财务审计 - 毕马威华振于2026年3月9日对南侨食品2025年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 上海侨好食品2025年期初余额4.40万元，累计47.98万元，期末5.50万元[10] - 上海宝莱纳餐饮2025年期初余额9.23万元，累计96.12万元，期末17.49万元[10] - 南侨油脂事业2025年累计发生额8.93万元，期末余额8.93万元[10] - 控股股东及附属企业2025年期初余额15.40万元，累计425.32万元，期末26.15万元[10] - 天津南侨食品2025年期初其他应收款4,617.79万元，累计4,617.79万元，期末4,617.79万元[10] - 广州南侨食品2025年期初其他应收款12,712.49万元，累计12,712.49万元，期末12,712.49万元[10] - 上市公司子公司及附属企业2025年期初余额18,730.15万元，累计22,377.23万元，期末22,270.84万元[10] 公司信息 - 公司出资额为10016万元人民币[12][14] - 公司成立日期为2012年7月10日[12][14] - 公司注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[16] - 公司批准设立日期为2012年7月5日[16] - 公司统一社会信用代码为91110000599649382G[12][14] - 公司执行事务合伙人及首席合伙人为邹俊[12][14][16] - 公司主要经营场所为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层[12][14][16] - 公司组织形式为台港澳投资特殊普通合伙企业[12][14] - 公司会计师事务所编号为11000241[16] - 公司批准设立文号为财会函(2012) 31号[16]

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南侨食品集团（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2026-013 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 3 月 18 日(星期三)至 3 月 24 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbaker y.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2025 年年 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2025 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 募 集资金 2025 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的 鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监 会") 发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编 制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况发 表鉴证意见。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 一、企业对专项报告的责任 ...

业绩总结 - 2025年第四季度公司总营业收入795,454,410.04元[3][5][7] - 烘焙应用油脂本期营收368,541,835.11元[3] - 淡奶油本期营收139,386,174.34元[3] 市场扩张 - 报告期末公司经销商总计539个，较上年同期增加58个[9] - 华东、华南报告期末经销商分别增18个，东北、西北分别减3个、9个[9] 渠道营收 - 华南地区本期营业收入264,632,516.30元[5] - 经销商渠道本期营业收入429,765,302.54元[7]

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本人刘许友，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2025 年度任职时间 为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人 2025 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度实际及预计 2026 年度与控股股东及其关联方日常关联交 易额无需提交股东会审议。 本次预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公 允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生 不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年度关联交易说明： 公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的公共事业费、 展会期间上海宝莱纳餐饮有限公司提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品、 向上海侨好食品有限公司和上海侨好贸易有限公司采购用于必要的生产经营、南 侨（泰国）有限公司向公司提供的代加工劳务、南侨油脂事业股份有限公司向公 司 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 公司于 2025 年 7 月 11 日与毕马威华振签订了 2025 年度审计业务约定 书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华振已经按照审计业务约定书， 遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范，对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报 告；同时对年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表专项报告执行了相关的工作，并出具了鉴证报告和专项说 明。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 3 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《公司章程》等有关规定，对南侨食品 2025 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，发行价格为人民币 16.98 元/股，募集 资金总额为人民币 107,872.94 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,745.21 万元 后，募集资金净 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》，并按照《公司章程》和《南侨食品集团（上海）股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2025 年度工作情 况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民 先生和董事陈怡文女士组成，由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 审计委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规 定。 二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下: 审计委员会认真审阅并听取了毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"毕马威华振")对公司的年度审计计划，就审计范围 | 会议时间 | | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年 | 第 ...