会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月3日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举董事长王敏文为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 聘任原副总经理凤坤为常务副总经理[3] 委员会选举 - 选举吴仲时、张旭明、王哲琪为审计委员会成员，吴仲时为召集人[3] 表决情况 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年12月3日召开[1] - 会议召集经相关会议于2025年11月17日审议通过，11月18日公告通知股东[3] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人共9名，代表股份174,822,772股，占比26.1404%[4] 会议表决 - 审议并表决《会议通知》中全部议案，未发生股东提新议案情形[7] - 议案表决票数符合规定，程序和结果合法有效[8]

人事变动 - 2025年12月1日召开职工代表大会免去陈辉职工代表监事职务[2] - 职工代表大会选举凤坤为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 凤坤1977年生，有浙大材料科学与工程学士、MBA硕士学位[4] - 曾在多家公司任职，现任公司副总经理等职[4] 决议条件 - 职工代表大会决议生效需经2025年第一次临时股东大会审议通过[2]

财务数据 - 2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，总额339,000.00万元[11] - 截至2025年9月30日，“立昂转债”累计转股15,933股，注册资本增至671,373,356元[11] - 本期和上期审计收费均为110万元，年报90万元，内控20万元[20] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 修订《公司章程》等制度于2025年11月18日披露[13][15] - 制定、修订7项内部治理制度[15] 会议审议 - 会议需审议续聘2025年度审计机构议案[10] - 会议需审议增选非独立董事议案[10] 审计机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年审计机构[18] - 中汇2024年业务收入101434万元，审计89948万元，证券45625万元[18] - 中汇2024年上市公司审计客户205家，收费16963万元[18] 人员调整 - 拟将董事会人数由7人调为9人，非独立董事由4人调为6人[23] - 提名王昱哲为非独立董事候选人[23][24]

项目投资概况 - 公司控股子公司金瑞泓微电子拟投资22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目 其中固定资产投资为21.96亿元 [1] - 项目建设周期约60个月 采用分阶段建设、投入和产出的模式进行 预计每年投入金额约3.5亿元 [4] - 项目预计投资收益率为7.76% 资金投入进度将根据公司资金状况和市场供需进行动态调节 [4] 技术与产能分析 - 项目将采用公司自主开发的重掺杂直拉硅单晶制备技术、微量掺锗直拉硅单晶技术和低缺陷掺氮直拉硅单晶技术等核心生产工艺 [4] - 项目实施后将新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模 可显著提高公司重掺系列硅片生产能力 [6] - 公司现有重掺系列硅片产能爬坡迅速 目前已接近满产状态 [4] 市场定位与战略意义 - 项目产品可满足高端功率器件需求 终端应用于AI服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、汽车电子等多个领域 [4] - 项目有利于开发和制备高端功率器件市场急需的重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格硅外延片产品 [6] - 项目系在公司现有厂房内实施的扩产 可与现有"年产180万片12英寸半导体硅外延片项目"形成上下游配套 优化产品结构并巩固市场头部地位 [4][6]

公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.01%至29.58元/股，成交额2.87亿元，换手率1.42%，总市值198.59亿元 [1] - 股价连续3天下跌，区间累计跌幅达7.32% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为半导体硅片（占收入66.96%）、半导体功率器件芯片（占收入25.09%）及化合物半导体射频和光电芯片（占收入7.12%） [1] 主要流通股东动态 - 国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）于三季度新进十大流通股东，持有568.03万股，占流通股比例0.85% [2] - 该基金在11月21日单日浮亏约886.12万元，连续3天下跌期间累计浮亏1397.34万元 [2] 相关基金产品表现 - 国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）最新规模82.99亿元，今年以来收益率为41.2% [2] - 该基金近一年收益率为24.11%，成立以来收益率为41.58% [2]

新股申购 - 中国铀业(001280)将于11月21日开启申购 上市后将成为A股“铀业第一股” 公司深耕核工业领域 主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易 以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用 [1] 中美及中欧经贸关系 - 中方正严格按照中美吉隆坡经贸磋商共识做好相关落实工作 [1] - 中国商务部部长王文涛与英国商贸大臣就安世半导体问题视频会谈 中方指出问题责任在荷方 荷方近期暂停行政令是迈向解决问题的第一步 [1] - 第十八届欧洽会在成都开幕 主题为“互信互通·共享共赢” 吸引20多国600余人参会 许多欧盟代表持续看好中国发展 认为中国人工智能、具身机器人等新质生产力为合作打开广阔空间 [7] 产业政策与区域发展 - 广东省委书记强调要大力发展前沿科技 紧盯新一轮科技革命机遇 聚焦“卡脖子”技术、战略必争领域和优势新技术 发挥广州、深圳的牵引作用 [2] - 广东省政府印发国家数字经济创新发展试验区建设方案 提出积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”和“机器人+”行动 加快发展消费级智能终端 壮大超高清视频、新型显示产业 推动电动垂直起降航空器、飞行汽车等低空经济产业规模化发展 [3][4] - 中国科学院与上海市政府签署新一轮合作协议 共同建设具有全球影响力的科技创新高地 中国科学院将优化在沪科技布局并加大创新资源投入 [5] - 商务部表示将会同相关部门指导各地落实政策 推动二手车出口由“规模增长”迈向“价值增长” [5] 期货市场动态 - 广期所调整碳酸锂期货相关合约交易手续费标准及交易限额 自2025年11月24日起 LC2601合约交易手续费调整为成交金额的万分之三点二 单日开仓量不得超过500手 LC2602等合约手续费调整为万分之一点六 单日开仓量不得超过2000手 [6] 上市公司公告 - 格力电器已开发可用在人形机器人上的关节模组等核心零部件 [9] - 平潭发展停牌核查工作完成 股票将于11月21日起复牌 [9] - 万科A临时股东会批准深铁集团向公司提供股东借款的议案 [9] - 荃银高科中种集团拟要约收购20%公司股份 [9] - 西典新能表示特斯拉是公司第一大终端客户 [10] - 立昂微立昂东芯VCSEL芯片已用于智能驾驶等领域并已实现大规模出货 [10] - 新益昌半导体固晶业务已获得数千万元订单 [10] - 昊华科技布局电解液、六氟磷酸锂、添加剂等产品 [10] - 东方雨虹子公司拟收购巴西Novakem 60%股权以促进海外业务发展 [10] - 艾迪精密拟1亿元—2亿元回购公司股份 [10] - 航材股份拟5000万元—1亿元回购公司股份 [10] - 青龙管业中标2.94亿元管材采购项目 [10] - 飞沃科技实控人控制的企业拟4000万元—7000万元增持公司股份 [10] - 中国核建截至10月累计实现新签合同1238.4亿元 [10] - 富乐德部分董事、高管拟合计减持不超8.5万股公司股份 [9] - 华亚智能多名股东拟合计减持不超2.98%公司股份 [10] - 挖金客控股股东拟减持不超3%公司股份 [10] - 拓荆科技国家集成电路基金拟减持不超3%公司股份 [10]

