舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人曾繁英作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 曾繁英,女,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 曾任福建省范厝水电厂计财科会计、南威软件股份有限公司独立董事:现任华侨 大学 MPAcc 中心主任、兴通海运股份有限公司独立董事、泉州银行股份有限公 司外部监事、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事。2022年9月至今担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务,且直系亲属、主要社会关系均不 ...

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营和管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置及分支机构的设 ...

黄种杰,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。曾任华侨大学工商管理学院副教授。现任华侨大学(泉州)资产经营有限公 司董事、福建海涵贸易有限公司监事。2022年9月至今担任公司第四届董事会 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务,且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职;本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票,未从公司或其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人黄种杰作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履 ...

舒华体育股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确舒华体育股份有限公司（"公司"）监事会的职责权限，规范监事会内部 机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事会主席行使下列职权： (四) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职 责时召集和主持股东会； (五) 向股东会提出提案； (六) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (七) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律 师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第二章 监事会的职权和责任 第三条 监事会行 ...

舒华体育股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，舒华体育股份有限公司（"公司")根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《舒 华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规则的规 定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、自 然人或其他组织。 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 ...

舒华体育股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司实施本员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司 不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参加对象盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的实施程序 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易，实施操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 1 / 15 第一条 为规范舒华体育股份有限公司（以下简称"舒华体育"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文 ...

舒华体育股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护舒华体育股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由舒华（中国）有限公司整体变更为股份有限公司，并在福 建省泉州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 913505006116071 6XA。 第三条 公司于 2020 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 5000 万股，于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：舒华体育股份有限公司；公司英文名称：Shuhua Sports Co., Ltd. 第五条 公司住所：晋江市池店仕春工业区。 邮政编码：362212。 第六条 公司注册资本为人民币 40,922.6523 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人戴仲川作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 戴仲川,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,民建成员,硕 士研究生学历。曾任华侨大学法律系副主任、华侨大学法学院副院长、第十届、 第十一届、第十二届全国人民代表大会代表、福建省第十三届人大常委会委员、 福建省第十三届人大法制委员会委员、泉州市第十五届人大常委、泉州市人民政 府法律顾问等。现任华侨大学法学院副教授,兼任泉州市第十三届政协副主席、 福建省司法厅备案审查专家、中共泉州市委法律顾问、泉州仲裁委员会仲裁员等。 2022年9月至今担任公司第四届董 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划须经公司股东大会批准后实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本 员工持股计划存在不成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有 充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司对业绩的预测， 亦不构成业绩承诺。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 ...

关于舒华体育股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：舒华体育股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-85933668 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供舒华体育公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为舒华体育公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解舒华体育公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 舒华体育公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024年５月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说 ...