证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 1198 号) 核准，本公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 ("A 股") 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-020 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核 意见： 1、 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年度的财务状况以及报 告期内经营成果和现金流量等事项。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-014 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年3月10日以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事 会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《 2024 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议 决议公告 董事会独立董事专门委员会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 11 日 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第四次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年 3月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立 董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 二、《2024 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的"临 2025-015 南侨食品集团（上海）股份有限 公司 2024 年年 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-013 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需 二、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 三、 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、 《 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式发出，于 2 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-015 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 10 日，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已回购的股份 数量为 3,329,969 股，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润 分配。 每股分配利润：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配现金红利不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为2.0139427413亿元[4] - 以母公司净利润1102.915321万元为基数，提取法定盈余公积110.291532万元[4] - 母公司实际可分配利润为6.530096513亿元[4] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[5] - 截至2025年3月10日，总股本4.24290616亿股，扣除回购股份后可享受现金红利股数为4.20960647亿股[5] - 合计拟派发现金红利7156.330999万元（含税）[5] - 2024年度拟分配现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为35.53%[5] - 2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 2024年基本每股收益0.48元/股，较2023年的0.55元/股减少12.73%[23] - 2024年加权平均净资产收益率5.93%，较2023年的7.05%减少1.12个百分点[23] - 2024年营业收入31.59亿元，较2023年的30.83亿元增长2.49%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，较2023年的2.32亿元减少13.34%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年的4.21亿元减少44.93%[23][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.52亿元，较2023年末的33.45亿元增长3.17%[24] - 2024年末总资产43.07亿元，较2023年末的40.95亿元增长5.16%[24] - 2024年第一季度营业收入7.75亿元，归属于上市公司股东的净利润7663.26万元[26] - 2024年第二季度营业收入7.91亿元，归属于上市公司股东的净利润5180.61万元[26] - 2024年第三季度营业收入7.39亿元，归属于上市公司股东的净利润2184.78万元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -56,234.63元，2023年为 -822,025.75元，2022年为 -282,626.77元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为22,228,252.72元，2023年为20,446,358.52元，2022年为17,414,873.96元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为344,682.20元，2023年为 -668,043.56元，2022年为 -1,191,168.17元[29] - 2024年所得税影响额为3,668,284.71元，2023年为3,197,993.38元，2022年为3,200,647.08元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为21,054.52元，2023年为64,429.73元，2022年为 -3,368.50元[29] - 2024年非经常性损益合计为18,827,361.06元，2023年为15,693,866.10元，2022年为12,743,800.44元[29] - 2024年公司实现营业收入31.59亿元，同比增长2.49%；归属于母公司所有者的净利润2.01亿元，同比减少13.34%[32] - 2024年营业成本2,396,189,836.62元，同比增长1.96%；销售费用261,924,521.72元，同比增长9.69%；管理费用190,413,030.93元，同比增长11.38%；研发费用103,102,296.93元，同比增长20.34%[70] - 2024年经营活动现金流量净额231,556,838.57元，同比减少44.93%；投资活动现金流量净额 -684,377,857.23元，同比减少36.74%；筹资活动现金流量净额 -136,729,887.34元，同比增长53.88%[70] - 公司本期销售费用2.62亿元，较上期增长9.69%；管理费用1.90亿元，增长11.38%；研发费用1.03亿元，增长20.34%；财务费用 -0.39亿元，增长3.05%；费用合计5.17亿元，增长13.44%[81] - 公司本期研发投入1.03亿元，占营业收入比例为3.26%，无资本化研发投入[83] - 公司经营活动现金流入39.89亿元，较上期增长2.10%；现金流出37.58亿元，增长7.77%；现金流量净额2.32亿元，减少44.93%[86] - 公司投资活动现金流入5109.24万元，较上期增长0.87%；现金流出7.35亿元，增长33.44%；现金流量净额 -6.84亿元，减少36.74%[86] - 公司筹资活动现金流入4.05亿元，较上期增长25.92%；现金流出5.42亿元，减少12.34%；现金流量净额 -1.37亿元，增长53.88%[86] - 公司货币资金期末数13.31亿元，占总资产比例30.91%，较上期减少21.88%[89] - 公司存货期末数6.53亿元，占总资产比例15.17%，较上期增长31.31%[89] - 公司在建工程期末数1.17亿元，占总资产比例2.73%，较上期增长155.83%[89] - 公司应付账款期末数2.52亿元，占总资产比例5.86%，较上期增长43.24%[89] - 2024年末应收票据较上年末减少29.41万元，同比减少63.60%[90] - 2024年末存货较上年末增加15,572.91万元，同比增加31.31%[90] - 2024年末在建工程较上年末增加7,156.57万元，同比增加155.83%[90] - 2024年末其他非流动资产较上年末增加22,258.92万元，同比增加57.32%[90] - 2024年末应付账款余额较上年末增加7,614.10万元，同比增加43.24%[90] - 境外资产36,834,320.96元，占总资产的比例为0.86%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 烘焙油脂营业收入3,154,153,943.01元，同比增长2.50%，营业成本2,394,294,667.51元，同比增长1.97%，毛利率24.09%，增加0.39个百分点[74] - 烘焙应用油脂营业收入1,541,838,637.95元，同比增长2.06%，营业成本1,140,034,544.93元，同比增长2.20%，毛利率26.06%，减少0.10个百分点[74] - 淡奶油营业收入523,171,510.75元，同比减少8.19%，营业成本354,588,660.23元，同比减少5.35%，毛利率32.22%，减少2.04个百分点[74] - 乳制品营业收入687,313,748.21元，同比增长6.49%，营业成本544,187,112.27元，同比减少0.44%，毛利率20.82%，增加5.51个百分点[74] - 预制烘焙品营业收入379,713,066.86元，同比增长14.72%，营业成本332,207,507.23元，同比增长15.16%，毛利率12.51%，减少0.34个百分点[74] - 馅料营业收入18,273,459.36元，同比增长12.67%，营业成本23,276,782.94元，同比增长4.74%，毛利率 -27.38%，增加9.65个百分点[74] - 烘焙应用油脂生产量104,650.52吨、销售量99,858.75吨、库存量9,275.23吨，分别同比增减12.31%、4.52%、63.90%[76] - 淡奶油生产量29,104.65吨、销售量27,290.90吨、库存量2,618.55吨，分别同比增减7.22%、 -2.61%、151.37%[76] - 乳制品销售量16,612.84吨、库存量5,493.04吨，分别同比增减3.46%、10.84%[76] - 预制烘焙品生产量14,927.92吨、销售量14,041.51吨、库存量1,585.53吨，分别同比增减29.46%、26.54%、87.96%[76] - 馅料生产量1,059.32吨、销售量1,016.99吨、库存量103.46吨，分别同比增减13.59%、16.84%、12.81%[76] - 