或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-013 舒华体育股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件及 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就、1 名持有人因离职不再具备 员工持股计划持有人资格等原因，公司拟按照规定回购注销前述情形对应的股票 合计 2,402,926 股，回购注销前述股份后，公司总股本相应减少 2,402,926 股。 上述股份回购注销后，公司的注册资本将由 411,629,449 元变更为 409,226,523 元，公司总股本由 411,629,449 股变更为 409,226,523 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 基于上述原 ...

舒华体育股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度 的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师 事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下: (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011年 7月,是由一批资深注册 ...

根据公司章程的相关规定，本次捐赠事项达到董事会审批标准，未达到股东 大会的审议标准，无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易。 舒华体育股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外捐赠情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外捐赠的议案》。 为积极履行企业的社会责任，积极投身公益慈善事业，公司拟以自有资金向 泉州台商投资区慈善总会捐赠公益金人民币 1,000 万元，并分期支付。本次捐款 将主要用于慈善公益项目。实际捐赠项目和捐赠时间结合届时具体情况确认。董 事会同意授权公司董事长张维建先生或其授权人士在此范围内根据实际情况具 体决定和实施本次捐赠的相关事宜，并签署相关文件。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-018 二、捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩 构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。 特此 ...

舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 受国内外经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加，且收支 结算币种及收支期限的不匹配，使外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司拟与金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展 外汇衍生品交易具有必要性。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易额度 （四）授权期限 本额度自董事会批准后 12 个月内可循环使用。 三、风险分析及风控措施 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000 万美 元（或等值人民币）。 （二）资金来源 本次资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 （三）投资方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 摘要 二〇二五年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划须经公司股东大会批准后实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本 员工持股计划存在不成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险。 5、本员工持股计划拟募集资金总额不超过1,500.00万元，以"份"作为认购 单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为1,500.00万份，最终募集 资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自 筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、 担保、借贷等财务资助，亦不存在第三 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：605299 公司简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 舒华体育股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-010 舒华体育股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资授信及为 综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 ●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"或"舒华体育"）、 福建省舒华健康产业有限公司（以下简称"舒华健康产业"）、河南舒华实业有 限公司（以下简称"河南舒华实业"）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称 "上海舒华"）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称"舒华商用道具"）、 福建省舒华健身发展有限公司（"舒华健身发展"）。上述被担保人系公司及公 司全资子公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额 度），期限为自股东大会批准之日起 12 个月。 ●本次担保金额及已 ...

关于舒华体育股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：舒华体育股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-85933668 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供舒华体育公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为舒华体育公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解舒华体育公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 舒华体育公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024年５月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-009 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 舒华体育股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： ●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议2025年第一会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五 次会议，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营 活动的客观情况，交易依照"自愿、平等、等价"的原则进行，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议， 独立董事专门会议审查意见如下：就公司预计 2025 年度日常关联交易的相关资 料，我们进行审查后认为，公司拟与关联方发生的关联交易属于公司正 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 舒华体育股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011年 7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6 楼,具有近 13年的证券 业务从业经验。截至 2024年12月31日,天健合伙人 241人,注册会计师 2,356 人:注册会计师中,超过 904人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2024年度审计机构,聘请 费用合计 ...