证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月二日 | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | 议案一:关于公司 年度董事会工作报告的议案 5 | 2024 | | | 议案二:关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2024 | | | 年年度报告及摘要的议案 议案三:关于公司 15 | 2024 | | | 议案四:关于公司 年度财务决算报告的议案 16 | 2024 | | | 年度利润分配方案的议案 议案五:关于公司 19 | 2024 | | | 议案六:关于续聘 年度审计机构的议案 20 | 2025 | | | 议案七:关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬的议案 21 | | 议案八:关于公司 年度监事薪酬的议案 22 | 2025 | | | 议案九:关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保 | | | | 的议案 23 | | | | 议案十:关于修订《公司章程》及其附件的议案 26 | | | | 议案十一:关于公司《2025 年 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年3月12日[2] - 实施期限为2025年3月10日至2026年3月9日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 回购价格不超过13.00元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数8.52万股，占总股本0.02%[2] - 累计已回购金额约78.26万元[2] - 实际回购价格区间9.1700 - 9.1957元/股[2] - 2025年3月18日首次回购8.52万股[5] - 首次回购最高价9.1957元/股、最低价9.1700元/股[5] - 首次回购支付约78.26万元（不含交易费用）[5]

文章核心观点 舒华体育2024年业绩不佳净利润下滑近三成，3月12日发布2025年员工持股计划草案，其业绩考核目标偏低且考核方式合理性存疑，公司员工持股计划已连续两次业绩考核不达标此次或迎“翻身良机” [1][5][11][13] 员工持股计划情况 - 2025年员工持股计划拟筹集资金不超1500万元，参与员工不超28人，股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，持股规模不超321.20万股，占总股本0.78%，购买价格4.67元/股 [2] - 2025年员工持股计划买入价约为3月12日收盘价一半，可提高员工参与积极性 [3] - 2025年员工持股计划业绩考核目标为2025年、2026年净利润分别在2024年、2025年基础上增长20%，触发值为14% [4] - 2024年、2025年员工持股计划参与员工人数分别不超24人、28人，2024年5名高管中有4人拟参加2025年计划，参加员工占公司员工总数比例不到2% [14] 2024年业绩情况 - 2024年公司实现营业收入14.17亿元，同比下降0.36%；净利润9033.29万元，同比下降29.96%；扣非净利润6964.10万元，同比降幅39.89% [5] - 2024年净利润降幅大因增加研发支出和开展健身服务业务，该业务未达盈利状况，研发费用同比增长56.69%，增加1580.15万元，报告期内开设近50家健身门店 [5] 业绩考核目标问题 - 结合上市以来业绩，此次员工持股计划业绩考核目标偏低，假设2025年净利润增长20%，仍不及2020 - 2023年净利润平均水准 [6] - 公司称健身服务板块门店计划开到170家，新业务投入大且有周期，预计2025年净利润同比增长 [6] 业绩考核方式问题 - 2025年员工持股计划两个锁定期业绩考核无关联性，不同于一般公司，降低了实现2025年业绩考核目标的难度 [6][7][8] - 2024年员工持股计划两个锁定期业绩考核也无关联性，导致2024年员工持股计划第二个解锁期与2025年员工持股计划第一个锁定期考核要求一致，员工或获“超级激励” [9] - 公司称两次员工持股计划有一致性，设定目标时未预料到后续情况，会按既定目标执行 [10] 员工持股计划过往情况 - 算上本次，公司已是第三次开展员工持股计划，已连续两次未达业绩考核目标 [11] - 2022年发布中长期员工持股计划草案，业绩考核目标较高，2023年终止该计划 [12][13] - 2024年发布员工持股计划草案，2025年公告第一个锁定期解锁条件未成就，提议回购注销未解锁股票 [13] 公司概况 - 舒华体育是国内领先的科学运动服务商，集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体，为家庭、政府及企事业单位提供健身器材，为知名品牌企业提供展示架等产品 [14]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-022 舒华体育股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注： 1、以上股东的持股比例为股东持股数量占公司总股本 411,629,449 股的比例。 2、公司的前十名股东和前十名无限售条件股东一致。 3、截至 2025 年 3 月 11 日，公司总股本为 411,629,449 股，其中有限售条件股份 700,000 股，无限售条件股份 410,929,449 股。 特此公告。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日分别召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。 ...

舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-017 重要内容提示： ●回购股份金额： 本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超 过人民币 4,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 人民币 13 元/股测算，回购股份数量约 307.69 万股，约占公司目前已发行总股本 的 0.75%；按回购金额下限人民币 2,000.00 万元、回购价格上限 13 元/股测算，回 购股份数量约 153.85 万股，约占公司目前总股本的 0.37%。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施公司员工持股 计划。 ●回购股份价格：回购股份的价格不超过人民币 13 元/股（含），该回购股份 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 ●回购股份方式：集中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：700,000 股 限制性股票回购价格：5.9 元/股加同期银行存款利息。如在实际回购前， 公司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》第九章的规定相应调减。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-014 舒华体育股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的公告 3、2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进 行了自查，未发现存在利用内幕信 ...

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-019 一、本次授权的具体内容 舒华体育股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《舒 华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入14.17亿元，上年同期14.22亿元[23] - 2024年净利润9033.29万元，上年同期1.29亿元[23] - 2024年末资产总计20.26亿元，较上年末增长3.07%[19] - 2024年末负债合计7.43亿元，较上年末增长14.53%[19] 财务数据变动 - 2024年末货币资金5.46亿元，较上年末增长141.26%[19] - 2024年末交易性金融资产4742.52万元，较上年末下降87.58%[19] - 2024年末应收账款3.28亿元，较上年末增长9.46%[19] - 2024年末存货2.35亿元，较上年末增长18.76%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额4327.80万元，上年同期1.70亿元[26] - 2024年投资活动现金流量净额7890.11万元，上年同期 - 1.21亿元[26] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 1.18亿元，上年同期 - 8773.57万元[26] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[121] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[121] 税费相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、0%等[123] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[123] 资产明细 - 期末银行存款中部分因久悬户、证照经营范围变更等被冻结或调成只收不付[124] - 应收票据期末数4742.52万元，期初数3.82亿元，均为结构性存款[125] 负债明细 - 短期借款期末2.34亿元，期初2.05亿元[155] - 应付账款期末2.71亿元，期初2.12亿元[155] 收益与费用 - 本期研发费用4367.37万元，上年同期2787.23万元[23] - 本期投资收益1798.70万元，上年同期462.58万元[23] 其他 - 公司注册资本4.11亿元，股份总数4.12亿股[29] - 公司股票于2020年12月15日在上海证券交易所挂牌交易[29]

财务审计 - 审计舒华体育公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月10日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

競 天 公 誠 律 師事務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性 股票相关事项的法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受舒华体育股份有限公 司(以下简称"舒华体育"或"公司")的委托,就公司2023年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《舒华体育股份有限公司2023年限制性股 票股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划 ...