证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-076 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议由 公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告"） 根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第二次 临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无须提交公司股东大会 进行审议，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于<南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要》、《关于<南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办 ...

根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，因监事会换届选举、部分激励对象离职、身故导致部分激励对象不再具备激 励对象资格，公司回购注销已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共 计 34,000 股；回购预留部分限制性股票共计 32,500 股。（详见公司披露于信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告"） 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-078 南侨食品集团（上海）股份有公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2023 年 11 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独 ...

1 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-075 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议 题如下： 一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2023-074 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期五)17:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 的经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入727,945,479.37元，同比增长11.35%；年初至报告期末营业收入2,289,775,609.28元，同比增长10.10%[3] - 2023年前三季度营业总收入22.8977560928亿元，2022年同期为20.7968622032亿元，同比增长约10.10%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,823,818.11元，同比增长346.25%；年初至报告期末为125,181,791.85元，同比下降5.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,533,204.44元，同比增长417.01%；年初至报告期末为118,032,107.74元，同比下降5.62%[3] - 2023年前三季度净利润1.2526067742亿元，2022年同期为1.3280680450亿元，同比下降约5.67%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长300.00%；年初至报告期末为0.29元/股，同比下降6.45%[5] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，同比增长300.00%；年初至报告期末为0.30元/股，同比下降3.23%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.29元/股，2022年同期为0.31元/股，下降约6.45%[20] - 2023年前三季度稀释每股收益0.30元/股，2022年同期为0.31元/股，下降约3.23%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.98%，增加0.76个百分点；年初至报告期末为3.84%，减少0.27个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产4,089,838,618.93元，较上年度末下降1.72%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,777,364,549.28元，2022年12月31日为2,084,919,349.69元[13] - 2023年9月30日应收账款为181,145,539.32元，2022年12月31日为199,974,095.14元[13] - 2023年9月30日存货为476,370,545.78元，2022年12月31日为570,050,602.11元[13] - 2023年9月30日流动资产合计2,461,808,073.36元，2022年12月31日为2,887,402,869.18元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计1,628,030,545.57元，2022年12月31日为1,274,034,590.21元[14] - 2023年9月30日资产总计4,089,838,618.93元，2022年12月31日为4,161,437,459.39元[14] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,254,987,269.54元，较上年度末增长0.15%[5] - 2023年第三季度末所有者权益合计32.5762811875亿元，上期末为32.5257100009亿元，增长约0.16%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-709,386.33元，年初至报告期末为7,149,684.11元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,214人[10] - NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS ) HOLDING CORP.持股346,015,384股，持股比例81.20%[10] 营业成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本21.3872414149亿元，2022年同期为19.2200627861亿元，同比增长约11.28%[16] - 2023年前三季度营业成本17.7427667362亿元，2022年同期为15.9735181955亿元，同比增长约11.07%[18] - 2023年前三季度销售费用1.8725193172亿元，2022年同期为1.6291795654亿元，同比增长约14.93%[18] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计764,788,605.34元，2022年12月31日为832,627,667.87元[14] - 2023年9月30日非流动负债中租赁负债为56,085,618.35元，2022年12月31日为64,447,039.61元[14] - 2023年第三季度末负债合计8.3221050018亿元，上期末为9.0886645930亿元，下降约8.43%[15] 递延收益情况 - 2023年第三季度末递延收益1133.627649万元，上期末为1179.175182万元，下降约3.86%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额322,087,028.27元，同比增长343.89%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.72亿元，2022年同期为26.61亿元，同比增长7.93%[21] - 2023年前三季度收到的税费返还为8440.62元，2022年同期为82.81万元，同比下降99%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为28.83亿元，2022年同期为26.74亿元，同比增长7.8%[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，2022年同期为7255.93万元，同比增长343.9%[21] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为90.60万元，2022年同期为6.22万元，同比增长1356.6%[22] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为4007.10万元，2022年同期为2638.90万元，同比增长51.84%[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.20亿元，2022年同期为 -4909.20万元，亏损扩大756.4%[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为2.64亿元，2022年同期为2.03亿元，同比增长29.9%[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元，2022年同期为 -1.36亿元，亏损扩大50.9%[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.04亿元，2022年同期为 -1.12亿元，亏损扩大171.4%[22]

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 371,790,271.56 | | 淡奶油 | 112,017,244.12 | | 乳制品 | 159,830,771.85 | | 冷冻面团 | 77,742,815.55 | | 馅料 | 4,022,072.19 | | 其他 | 969,923.70 | | 总计 | 726,373,098.97 | 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2022-073 3、 各渠道情况 单位：元 币种：人民币 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华东 | 152,474,331.77 | | 华中 | 144,875,768.88 | | 华南 | 213,771,712.79 | | 华北 | 71,953 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-070 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（详见公司披露于信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-071 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相 关人员的公告"） 表决结果：3 票赞成，赞成票 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-071 三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自 股东大会审议通过起三年。 （二）第三届董事会专门委员会成员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员等相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事 会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于 换届选举第三届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、 ...