| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023- | 059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于"立昂转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，每张面值100元，发行总额人 民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债券票面年利率为： 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券 交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 058 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告 近日，公司收到实际控制人王敏文先生的通知，获悉王敏文先生及其一致行动人于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 8 月 21 日期间，通过上海证券交易所交易系统减持所持有的"立昂转 债"合计 3,390,000 张，占"立昂转债"发行总量的 10%。本次变动的具体情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 减 持 数 量 | 占发行总量 | 持 有 数 量 | 占发行总量的 | | | （张） | 的比例（%） | （张） | 的比例（%） | （张） | 比例（%） | | 王敏文 | 5,900,990 | 17.41 | 1,875,620 | 5.53 | 4,025,370 | 11.87 | | 衢州泓祥企业 管理合伙 ...

公司基本信息 - 公司名称为杭州立昂微电子股份有限公司[9] - 公司简称为立昂微[9] - 公司法定代表人为王敏文[9] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为立昂微，股票代码为605358[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为134,222.62万元，较去年同期下降14.22%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,364.88万元，较去年同期下降65.49%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润为5,002.52万元，较去年同期下降89.00%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.26元/股，较去年同期下降64.86%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.12%，较去年同期下降4.44个百分点[10] 业务发展 - 公司2023年上半年半导体硅片业务营业收入为75,540.73万元，较去年同期下降18.48%[15] - 公司2023年上半年半导体硅片业务第二季度营业收入环比增长13.97%[15] - 公司2023年上半年半导体功率器件业务受益于清洁能源产业发展，需求增量较大[15] - 公司2023年上半年全球半导体市场预计同比减少10.3%，降至5,150亿美元[15] 技术优势 - 公司在技术上具有行业先发优势，多年来专注于技术突破，成长为行业领军企业[20] - 公司坚持自主创新，拥有独立的硅片生产技术和多项发明专利，实现了技术创新[21] - 公司拥有专业人才聚集优势，具备多层次技术梯队和强有力的人力资源保障[22] 资金情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为36,945.30万元，较上年同期下降48.94%[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,364,537,692.26元，较去年同期有所减少[106] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2,340,113,556.60元，较期初略有增加[107] 环保情况 - 公司通过使用单晶炉工艺冷却水热回收装置和升级节电型变压器等措施，每年可节电720,000千瓦时，减少二氧化碳排放570.31吨[61] - 公司及主要子公司推行ISO体系如ISO9001、ISO14001，严格遵守环保相关法律法规，确保污染物达标排放[60] - 公司持股比例最高的子公司为衢州金瑞泓微电子，持股比例为86.35%[38]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，现将杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1．2021 年 10 月非公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2740 号)，由联席主承销商东方证券承 销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采 ...

债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 057 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 16 日(星期三) 至 08 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 ...

一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 055 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司监事会认为公司募集资金的存放和使用符合法律法规的相关规定，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 054 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告的议案》 公司董事会认为公司编制的 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告。 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》及《公 ...

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们就第四届董事会第二十次会议 相关事项发表独立董事意见如下： （以下无正文） （本页为《立昂微独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立董事 意见》签字页） 独立董事（签字）： 张 旭 明 李 东 升 王 鸿 祥 一、关于《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》的独立董事意见 公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金的存放和 实际使用情况。我们同意本议案。 立昂微独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 独立董事意见 二零二三年八月十四日 ...

