南侨食品（605339）公告，2025年第一季度营收为7.89亿元，同比增长1.90%；净利润为2896.31万元， 同比下降62.21%。 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司2025年3月归属于母公司股东的净利润为人民币937.77万元，同比减少70.24%。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年3月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：南侨食品集团（上海）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南侨食品集团（上海） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 3 月 11 日刊 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2025-027 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、董事会秘书莫雅婷女士出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 361,953,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 85.9828 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符 ...

业绩总结 - 公司2025年3月合并营业收入为27,563.27万元，同比增长3.22%[3]

南侨食品（605339）公告，公司2025年3月合并营业收入为人民币2.76亿元，同比增长3.22%。 ...

南侨食品：公司2025年3月合并营业收入为人民币2.76亿元，同比增长3.22%。 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月21日[2] - 实施期限为2024年6月20日 - 2025年6月19日[2] - 预计回购金额5000 - 8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3329969股，占比0.7848%[2] - 累计已回购金额48409617.54元[2] - 实际回购价格13.79 - 15.00元/股[2] 其他情况 - 2025年3月未进行回购操作[5] - 截止2025年3月31日，成交最高价15.00元/股，最低价13.79元/股[5] - 回购用途为员工持股或股权激励[2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入31.59亿元，同比增长2.49%[14] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润2.01亿元，同比减少13.34%[14] - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润201,394,274.13元[114] 未来展望 - 2025年监事会将加强重要事项监督检查力度，提高公司经营管理和风险防范能力[40] - 公司2025年向多家银行申请综合授信额度，本公司合计人民币11.9亿元、美元7350万，各控股子公司合计不超过等值人民币75.5亿元[135][136] 新产品和新技术研发 - 2024年公司自动化产线投产，提升生产效率和产品盈利能力[17] - 2024年公司推出多款新品，调整业务组织架构[17] 市场扩张和并购 - 2024年公司以东南亚市场为起点拓展海外销售渠道[17] 其他新策略 - 2024年公司制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》等制度[15] 公司治理 - 2024年度董事会共召开8次会议，全体董事出席且无异议[21] - 2024年度董事会召集3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[24] - 报告期内审计委员会会议召开8次、战略委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次[25] - 2024年度公司共召开8次监事会会议，全体监事出席，各项议案均获通过[30] - 2024年度公司召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[45][68][92] - 2024年度公司召开董事会会议8次，独立董事均亲自出席[45][69][93] - 2024年度公司召开董事会审计委员会会议8次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均亲自出席[46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议3次，独立董事均亲自出席[47][71][95] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于十五日[52][76][100] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》及《2023年度内部控制评价报告》[55][79][102] 审计相关 - 公司聘任毕马威华振为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[56][80][104] - 2024年3月11日公司审议通过会计政策变更议案，对财务状况和经营成果无影响[57][81][105] - 2024年度南侨食品审计服务合计收费443.5万元，较上一年度无下降20%以上或较大变动[144] 人员聘任 - 2024年2月1日公司审议通过提名并聘任董事会秘书莫雅婷的议案[59][83][106] 利润分配 - 2023年度公司分配现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%[60][84][108] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户股份数量）为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[114] - 截至2025年3月10日，可享受现金红利股数为420,960,647股，拟派发现金红利71,563,309.99元（含税）[114] - 2024年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为35.53%[114] 薪酬方案 - 2025年度董事长陈正文基本薪资150 - 220万元/年，年终奖金根据公司运营及考评结果确定[121] - 2025年度董事、总经理林昌钰基本薪资130 - 165万元/年，年终奖金根据公司运营及考评结果确定[121] - 2025年度独立董事王艳萍、黄泽民、刘许友津贴为15 - 20万元/年，按月平均发放[121] - 公司拟定《2025年度监事薪酬方案》，适用对象为公司监事，方案审批通过后至新方案审批通过前有效[127][128]

业绩总结 - 公司2025年2月归属于母公司股东的净利润为449.00万元[3] - 公司2025年2月归属于母公司股东的净利润同比减少75.63%[3]