财务审计 - 毕马威华振审计南侨食品集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 毕马威华振认为南侨食品集团于该日在重大方面保持有效内控[9] 事务所信息 - 毕马威华振出资额12129万元，成立于2012年7月10日[13][15] - 其注册资本壹亿零壹拾伍万元，批准设立于2012年7月5日[17] - 位于北京，组织形式特殊普通合伙，编号11000241[23]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月10日对南侨食品2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 会计准则 - 南侨食品2024年度执行财政部近年颁布的企业会计准则相关规定及指引[11] - 南侨食品依据解释第17号规定划分负债流动性，未产生重大影响[12][13]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，应经董事会审议通过并披露[5][6] - 未达上述标准的对外投资事项由公司董事长决定[6] 特殊交易规定 - 购买或出售股权致公司合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为相关交易指标[7] - 达到规定标准的交易，需提供有资格会计师事务所对交易标的审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月[7] - 分期缴足出资额的对外投资，以协议约定全部出资额适用相关规定[7] - 全资子公司、控股子公司对外投资达规定标准，先由公司董事会、股东大会审议，再依其内部程序批准实施[7] 投资类型及程序 - 短期投资实施需财务部预选、提供资金流量表并履行审批程序[10] - 长期投资实施需有关部门上报资料、战略委员会研究并履行审批程序[12][13] 投资管理与核算 - 董事会应定期了解重大投资项目情况，总经理负责对外投资后续日常管理[15] - 公司财务部应对对外投资活动全面记录和详尽核算，按项目建明细账[16] - 控股子公司会计核算和政策应遵循公司会计制度规定[16] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[16] 投资回收与转让 - 投资项目经营期满等情况公司可回收对外投资[18] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[18] - 对外投资回收和转让应符合相关法律法规和公司章程规定[18] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[20] - 对外投资未披露前知情人员负有保密义务[20] - 子公司须遵循公司信息披露制度，信息应真实准确完整并及时报送[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[22]

会议召开情况 - 2024年度召开股东大会3次、董事会会议8次[4] - 2024年度召开董事会提名委员会会议1次、审计委员会会议8次、薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2024年度召开独立董事专门会议3次[7] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[14] - 聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[15] 政策与人事变动 - 2024年3月11日审议通过会计政策变更议案，无财务影响[16][17] - 2024年2月1日审议通过提名及聘任董事会秘书议案[18] 利润分配 - 2023 - 2024年3 - 4月审议通过《2023年度利润分配预案》[19] - 2023年度分配现金红利总额占净利润比例为20.17%[19] 其他情况 - 报告期未发现公司及股东违反承诺事项[21] - 董事、高管薪酬标准合理[22] - 2024年度独立董事履职尽责，2025年将继续推动发展[23]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开8次董事会审计委员会会议等，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 报告披露与审计 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[13][14] - 聘任毕马威华振为2024年度审计机构[15] 政策与人事 - 2024年3月会计政策变更对财务无影响[16] - 2024年2月提名及聘任董事会秘书[18] 利润分配 - 2024年通过《2023年度利润分配预案》[19] - 2023年现金红利占净利润20.17%[19] 其他 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11] - 2025年独立董事将推动公司发展[22]

会议与决策 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议8次等[4][5][6] - 2024年3月11日审议通过会计政策变更议案[16] - 2024年2月1日审议通过提名及聘任董事会秘书议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[13] 审计机构 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[15] 利润分配 - 2023年度现金红利占净利润比例20.17%[19] - 2024年4月8日通过《2023年度利润分配预案》[19] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11]

业绩总结 - 公司2025年2月合并营业收入为21143.69万元，同比增长3.86%[3]

募集资金情况 - 公司2021年5月12日首次公开发行6352.9412万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额107872.94万元，净额99127.73万元到账[1] - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金103104.75万元，募投项目累计使用59569.29万元，余额44029.02万元[3][4] - 变更用途的募集资金总额为311530114.83元，占比31%[25] 资金管理与收益 - 2024年2月1日公司审议通过使用不超56000万元闲置募集资金现金管理的议案，有效期12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司使用34890万元暂时闲置募集资金购买七天通知存款[11] - 公司2024年购买七天通知存款合计余额34890万元，到期收益915.04万元[13] 募投项目进展 - 扩产建设及技改项目承诺投资587971271.83元，截至期末累计投入303315126.57元，投入进度79.27%[25] - 冷链仓储系统升级改造项目承诺投资129600000元，截至期末累计投入21597730元，投入进度92.23%[25] - 研发中心升级改造项目承诺投资64706000元，截至期末累计投入17526100.49元，投入进度27.09%[25] - 客户服务中心与信息化系统建设及升级项目承诺投资209000000元，截至期末累计投入209143881元，投入进度100.07%[25] - 重庆生产基地项目调整后投资311530114.83元，截至期末累计投入44110063.57元，投入进度14.16%[25] 项目调整与延期 - 2022年公司变更部分募投项目实施主体、地点和用途[6][7] - 2024年11月29日审议通过部分募投项目延期议案，重庆基地项目达到预定可使用状态日期从2024年11月延期至2026年3月[25][26][29] - 2024年11月29日审议通过部分募投项目结项议案，冷链仓储和客服信息化两项目结项，节余637.65万元用于重庆基地项目[26]

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-016 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 2024 年度实际及预计 2025 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额无需提交 股东大会审议。 本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公 允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生 不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会独立董事专门委员会第四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交 易预计的议案》。表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 ...

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得 工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南侨食品集团（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）机构信息 1、基本信息 于 ...