债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 042 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日 上午 11:00- 12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入291,421.63万元，较上年同期增长14.69%[11][12][32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润68,778.99万元，较上年同期增长14.57%[11][12][32] - 2022年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润55,653.97万元，较上年同期下降4.70%[11][12][32] - 2022年基本每股收益1.02元，较上年同期下降30.14%[11][12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.82元，较上年同期下降42.25%[11][12] - 2022年加权平均净资产收益率8.91%，较上年同期下降11.18个百分点[11][12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.21%，较上年同期下降12.33个百分点[11][12] - 2022年非流动资产处置损益758,198.50元，2021年为 -3,756,486.57元，2020年为 -1,277,641.80元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助149,358,527.05元，2021年为62,018,008.68元，2020年为63,314,495.41元[13] - 2022年非经常性损益合计131,250,172.77元，2021年为16,313,134.04元，2020年为51,764,824.91元[15] - 应收款项融资期初余额536,390,376.24元，期末余额707,389,384.99元，当期变动170,999,008.75元[17] - 其他非流动金融资产期初余额20,000,000.00元，期末余额40,000,000.00元，当期变动20,000,000.00元[17] - 一年内到期的非流动负债期初余额206,585,735.50元，期末余额330,520,169.59元，当期变动123,934,434.09元，对当期利润影响33,416,260.35元[17] - 公司实现营业收入291,421.63万元，较上年同期增长14.69%；营业利润71,645.57万元，较上年同期增长4.75%；归属于上市公司股东的净利润68,778.99万元，较上年同期增长14.57%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润55,653.97万元，较上年同期下降4.70%；经营活动产生的现金流量净额为119,454.25万元，较上年同期增长173.02%[17] - 报告期末，公司总资产1,854,162.38万元，较期初增长47.62%；总负债872,031.83万元，较期初增长101.90%；归属于上市公司股东的净资产820,453.57万元，较期初增长8.78%[17][18][32] - 2022年公司实现营业利润71,645.57万元，较上年同期增长4.75%[32] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为119,454.25万元，较上年同期增长173.02%[32] - 报告期末公司资产负债率47.03%，较期初上升12.64个百分点[32] - 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加17.133亿元，主要因子公司收购股权和财产份额及购建固定资产支付现金增加[34] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少16.951亿元，因本期发行可转债募资少于上期定向增发[34] - 2022年主营业务收入28.75367亿元，占比98.67%，同比增14.57%；其他业务收入3884.93万元，占比1.33%，同比增24.12%[35] - 2022年主营业务成本16.967023亿元，占比98.52%，同比增23.40%；其他业务成本2551.30万元，占比1.48%，同比增1.55%[35] - 境内主营业务收入26.496494亿元，毛利率43.30%，较上年减少2.86个百分点，收入同比增16.09%；境外主营业务收入2.257177亿元，毛利率13.92%，较上年减少21.81个百分点，收入同比降0.67%[36] - 税金及附加本期数1,565.28万元，上年同期数2,363.51万元，减少33.77% [45] - 管理费用本期数10,064.33万元，上年同期数7,066.50万元，增加42.42% [46] - 研发费用本期数27,182.45万元，上年同期数22,906.23万元，增加18.67% [47] - 其他收益本期数13,922.70万元，上年同期数6,157.44万元，增加126.11% [48] - 研发投入总额27,182.45万元，占营业收入比例9.33%，研发人员530人，占公司总人数20.32% [53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数119,454.25万元，上年同期数43,752.86万元，增加173.02% [55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数331,123.67万元，上年同期数500,634.08万元，减少33.86% [55] - 应收票据本期期末数为2303.53万元，占总资产0.12%，较上期期末变动223.71%[56] - 存货本期期末数为133724.24万元，占总资产7.21%，较上期期末变动51.57%[56] - 固定资产本期期末数为660044.19万元，占总资产35.60%，较上期期末变动66.99%[56] - 在建工程本期期末数为323815.21万元，占总资产17.46%，较上期期末变动164.73%[56] - 短期借款本期期末数为27012.53万元，占总资产1.46%，较上期期末变动 -71.42%[56] - 长期借款本期期末数为198919.16万元，占总资产10.73%，较上期期末变动226.51%[57] - 