证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-051 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 董事会近日收到董事会秘书莫雅婷女士提交的书面辞职报告，莫雅婷女士原定任 期至 2026 年 10 月，现因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职 务后，莫雅婷女士仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 莫雅婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至 2025 年 8 月 10 日，莫雅婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事长 陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会聘任苏璠女士为公司董事 会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易 所审核无异议。截至本公告披 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-054 南侨食品集团（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解 公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司 营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2025 年 7 月合并营业收入为人民币 19,810.03 万元，同比减少 9.19 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-052 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日(星期五)下午 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 8 月 15 日(星期五)至 8 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： ncfgs@ncbakery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 年度报告及其摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经 营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 8 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 8 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通 知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、 《 2025 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-047 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 四、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-048 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 8 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会 议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《 2025 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年半年度的财务状况 以及报告期内经营成果和现金流量等事项。 监事会在提出本意见前，没有发现参与 202 ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 实习记者 王悦彤） 8月11日，南侨食品发布公告称，公司决定将募投项目"扩 产建设及技改项目"达到预定可使用状态的日期由2025年9月延期至2026年6月。该项目原计划投资3.83 亿元，目前已投入3.03亿元，进度达79.29%。公司表示，延期是为了更好地匹配烘培市场各业态及渠道 需求变化，优化产能布局，项目实施主体、资金用途及投资规模不变。 ...

公开信息显示，苏璠，女，1979年11月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师 事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公 司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。 北京商报讯（记者 郭秀娟 实习记者 王悦彤） 8月11日，南侨食品发布公告称，董事会近日收到董事会 秘书莫雅婷提交的书面辞职报告，莫雅婷原定任期至2026年10月，现因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去上述职务后，莫雅婷仍在公司任职。董事会聘任苏璠为公司董事会秘书，任期自董事会会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...

证券日报网讯 8月11日晚间，南侨食品发布公告称，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月11日晚间，南侨食品发布公告称，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

据了解，南侨食品主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售，并逐步将业务拓展到淡奶油、乳制 品、馅料等其他烘焙原料领域以及预制烘焙领域。 财报显示，南侨食品上半年实现营业收入约15.55亿元，同比下降0.69%；对应实现归属净利润约 3596.08万元，同比下降72%；对应实现扣非后归属净利润约3365.41万元，同比下降72.21%。 北京商报讯（记者 马换换 实习记者 李佳雪）8月11日晚间，南侨食品（605339）发布2025年半年报显 示，公司上半年实现归属净利润约3596.08万元，同比下降72%。 交易行情显示，截至8月11日收盘，南侨食品股价报18.25元/股，总市值约77.43亿元。 ...