北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南侨食品集团（上海） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团（上海）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 8 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的《南侨食品集团 （上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》； 3. 公司于 202 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 • 上海 二○二四年八月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一、关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案 3 | | | 议案二、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | | 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 30 日下午 14：00 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特 制订本须知。 一、本次大会设秘书处，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。 会议地点： ...

业绩总结 - 公司2024年7月归属于母公司股东的净利润为444.13万元，同比增长4.33%[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月30日召开[2] - 现场会议8月30日14点在上海金山假日酒店召开[2] - 网络投票8月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 审议修订《资金贷与他人作业程序》和变更注册资本等议案[4] - 议案8月13日指定媒体及上交所网站披露[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月23日[8] - 股东登记8月26日9:00 - 16:00，地点上海立信维一软件有限公司[9] - 咨询电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[9] - 联系地址上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层，联络人方欣[9] - 公告8月13日发布[10]

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-061 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司上述注册资本的变更，同时进一步完善公司治理结构，促进规范运作， 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的 规定及要求，结合公司实际经营情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、注册资本变更 公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、 第三 ...

一、《 2024 年 半 年度报告及其摘要 》 （ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-059 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审 核意见： 1、 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2024 年半年度报告及其摘 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-058 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、 《 2024 年 半 年度报告及其摘要 》（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 三、 《关于修订 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司章程 2024年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

资金贷与额度 - 公司或子公司资金贷与他人总额不得超出借方最近期财报净值40%，个别贷与金额不得超40%[6] - 公司或子公司对单一企业资金贷与授权额度不得超该公司最近期财报净值10%[12] 资金贷与期限及计息 - 公司与子公司或子公司间资金贷与期限以一年为限，计息不得低于一年期贷款市场利率报价[12] 信息报送与公告 - 每月10日前，财务单位应将上月公司及子公司资金贷与余额送交控股公司财务单位[13] - 资金贷与余额等达一定比例需通知控股公司会计单位2日内公告申报[13] 授权与稽核 - 有权决定机构可授权董事长于决议通过额度内，一年内分次拨贷或循环动用[12] - 内部稽核人员应定期稽核资金贷与作业程序及执行情形并记录[12] 资料披露 - 财务单位应每月编制资金贷与事项明细表，在财报中揭露相关资讯并提供资料给签证会计师[12]

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-064 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 本期营业收入 | | 烘焙应用油脂 | 376,770,373.87 | | 淡奶油 | 143,397,215.45 | | 乳制品 | 171,028,482.18 | | 预制烘焙品 | 93,488,540.30 | | 馅料 | 4,223,496.66 | | 其他 | 901,103.53 | | 总计 | 789,809,211.99 | 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华东 | 165,244,422.72 | | 华中 | 162,582,370.16 | | 华南 | 230,133,866.76 | | 华北 | 73,558,588.32 | | 西 ...