应付债券本期期末数为316819.38万元，占总资产17.09%，上期期末为0[57] - 2022年公司2021年非公开发行56749972股限售股解除限售上市流通[177] - 2022年公司以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计转增219518387股[177] - 2022年度每股收益为1.02元/股，较上年同期下降30.14%[178] - 2022年末每股净资产为12.12元/股，较上年同期下降26.50%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司半导体硅片业务增速放缓，但6、8英寸硅片产线订单稳定，12英寸硅片在多方面取得重大进展，保持相对稳定增长[23] - 2022年公司半导体功率器件业务中，光伏类产品在全球光伏类芯片销售中占比达45 - 49%，沟槽芯片发货量同比增幅达86%，FRD产品增幅达400%，IGBT产品完成技术开发进入客户端验证[24] - 2022 - 2024年国内砷化镓元器件市场增速快于全球，公司化合物半导体射频业务发展空间大，报告期实现多项技术应用与开发，通过车规质量体系认证并批量出货[24] - 半导体硅片生产量827.43万片，同比增12.94%；销售量802.60万片，同比增13.33%；库存量120.42万片，同比增25.97%[37] - 半导体功率器件生产量164.38万片，同比增6.73%；销售量157.61万片，同比增4.80%；库存量20.14万片，同比增50.67%[37] - 化合物半导体射频芯片生产量0.63万片，同比降39.25%；销售量0.74万片，同比降4.43%；库存量0.20万片，同比降36.04%[37] - 半导体直接材料成本6.726198亿元，占比39.64%，较上年同期增0.30%；直接人工成本1.827742亿元，占比10.77%，较上年同期增38.61%；制造费用8.413084亿元，占比49.58%，较上年同期增46.96%[39] - 半导体硅片制造费用本期6.055986亿元，占比35.69%，较上年同期增85.06%；化合物半导体射频芯片直接材料本期3012.09万元，占比1.78%，较上年同期降37.04%[39] 公司股权变动与收购事项 - 2022年3月金瑞泓微电子收购国晶半导体58.69%股权，取得控制权，国晶半导体更名为嘉兴金瑞泓[41] - 公司控股子公司金瑞泓微电子收购嘉兴金瑞泓58.69%股权，支付75043.85万元[61] - 公司控股子公司金瑞泓微电子收购嘉兴康晶46.6667%财产份额，支付38173.66万元[61] - 公司受让绿发昂瑞持有的衢州金瑞泓13.36%股权，支付11693.0625万元[61] - 公司对嘉兴金瑞泓泓投资75,043.85万元，持股比例58.69%，本期损益3,800.64万元[62] - 2022年公司控股子公司金瑞泓微电子4.37%股权以2亿元转让，对应公允价值240,206,317.46元，差额40,206,317.46元确认为股份支付[126] - 仙游泓仟取得金瑞泓微电子4.37%股权[169] - 本次变动前公司股份总数为457329972股，变动后为676848359股[176][177] - 限售条件股份本次变动前数量为174572084股，占比38.17%，变动后为174376726股，占比25.76%[176] - 无限售条件流通股份本次变动前数量为282757888股，占比61.83%，变动后为502471633股，占比74.24%[176] - UBS AG于2022年4月18日非公开发行限售股票2,619,229股[180] - 赵爱军于2022年4月18日非公开发行限售股票2,291,825股[180] - 陈国聃于2022年4月18日非公开发行限售股票2,182,691股[180] - 上海景林资产管理有限公司－景林丰收3号私募证券投资基金于2022年4月18日非公开发行限售股票2,182,691股[180] - 国家第一养老金信托公司－自有资金于2022年4月18日非公开发行限售股票2,073,557股[180] - 上海景林资产管理有限公司－景林景泰丰收私募证券投资基金于2022年4月18日非公开发行限售股票1,964,422股[180] - 马红星于2022年4月18日非公开发行限售股票1,855,408股[180] - 史瑜于2022年4月18日非公开发行限售股票1,637,018股[180] - 大家人寿保险股份有限公司－万能产品于2022年4月18日非公开发行限售股票1,637,018股[180] - 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划于2022年4月18日非公开发行限售股票1,637,018股[180] 公司分红与股东回报规划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税），截至2022年12月31日，总股本为676,848,359股，合计拟派发现金红利284,276,310.78元（含税）[4] - 2022 - 2024年股东回报规划规定公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[119] - 2022年6月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司未来三年（2022 - 2024）股东回报规划的议案》[118] - 2021年度以457,329,972股为基数，每10股派5.5元现金红利、转增4.8股，派发现金红利251,531,484.60元，转增219,518,387股，转增后总股本676,848,359股[122] - 2022年度拟以676,848,359股为基数，每10股派4.2元现金红利，拟派发现金红利284,276,310.78元[123] - 2022年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.33%[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[120] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[120] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[120] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[120] - 重大资金支出安排指未来十二个