多提供免费服务，尚未形成独立盈利模式 [5] - 转型面临服务业价值被低估、消费者认可度低、专业人才短缺等瓶颈 [5] 发展建议方向 - 政府需通过财政补贴、税收优惠、专项资金等方式支持企业协同发展 [5] - 加快"互联网+"和大数据基础设施建设完善综合服务网络 [5] - 企业需提升客户体验、服务质量和供应链管理能力 [5]

板块整体表现 - 文娱用品板块当日上涨0.09%，领涨个股为创源股份（涨幅5.10%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 创源股份收盘价32.76元，涨幅5.10%，成交量17.33万手[1] - 源飞宠物收盘价25.27元，涨幅4.94%，成交量12.10万手[1] - 浙江正特收盘价55.29元，涨幅3.87%，成交额5532.96万元[1] - 群兴玩具收盘价8.83元，涨幅3.15%，成交额5.32亿元[1] - 海伦钢琴收盘价13.00元，跌幅2.99%，成交额3.02亿元[2] - 金运激光收盘价16.75元，跌幅2.28%，成交额8910.23万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9230.31万元，游资资金净流入8380.06万元，散户资金净流入850.24万元[2] - 创源股份主力净流入4491.62万元，占比7.89%，游资净流入3537.18万元，占比6.22%[3] - 群兴玩具主力净流入4365.45万元，占比8.20%，但游资净流出762.97万元[3] - 高乐股份主力净流入1116.88万元，占比达14.81%，为板块内主力净占比最高个股[3] - 珠江钢琴游资净流入755.85万元，占比16.13%，但主力净流出274.79万元[3]

会议信息 - 会议于2025年9月9日14:30召开，地点在福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室[12] - 上海证券交易所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[12] - 截至2025年9月2日上海证券交易所交易结束后登记在册的公司股东或其代理人可参会[13] 审议议案 - 审议取消监事会及修订《公司章程》、修订公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事与独立董事候选人等议案[14] 制度修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[16] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[16] 股份规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，股票或证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[18] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利和利益分配、依法请求召开股东会并行使表决权等多项权益[18] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[20] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[21] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项等多项内容需股东会审议[24][25] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知规则[26][27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长[36] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[37][38] 人员持股与选举 - 张维建持有公司股份16,759,567股，占总股本4.07%，间接控制股份266,983,760股，占总股本64.86%[58] - 黄世雄持有公司股份118,551股，占总股本0.03%[60] - 吴端鑫持有公司股份63,497股，占总股本0.02%[63] - 张锦鹏持有公司股份14,204,489股，占总股本3.45%[58] - 第四届董事会将于2025年9月任期届满，提名戴仲川、曾繁英、黄种杰为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[71]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价9.89元 单日下跌3.79% [1] - 换手率5.92% 成交量24.22万手 成交金额2.4亿元 [1] - 主力资金净流出6885.64万元 占成交额28.67% 其中超大单净流出4740.31万元(占比19.74%) 大单净流出2145.33万元(占比8.93%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出3595.19万元 占成交额14.97% [1] - 小单资金净流入3290.45万元 占成交额13.7% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入6.14亿元 同比增长7.52% [1] - 归属净利润2017.95万元 同比大幅减少47.44% [1] - 扣非净利润1754.71万元 同比减少29.32% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.864 速动比率1.406 [1] - 资产负债率36.58% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于泉州市 专注于体育行业 [1] - 注册资本41162.9449万人民币 实缴资本41149.9万人民币 [1] - 法定代表人张维建 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资20家企业 参与招投标项目4306次 [2] - 拥有商标信息182条 专利信息529条 [2] - 行政许可7个 [2]

