（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-019 一、本次授权的具体内容 舒华体育股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《舒 华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 ...

财务审计 - 审计舒华体育公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月10日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入14.17亿元，上年同期14.22亿元[23] - 2024年净利润9033.29万元，上年同期1.29亿元[23] - 2024年末资产总计20.26亿元，较上年末增长3.07%[19] - 2024年末负债合计7.43亿元，较上年末增长14.53%[19] 财务数据变动 - 2024年末货币资金5.46亿元，较上年末增长141.26%[19] - 2024年末交易性金融资产4742.52万元，较上年末下降87.58%[19] - 2024年末应收账款3.28亿元，较上年末增长9.46%[19] - 2024年末存货2.35亿元，较上年末增长18.76%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额4327.80万元，上年同期1.70亿元[26] - 2024年投资活动现金流量净额7890.11万元，上年同期 - 1.21亿元[26] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 1.18亿元，上年同期 - 8773.57万元[26] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[121] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[121] 税费相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、0%等[123] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[123] 资产明细 - 期末银行存款中部分因久悬户、证照经营范围变更等被冻结或调成只收不付[124] - 应收票据期末数4742.52万元，期初数3.82亿元，均为结构性存款[125] 负债明细 - 短期借款期末2.34亿元，期初2.05亿元[155] - 应付账款期末2.71亿元，期初2.12亿元[155] 收益与费用 - 本期研发费用4367.37万元，上年同期2787.23万元[23] - 本期投资收益1798.70万元，上年同期462.58万元[23] 其他 - 公司注册资本4.11亿元，股份总数4.12亿股[29] - 公司股票于2020年12月15日在上海证券交易所挂牌交易[29]

競 天 公 誠 律 師事務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性 股票相关事项的法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受舒华体育股份有限公 司(以下简称"舒华体育"或"公司")的委托,就公司2023年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《舒华体育股份有限公司2023年限制性股 票股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划 ...

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营和管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置及分支机构的设 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人戴仲川作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 戴仲川,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,民建成员,硕 士研究生学历。曾任华侨大学法律系副主任、华侨大学法学院副院长、第十届、 第十一届、第十二届全国人民代表大会代表、福建省第十三届人大常委会委员、 福建省第十三届人大法制委员会委员、泉州市第十五届人大常委、泉州市人民政 府法律顾问等。现任华侨大学法学院副教授,兼任泉州市第十三届政协副主席、 福建省司法厅备案审查专家、中共泉州市委法律顾问、泉州仲裁委员会仲裁员等。 2022年9月至今担任公司第四届董 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人曾繁英作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 曾繁英,女,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 曾任福建省范厝水电厂计财科会计、南威软件股份有限公司独立董事:现任华侨 大学 MPAcc 中心主任、兴通海运股份有限公司独立董事、泉州银行股份有限公 司外部监事、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事。2022年9月至今担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务,且直系亲属、主要社会关系均不 ...

舒华体育股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，舒华体育股份有限公司（"公司")根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《舒 华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规则的规 定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、自 然人或其他组织。 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 ...

黄种杰,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。曾任华侨大学工商管理学院副教授。现任华侨大学(泉州)资产经营有限公 司董事、福建海涵贸易有限公司监事。2022年9月至今担任公司第四届董事会 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务,且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职;本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票,未从公司或其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人黄种杰作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履 ...

舒华体育股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确舒华体育股份有限公司（"公司"）监事会的职责权限，规范监事会内部 机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事会主席行使下列职权： (四) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职 责时召集和主持股东会； (五) 向股东会提出提案； (六) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (七) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律 师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第二章 监事会的职权和责任 第三条 监事会行 ...