新股申购与上市 - 中国铀业(001280)将于11月21日开启申购 上市后将成为A股"铀业第一股" 公司深耕核工业领域 主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易 以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用 [2] 国际经贸关系 - 中方正严格按照中美吉隆坡经贸磋商共识做好相关落实工作 [4] - 商务部部长王文涛与英国商贸大臣就安世半导体问题深入交换意见 王文涛表示安世半导体问题的责任在荷方 荷方近期主动暂停行政令是向妥善解决问题的正确方向迈出的第一步 [5] - 外交部强调由于日本领导人在台湾等重大原则问题上发表错误言论 当前形势下即使日本水产品向中国出口也没有市场 [6] 政策与监管动态 - 中国上市公司协会第三届理事会第六次会议在京召开 证监会副主席李超表示将更大力度推动制度建设 优化上市公司结构 加强全链条监管 突出投资者保护 [7] - 广东省委书记黄坤明强调要大力发展前沿科技 紧盯新一轮科技革命和产业变革机遇 聚焦"卡脖子"技术、战略必争领域和广东有优势的新技术 [8] - 广东省人民政府印发方案 提出积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展"人工智能+"行动和"机器人+"行动 加快发展消费级智能终端产品创新 壮大超高清视频产业集群 推动电动垂直起降航空器等产业规模化发展 [9] - 商务部表示将会同相关部门指导各地抓好政策落实 推动二手车出口由"规模增长"迈向"价值增长" [11] - 广期所调整碳酸锂期货相关合约交易手续费标准及交易限额 自11月24日起 LC2601合约交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二 单日开仓量不得超过500手 [12] 科技合作与产业前景 - 中国科学院与上海市政府签署新一轮合作协议 共同建设具有全球影响力的科技创新高地 中国科学院将优化在沪科技布局并加大创新资源投入 [10] - 第十八届欧洽会在成都开幕 许多欧盟参会代表持续看好未来中国发展 认为中国的人工智能、具身机器人等新质生产力为欧盟企业与中国合作打开广阔空间 [13] 上市公司动态 - 格力电器已开发可用在人形机器人上的关节模组等核心零部件 [15] - 平潭发展停牌核查工作完成 公司股票将于11月21日起复牌 [15] - 万科A临时股东会批准深铁集团向公司提供股东借款的议案 [15] - 荃银高科中种集团拟要约收购20%公司股份 [15] - 西典新能表示特斯拉是公司第一大终端客户 [15] - 立昂微立昂东芯VCSEL芯片已用于智能驾驶等领域并已实现大规模出货 [15] - 新益昌半导体固晶业务已获得数千万元订单 [15] - 昊华科技布局电解液、六氟磷酸锂、添加剂等产品 [15] - 东方雨虹子公司拟收购巴西Novakem 60%股权以促进海外业务发展 [15] - 艾迪精密拟1亿元至2亿元回购公司股份 [15] - 航材股份拟5000万元至1亿元回购公司股份 [15] - 青龙管业中标2.94亿元管材采购项目 [16] - 飞沃科技实控人控制的企业拟4000万元至7000万元增持公司股份 [16] - 中国核建截至10月累计实现新签合同1238.4亿元 [16]

公司业务进展 - 立昂微子公司立昂东芯的6英寸碳化硅基氮化镓产品正在持续推进中 [2] - 预计今年四季度将取得相关订单 [2]

项目建设进展 - 公司2022年可转债项目"年产180万片12英寸半导体硅外延片项目"目前正在建设中 [1] 产业链整合 - "年产180万片12英寸半导体硅外延片项目"与"年产180万片12英寸重掺衬底片项目"可形成上下游配套 [1] - 两个项目可形成从单晶到外延的完整产业链 [1] 战略影响 - 项目将提高公司重掺系列硅片生产能力 [1] - 项目将优化公司产品结构 [1] - 项目将提升公司综合竞争力 [1]