公司章程及治理制度修订 - 公司根据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会、上交所2025年最新规则（包括《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》），对《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以完善治理结构及规范运作[1] - 修订后的《公司章程》及其附件需经第四届董事会第十八次会议审议通过，并提交2025年第一次临时股东会审议及市场监督管理部门核准[1] - 公司同步修订多项治理制度，包括《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》，以符合最新法律法规及配套公司章程修订[2] 监事会决议及结构调整 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应出席监事3人全部实际出席，会议召集及决议符合《公司法》及《公司章程》规定[5] - 监事会审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[7][8] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件送达全体监事，由监事会主席许贤祥主持[5] 信息披露及公告发布 - 修订后《公司章程》及部分治理制度全文详见2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相关文件[1][2] - 公司董事会授权经营层办理章程修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门意见调整文字内容[1] - 公司公告编号为2025-043，证券代码605299，证券简称舒华体育[4]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张维建主持 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会决议事项 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，需提交股东会审议 [3][5] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案，包括《关联交易管理办法》等6项制度需提交股东会 [6][7] - 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名，包括张维建等5人，均获9票赞成 [8][9][10][11] - 审议通过第五届董事会独立董事候选人提名，包括戴仲川等3人，均获9票赞成 [13][14][15] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 [17] 董事会换届选举 - 第五届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、5名非独立董事和1名职工代表董事 [19] - 非独立董事候选人持股情况：张维建持股16,759,567股（占总股本4.07%），黄世雄持股118,551股（0.03%），吴端鑫持股63,497股（0.02%），苏吉生和张奇炜未持股 [24][25][26][27][28] - 独立董事候选人均未持股，且均具备任职资格 [30][31][32] - 实际控制人张维建家族合计控制公司64.86%股份 [24] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月9日召开，采用现场和网络投票相结合方式 [35] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月9日9:15至15:00 [36] - 会议将审议取消监事会、修订《公司章程》及董事会换届等议案 [38] 公司治理结构调整 - 取消监事会系为符合新《公司法》要求，监事会职权由董事会审计委员会承接 [59] - 《公司章程》修订涉及删除监事会相关条款及更新法律依据 [59]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月通过邮件方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席许贤祥主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 会议审议结果 - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案详细内容参见2025年8月23日上海证券交易所网站披露的公告 [1] 后续程序安排 - 本议案需提交公司股东会审议 [2] 公告发布主体 - 公告由舒华体育股份有限公司监事会发布 [3]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月9日14点30分 [1] - 会议地点位于福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 [2] - 审议关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事3人 [2] - 议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司使用"一键通"服务通过智能短信提醒股东投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [3] - 选举票数超过拥有票数或应选人数的 视为无效投票 [4] - 同一表决权重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制允许股东集中或分散投票权 [6][7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月2日 A股股东代码605299 [4] - 出席对象包括登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] 会议登记方法 - 登记时间截止2025年9月8日16:00前 [5] - 登记地点为福建省泉州市台商投资区张坂镇公司二期厂区2号楼六楼证券法务部 [5] - 登记需提供身份证、股东账户卡等有效证件及授权委托书 [4][5] 其他会务信息 - 公司联系人傅建木 电话0595-85933668 邮箱ir@shuhua.com [5] - 授权委托书需明确注明表决意向 [6] - 累积投票制下 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数 [7]

公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程 所有9名董事一致通过该议案 [1] - 修订多项公司治理制度 包括关联交易管理办法、对外担保管理办法等 所有9名董事赞成 [2] - 修订后的治理制度需提交股东会审议 涉及关联交易、对外担保、对外投资等关键管理制度 [2] 董事会换届安排 - 第四届董事会任期将于2025年9月届满 公司启动董事会换届程序 [2] - 提名5位非独立董事候选人 包括张维建、黄世雄、吴端鑫、苏吉生、张奇炜 所有9名董事同意提名 [2] - 提名3位独立董事候选人 包括戴仲川、曾繁英、黄种杰 所有9名董事同意提名 [2][3] - 董事会换届议案已经提名委员会审议通过 需提交股东会最终审议 [2][3] 股东会召开安排 - 公司将召开2025年第一次临时股东会 审议上述重要议案 [3] - 所有审议通过的议案均需提交股东会审议 包括取消监事会、修订公司章程及董事会换届等重大事项 [1][2][3]