内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按资产、利润总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[15] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 基准日情况 - 基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17][19] 其他说明 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]

杭州立昂微电子股份有限公司 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因公司原副总经理刘伟先生已于2025年2月辞任公司副总经理职务，其在公司员工持股 平台衢州泓仟持有的财产份额，公司控股子公司立昂半导体将根据衢州泓仟合伙协议的相关约 定受让，立昂半导体拟使用自有资金300万元受让刘伟先生持有的衢州泓仟300万元（占衢州泓 仟1.2571%）的财产份额。 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联交易。本次 交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存 在重大法律障碍。本次交易发生前12个月内，公司未与前述关联人进行交易。 一、关联交易概述 杭州立 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州立昂微电子股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

资金募集与使用 - 2022年11月18日公司可转债募资339,000.00万元，净额337,812.41万元到账[1] - 2022年公司用16,099.06万元募集资金置换自筹资金[7] - 2023年公司用45,000万元闲置募资补流，2024年1月5日归还[10] - 2024年公司募投项目使用88,953.61万元[2] - 2024年公司用不超50,000万元闲置募资补流，6月18日归还15,000万元[10] - 2024年公司拟将4316.47万元节余募资永久补流[11] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额75,350.06万元[2] - 截至2024年12月31日，专户和保证金户存储余额753,500,615.39元[5][6] 项目进度 - 2024年整体募集资金投入进度为78.44%[18] - 12英寸半导体硅外延片项目期末投入进度43.90%[18] - 6英寸集成电路用硅抛光片项目期末投入进度93.07%[18] - 补充流动资金项目期末投入进度98.98%[18] 其他事项 - 2024年9月2日起，公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[5] - 2024年4月公司延长两项目建设期至2026年5月[18][19] - 中汇会计师事务所认为公司专项报告符合规定[16] - 东方证券认为公司募资存放和使用无违规[17]

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日（星期四）13:00-14:30 举行 2024 年度暨 20 ...

关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司 重要内容提示： 公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第 五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会 对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月28日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第 八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联董事王敏文、王哲琪及利益相关董事吴能云审议相关议案时，对议案中涉及 需回避的事项予以了回避表决。公司预计2025年度的日常关联交易主要为公司销售产品、提供 汽车租赁等给杭州道铭微电子有限公司（以下简称" ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 续聘审议情况 - 2024年8月28日，多会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2][5] - 2024年9月13日，股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] 审计意见情况 - 中汇认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 中汇认为公司保持有效财务报告内部控制[4] - 中汇出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会会议 - 2025年4月9日，审计委员会听取年审会计师审计情况汇报[5] - 2025年4月28日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好，按时完成工作[6]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 不同发展阶段及资金安排下有不同最低现金分红比例[4] - 重大资金支出安排有明确界定[5] 分配方案通过条件 - 现金利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 股票股利分配方案需经股东大会股东所持表决权股份三分之二以上通过[6] 盈利分红要求 - 公司当年盈利且满足条件时，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[7]