烘焙油脂总成本2,394,294,667.51元，较上年同期变动1.97%[77] - 前五名客户销售额52,737.16万元，占年度销售总额16.72%[79] - 前五名供应商采购额116,665.34万元，占年度采购总额58.18%[79] - 境外地区营业收入同比增长75.45%，营业成本同比增加79.35%[75] - 烘焙应用油脂营业收入1,541,838,637.95元，毛利率26.06%，同比增减 -0.10%[95] - 淡奶油营业收入523,171,510.75元，毛利率32.22%，同比增减 -2.04%[95] - 天津南侨营业收入58,590万元，营业利润3,132万元，净利润3,384万元[99] - 广州南侨营业收入72,010万元，营业利润7,263万元，净利润6,312万元[99] - 上海南侨营业收入63,708万元，营业利润658万元，净利润830万元[99] - 重庆侨兴营业收入131,205万元，营业利润5,564万元，净利润4,745万元[99] 公司业务发展与布局 - 2022年公司推出预烤焙产品，2024年年中自动化产线投产[32] - 公司于2022年8月设立重庆全资子公司，重庆厂主体结构于2024年完成建设，首期募投项目预计2026年3月达预定可使用状态[33] - 2024年公司在烘焙应用油脂系列推出南侨片状甜奶油(草莓味)，淡奶油系列推出吉悦淡奶油、侨百乐稀奶油、维特利稀奶油[33] - 2024年底公司经销商数量达481家，增长54家，同比增长12.65%，经销商销量占比同比提升[35] - 公司将原五大区销售团队细化为七大区销售团队[35] - 公司预制烘焙分为冷冻面团和预烤焙产品两大类，2024年面向咖啡茶饮业态发展预烤焙产品线[34] - 公司引进比利时富比威片状发酵黄油丰富乳制品矩阵[34] - 公司南侨香港和南侨曼谷营收规模持续增长，南侨曼谷实现预制烘焙品在地化生产[36] - 上海基地完成油脂精制脱臭真空系统改造项目，年减碳265吨[37] - 公司南侨上海、广州、天津三大生产基地投入EMS智慧能源管理系统提升能源使用效率[37] - 公司开展多项社会公益项目并冠名赞助汉饼中点主题竞赛推动传统文化传承[37][38] - 公司预制烘焙产品线SKU多达上百种，通过23个全国客户服务中心和3地研发部开发多种新产品[66][67] - 公司推出JoyQ霜享系列产品，还推出开心果燕麦奶油及开心果燕麦奶，两款产品0蔗糖、0胆固醇、0乳糖、0反式脂肪酸，含膳食纤维[50] - 公司引进三款黄油，其中米勒黄油脂肪含量达82% [51] - 公司开发焙可诗、焙可芯两个馅料系列，可搭配各种烘焙产品[53] - 公司采购按规章制度执行，根据销售计划制定采购计划，子公司按供应计划实际采购[54] - 公司建立以市场需求为导向，以销定产、计划性与机动性有效平衡的生产模式[54] - 公司采取直营和经销两种销售模式，直营针对连锁及食品工业客户，经销针对三、四线城市中小型客户，还开设线上旗舰店[54][55] - 公司已开拓海外渠道，向东南亚国家销售烘焙油脂等产品，少量冷冻面团出口至日本和加拿大[55] - 公司秉承“全方位顾问式”服务理念，为客户提供全面指导和建议[56] - 截至2024年底，公司在全国23个城市建立客户服务中心[57] - 公司在全国23个城市设立客户服务中心，在14个城市建立具现代化配备标准的烘焙教室[64] - 公司淡奶油业务近年复合增速相对较快，2025年计划继续扩充产品线[105] - 公司将拓展海外业务作为未来重要的经营规划，已设立新加坡、香港、泰国子公司[104] - 公司将销售组织架构从五大区细化为七大区，在5个经济发展区核心城市成立区域运营中心[106] - 重庆工厂预计2026年投产，建成后四大生产基地将布局四大区域[107] - 2025年公司将加强组织建设，培养人才梯队[107] - 公司呼应2025年全面复兴传统文化号召，提出“一城一饼”汉饼复兴版图[107] 行业市场情况 - 2019 - 2024年中国烘焙行业年复合增速约2.1%，2024年零售市场规模为2853亿元，预计2029年达3026亿元[41] -

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 20 日-2025 年 6 月 19 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）-8,000 万元（含） | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励  | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,329,969 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7848% | | 累计已回购金额 | 48,409,617.54 元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | 费用） | | 实际回购价格区间 | 13.79 元/股-15.00 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年1月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2025 年 1 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,509.55 万元，同比减少 43.4 5%。 特 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2025 年 1 月合并营业收入为人民币 30,240.11 万元，同比减少 0.57 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-009 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年1月营业收入简报 ...