会议与决策 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议8次等[4][5][6] - 2024年3月11日审议通过会计政策变更议案[16] - 2024年2月1日审议通过提名及聘任董事会秘书议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[13] 审计机构 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[15] 利润分配 - 2023年度现金红利占净利润比例20.17%[19] - 2024年4月8日通过《2023年度利润分配预案》[19] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开8次董事会审计委员会会议等，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[13][14] - 聘任毕马威华振为2024年度审计机构[15] 政策与人事 - 2024年3月会计政策变更对财务无影响[16] - 2024年2月提名及聘任董事会秘书[18] 利润分配 - 2024年通过《2023年度利润分配预案》[19] - 2023年现金红利占净利润20.17%[19] 其他 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11] - 2025年独立董事将推动公司发展[22]

会议召开情况 - 2024年度召开股东大会3次、董事会会议8次[4] - 2024年度召开董事会提名委员会会议1次、审计委员会会议8次、薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2024年度召开独立董事专门会议3次[7] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[14] - 聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[15] 政策与人事变动 - 2024年3月11日审议通过会计政策变更议案，无财务影响[16][17] - 2024年2月1日审议通过提名及聘任董事会秘书议案[18] 利润分配 - 2023 - 2024年3 - 4月审议通过《2023年度利润分配预案》[19] - 2023年度分配现金红利总额占净利润比例为20.17%[19] 其他情况 - 报告期未发现公司及股东违反承诺事项[21] - 董事、高管薪酬标准合理[22] - 2024年度独立董事履职尽责，2025年将继续推动发展[23]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，应经董事会审议通过并披露[5][6] - 未达上述标准的对外投资事项由公司董事长决定[6] 特殊交易规定 - 购买或出售股权致公司合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为相关交易指标[7] - 达到规定标准的交易，需提供有资格会计师事务所对交易标的审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月[7] - 分期缴足出资额的对外投资，以协议约定全部出资额适用相关规定[7] - 全资子公司、控股子公司对外投资达规定标准，先由公司董事会、股东大会审议，再依其内部程序批准实施[7] 投资类型及程序 - 短期投资实施需财务部预选、提供资金流量表并履行审批程序[10] - 长期投资实施需有关部门上报资料、战略委员会研究并履行审批程序[12][13] 投资管理与核算 - 董事会应定期了解重大投资项目情况，总经理负责对外投资后续日常管理[15] - 公司财务部应对对外投资活动全面记录和详尽核算，按项目建明细账[16] - 控股子公司会计核算和政策应遵循公司会计制度规定[16] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[16] 投资回收与转让 - 投资项目经营期满等情况公司可回收对外投资[18] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[18] - 对外投资回收和转让应符合相关法律法规和公司章程规定[18] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[20] - 对外投资未披露前知情人员负有保密义务[20] - 子公司须遵循公司信息披露制度，信息应真实准确完整并及时报送[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[22]

募集资金情况 - 公司2021年5月12日首次公开发行6352.9412万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额107872.94万元，净额99127.73万元到账[1] - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金103104.75万元，募投项目累计使用59569.29万元，余额44029.02万元[3][4] - 变更用途的募集资金总额为311530114.83元，占比31%[25] 资金管理与收益 - 2024年2月1日公司审议通过使用不超56000万元闲置募集资金现金管理的议案，有效期12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司使用34890万元暂时闲置募集资金购买七天通知存款[11] - 公司2024年购买七天通知存款合计余额34890万元，到期收益915.04万元[13] 募投项目进展 - 扩产建设及技改项目承诺投资587971271.83元，截至期末累计投入303315126.57元，投入进度79.27%[25] - 冷链仓储系统升级改造项目承诺投资129600000元，截至期末累计投入21597730元，投入进度92.23%[25] - 研发中心升级改造项目承诺投资64706000元，截至期末累计投入17526100.49元，投入进度27.09%[25] - 客户服务中心与信息化系统建设及升级项目承诺投资209000000元，截至期末累计投入209143881元，投入进度100.07%[25] - 重庆生产基地项目调整后投资311530114.83元，截至期末累计投入44110063.57元，投入进度14.16%[25] 项目调整与延期 - 2022年公司变更部分募投项目实施主体、地点和用途[6][7] - 2024年11月29日审议通过部分募投项目延期议案，重庆基地项目达到预定可使用状态日期从2024年11月延期至2026年3月[25][26][29] - 2024年11月29日审议通过部分募投项目结项议案，冷链仓储和客服信息化两项目结项，节余637.65万元用于重庆基地项目[26]

公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限（以下简称"公司"）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 公司于2024年11月20日与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签 订了2024年度审计业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华 振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范， 对公司2024年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，出具了审计报告；同时对年度募集资金存放与使用情况、非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项报告执行了相关的工作，并 出具了鉴证报告和专项说明。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政 处罚，或证券 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-017 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于支付毕马威华振 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一) 机构信息 1、 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)至 3 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（http ...

业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] - 2024年审计服务收费443.5万元，无大幅变动[6] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年在债券民事诉讼中承担约270万元赔偿责任[3] 审计工作 - 2024年3月聘任为审计机构，12月通过审计计划[9] - 认为公司财务报表和内控有效[8] - 2025年通过审计报告初稿和年报摘要议案[10] - 按要求轮换审计人员[10] 审计评价 - 审计委员会审查资质，认为审计客观公允[11] - 按时完成2024年年报审计，报告规范[11]