证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-022 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年第四季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | | 渠道类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | --- | | 经销商 | | 484,139,334.72 | | 直营 | | 368,941,680.64 | | 其他 | | 93,591.34 | | | 总计 | 853,174,606.70 | 二、 报告期经销商情况 单位：个 | 区域 | 报告期末经销商数量 | 较上年同期变化情况 | | --- | --- | --- | | 华东 | 80 | 12 | | 华中 | 111 | 21 | | 华南 | 114 | 9 | | 华北 | 53 | 9 | | 西南 | 57 | -3 | | 东北 | 29 | 6 | | 西北 | 33 | 0 | | 境外 | 4 | 0 | | 总计 | 481 | 54 | ...

公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-017 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于支付毕马威华振 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一) 机构信息 1、 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘许友，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-019 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2025年3月10日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023] 21 号)（以下简称"解释第 17 号"）。 (二)本次会计政策变更的表决情况 公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2500818 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 募 集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专 ...

南侨食品集团（上海）股份有限（以下简称"公司"）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 公司于2024年11月20日与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签 订了2024年度审计业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华 振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范， 对公司2024年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，出具了审计报告；同时对年度募集资金存放与使用情况、非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项报告执行了相关的工作，并 出具了鉴证报告和专项说明。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政 处罚，或证券 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500817 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 2024 年度的财务报表，包括 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)至 3 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（http ...

二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下: 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位委员： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》，并按照《公司章程》和《南侨食品集团（上海）股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民 先生和董事陈怡文女士组成，由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 审计委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规 定。 | 会议时间 | | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年 | 第三届审计 委员会第四 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 | | 2 月 | 1 | 日 | | 理的议 ...