业务与产品 - 公司聚焦半导体硅片、功率器件芯片、化合物半导体射频芯片三大核心业务[14] - 主要产品包括6 - 12英寸半导体硅抛光片和硅外延片等三大类[16] - 立昂微光伏肖特基二极管产品市场占有率达40%[83] 研发与技术 - 开发用于14nm及以下线宽工艺的集成电路硅片[14] - 开展多项硅片研发项目，打破国外技术垄断[79] - 12英寸完美单晶工艺开发完美单晶比例达90%以上，项目周期约2年[80] - 8/12英寸重掺Ph超低阻单晶硅工艺开发，重掺Ph超低阻单晶电阻率≤1.1毫欧占比80%以上，项目周期约2年[80] - 12英寸IGBT低氧MCZ单晶工艺开发，氧含量低于5ppma，项目周期约2年[80] - 基于6英寸Fab搭建0.35um线宽技术平台，降低功率器件制造成本[84] 市场与客户 - 1200v光伏逆变二极管和750v汽车客户高功率二极管已进入正式送样阶段，下游客户验证中[86][88][89] - 射频芯片验证进度基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货[91] 生产与基地 - 公司拥有杭州、宁波、衢州、嘉兴、海宁五大经营基地[16] - 海宁年产36万片的产线项目中，实现80%以上设备国产化、100%原材料国产化[96] 企业荣誉 - 立昂微本部、浙江金瑞泓获评国家“专精特新”小巨人企业[26] - 立昂微获评2024杭州市数字经济百强企业[26] - 立昂微获评ESG公益示范企业[26] - 立昂微获评碳中和承诺示范单位[26] - 立昂微本部获评浙江省集成电路材料研究开发中心[26] - 立昂微等获评浙江省2024年企业环境信用评价A级[26] 公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、ESG五个专门委员会[29] - 2024年公司制定《杭州立昂微电子股份有限公司舆情管理制度》和《杭州立昂微电子股份有限公司市值管理制度》[33] - 公司制定《内部审计管理制度》《关联交易制度》等内部控制制度保障运营[37] 风险管理 - 市场风险应对措施包括加强市场调研、加大研发投入、优化销售渠道[39] - 信用风险应对措施包括完善客户信用管理制度、建立应收账款跟踪机制[39] - 操作风险应对措施包括优化内部业务流程、建立健全信息系统安全保障体系[40] - 环境风险应对措施包括加大环保投入、关注环保政策变化[40] - 社会风险应对措施包括加强员工关怀、建立舆情监测与应对机制[40] - 合规风险应对措施包括建立内部审计制度、加强合规培训[40] 可持续发展 - 2024年制定《杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》[53] - 共识别出21个实质性议题[57] - 公司以董事会及董事会ESG委员会为可持续发展管理最高领导机构[52] 人才战略 - 公司立足自身发展需求，坚持“引进”与“培育”并举的人才战略[61] 供应商管理 - 2024年新引入供应商125家[177] - 2024年原辅材料中化学品国产化率约为80%[181] - 金属类原材料100%采用国产供应商产品[181] - 气体类及耗材类产品国产化率约为90%[181] 环境管理 - 立昂微、立昂东芯、金瑞泓等所有主体均已获得ISO 14001环境管理体系认证[189] - 公司每月对废水进行检测，每季度开展噪声检测，每半年对有组织废气实施检测，每年对无组织废气、土壤及地下水进行检测[192] - 2024年公司参照TCFD建议，从治理、战略、风险管理、指标和目标四个方面开展气候风险管理工作[196]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额344,207.61万元，占最近一期经审计净资产46.91%[3][23] - 2025年拟为控股子公司新增担保额度不超363,100.00万元，含前期到期续签202,600.00万元[4] - 各子公司本次新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[4] 子公司业绩 - 2024年浙江金瑞泓营收176,237.69万元，净利润9,156.54万元[6] - 2024年衢州金瑞泓营收147,628.37万元，净利润13,692.13万元[8] - 2024年金瑞泓昂扬营收122.92万元，净利润 -9.87万元[9] - 2024年嘉兴金瑞泓资产总额291,089.68万元，营收11,887.13万元，净利润-20,042.10万元[10] - 2024年立昂东芯资产总额234,211.24万元，营收30,770.92万元，净利润-2,628.90万元[12][13] - 2024年立昂半导体资产总额56,311.81万元，营收27,584.79万元，净利润-4.06万元[14] - 2024年金瑞泓半导体资产总额42,256.77万元，营收28.93万元，净利润-329.08万元[15][16] - 2025年1 - 3月金瑞泓昂芯资产总额7,057.58万元，营收0.00万元，净利润-0.53万元[17][18] 其他要点 - 2025年4月28日公司审议通过为控股子公司担保议案并提交股东大会审议[22] - 公司不存在逾期担保情况[23] - 本次为子公司担保用于生产经营和项目建设，风险可控[20] - 各被担保子公司经营范围涵盖半导体相关业务[10][11][14][15][17]