特此公告。 一、《关于购买股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-074 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会独立董事专门委员会 2024 年 10 月 31 日 1 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-075 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024- 079 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体 实缴注册资本并增资的公告"） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 四、 《关于修订<印章管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长陈正文先生主持，全体 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为南侨食 品集团(上海)股份有限公司(以下简称"南侨食品"、"公司")首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年 2 月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年 4 月修订)》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求,对南侨食品使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增 资的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）1198 号）核准,并经上海证券交 易所同意,南侨食品首次公开发行人民币普通股(A股)股票 6,352.9412万股, ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-078 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 公司拟以自有资金购买南侨开曼所持有的上海南侨0.8299%的股权,交易价 格为人民币3,402,119.00元，董事会授权管理层在本次董事会决议范围内签署相 关股权转让协议及办理股权转让相关工商变更登记、备案事宜。根据中同华资产 评估（上海）有限公司（以下简称"中同华资产评估"）资产评估报告【中同华 沪评报字（2024）第1086号】，本次股权转让标的资产评估采用成本法评估结果 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买控股股东 NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.（以下简称"南侨开曼"）所持 有的上海南侨食品有限公司（以下简称"上海南侨"）0.8299%的股权，交 易价格为人民币 3,402,119.00 元，该笔交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金向募 投项目实施主体实缴注册资本并增资，专项用于实施募投项目。 实缴注册资本及增资标的公司名称：上海南侨食品有限公司（以下简称"上海 南侨"）、天津南侨食品有限公司（以下简称"天津南侨"）、广州南侨食品 有限公司（以下简称"广州南侨"）。 实缴注册资本及增资：使用首次公开发行 A 股股票募集资金向上海南侨实缴注 册资本及增资合计 116,404,557.55 元，增资价格为每 1 注册资本 1.85 元，其 中增加实收资本 62,921,382.53 元，增加资本公积 53,483,175.02 元；向天津 南侨实缴注册资本及增资合计85,136,333.81元，增资价格为每1注册资本2.71 元，其中增加实收资本 31,415,621.06 元，增加资本公积 53,720,712.75 元； 向广州南侨实缴注册资本及增资合计 59,904,687.39 元，增资价格为每 1 注册 资 本 2.71 元 ， 其 中 增 加 实 收 资 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-076 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会 议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 监事会在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于购买股权暨关联交易的议案》（详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 9 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,123.88 万元， 同比减少 48.25%。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-073 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年9月归属于母公司股东的净利润简报 2024 年 10 月 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-072 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年9月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 9 月合并营业收入为人民币 27,637.78 万元，同比减少 0.90 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司未进行相关股份回购操作。 截止2024年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,329,969 股，占公司当前总股本的比例为0.7848%，成交最高价为15.00元/股，成交最低 价为13.79元/股，已支付的资金总金额为人民币48,409,617.54元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 8 月归属于母公司股东的净利润为人民币 616.77 万元，同比增长 5.41%。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-070 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年8月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 ...