内幕信息界定 - 股东或实控人持股或控股权变化超5%属内幕信息[4] - 5%以上股份质押、冻结等属内幕信息[4] - 主要资产超30％被查封等属内幕信息[4] 管理要求 - 董事会为登记备案管理机构，董事长为责任人[2] - 内幕信息档案保存至少10年[12] 操作流程 - 披露前填知情人档案并记录信息[9] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[11] - 披露后报送档案及备忘录至交易所[12] 保密与违规处理 - 告知知情人保密义务与责任[16] - 违规2个工作日内报证监局[18] - 按情节轻重处罚违规知情人[18]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 不得为关联方垫支费用，关联交易及时结算[4][6] - 禁止多种方式向关联方提供资金[7] 监督审查机制 - 财务定期检查上报非经营性资金往来情况[7] - 独立董事每季度查阅资金往来情况[7] - 内审部门定期内审关联方资金占用情况[7] - 注册会计师专项审计并出具说明[8] 审批与责任 - 资金往来需经决策机构审批并签协议[10] - 处分或追责协助纵容关联方侵占资产人员[13]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人是关联人[4] 关联交易事项 - 关联交易含购买或出售资产、对外投资等19种事项[8][9] 交易审议规则 - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提请股东会决议[11] - 与关联自然人交易30万元以上，或与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[11] - 与关联自然人交易低于30万元，或与关联法人交易低于300万元或占比低于0.5%，由总裁审批[12] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[12] 累计计算原则 - 连续12个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算[15] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[18] 审议前置条件 - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 免审议披露情况 - 公司受赠现金资产和单纯减免义务的债务可免审议[12] - 公司单方面获利益且无对价无义务的交易可免审议披露[19] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保的交易可免审议披露[19] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免审议披露[19] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行证券等交易可免审议披露[19] - 一方依据另一方股东会决议领取股息等交易可免审议披露[19] - 公司按与非关联人同等条件向特定关联自然人提供产品和服务可免审议披露[19] - 关联交易定价为国家规定的可免审议披露[19] 披露特殊情况 - 拟披露关联交易属特殊信息可按规定暂缓或豁免披露[20] 办法生效时间 - 本办法由股东会审议通过之日起生效并实施[22]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司需对该募投项目可行性、预计收益等重新论证[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[12] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[17] - 募集资金投资项目实施中以自筹资金支付特定事项后，可在6个月内实施置换[17] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过12个月[19] 资金存放 - 募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，超募资金也应存放于专户[5] 监管协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[7] - 商业银行3次未及时向保荐机构或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司应自终止之日起两周内与相关当事人签订新协议并公告[8] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[21] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[22] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[21] 临时补充流动资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[21] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[33] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报一并披露[33] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金进行现场调查[33] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金出具专项核查报告并与年报一并披露[35] 募投项目变更 - 募投项目发生变更，需经董事会、股东会审议通过，且经保荐机构或独立财务顾问同意[26] 超募资金使用 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐人发表意见并及时披露[24] 办法说明 - 本办法“以上”“以内”含本数，“低于”“超过”不含本数[38] - 本办法未尽事宜或冲突时以相关规定为准[38] - 本办法自公司股东会审议后生效[39] - 本办法解释权归公司董事会[40]

投资分类与权限 - 公司投资分短期和长期投资[3] - 子公司未经批准不得自行投资[6] - 交易资产总额占比不同情况分别由股东会、董事会、总裁办公会审议[13][16][17] - 12个月内分次投资以累计数额计算投资金额[18] 投资审核管理 - 对外投资审核分立项、论证和决策三阶段[20] - 立项项目需符合战略且初步结论可行[23] - 立项后编制报告并由总裁组织评审[26] - 《投资项目报告》报董事会战略委员会讨论[28] 投资收回与转让 - 公司在五种情况可收回或转让投资[32] - 转让按规定办理，处置需符合法规[32][33] - 批准处置程序及权限同实施投资[33] - 财务部负责资产评估[34] 投资组建公司管理 - 公司投资组建公司应派出董监高参与运营[36] - 派出董监高需具备相应条件[37][38] - 派出董监有执行决议等职责[39] 子公司财务管理 - 子公司会计核算和财务遵循公司制度并每月报送报表[41] - 公司监督财务并审计子公司[41] - 子公司及时报告重大事项[43][44][46]

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营和管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书 不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

舒华体育股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对舒华体育股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《舒华体育 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； （三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在 决策过程中，至依法披露之日止； （四）上海证券交易所规定的其他期间。 第五条 存在 ...

公司基本信息 - 公司于2020年12月15日上市，首次发行人民币普通股5000万股[4] - 公司注册资本为人民币40,922.6523万元[6] - 公司股份总数为40,922.6523万股，均为每股面值1元的普通股[15] 股东与股权 - 公司设立时，晋江舒华投资发展有限公司出资54,675,000元，持股54,675,000股，占比90%[15] - 公司设立时，张维建出资6,075,000元，持股6,075,000股，占比10%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购日起10日内注销[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或注销[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[23] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 公司治理与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47][48] - 董事人数不足6人时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[98] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[91] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准[104] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须报董事会批准[104] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须报董事会批准[104] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须报董事会批准[104] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季报[146] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司股东会作出利润分配决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[148] - 公司资产负债率高于70%可不实施分红[150] 合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[170] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关平台公告[170] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关平台公告[171] 章程相关 - 修改本章程或股东会决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 本章程及其附件经股东会审议后生效并正式施行，另需及时报公司登记机关备案[186] - 本章程由公司董事会负责解释[187]

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名戴仲川为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期临近届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相关规 定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名张维建先生、黄世雄先 生、吴端鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为第五届董事会非独立董事候选人， 戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第五届董事会独立董事候选人。本次提 名的独立董 ...