债券发行 - 2022年11月18日发行3390万张可转换公司债券，总额33.9亿元，期限6年[4] - 债券票面年利率逐年递增，第一年0.3%，第六年2.0%[4] 转股信息 - “立昂转债”初始转股价45.38元/股，目前33.59元/股[5] - 转股期自2023年5月18日至2028年11月13日[5] 转股价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%[7] - 2024年11月28日起算触发期间，至12月19日已有十个交易日满足条件[10] - 触发后董事会开会决定是否行使向下修正权利[10]

股东大会信息 - 2024年12月18日在杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人874人[4] - 出席股东所持表决权股份总数176,784,191股，占比26.3320%[4] 投票情况 - A股同意票数176,404,891，比例99.7854%[6] - A股反对票数291,384，比例0.1648%[6] - A股弃权票数87,916，比例0.0498%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席2人[7] - 公司在任监事3人，出席1人[7]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月18日召开[1] - 会议经董事会决议由董事会召集[4] - 7名股东及代理人参会，代表171,300,711.00股，占比25.5153%[4] 会议流程 - 召开事宜12月2日通过，12月3日公告[3] - 审议表决《会议通知》全部议案，无新议案[5] - 表决方式为现场记名和网络投票，程序结果合法[6]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项说明 为满足生产经营等对资金的需求，浙江金瑞泓向国家开发银行宁波市分行申请借款 20,0 00 万元，公司近日与国家开发银行宁波市分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签署保证合同提 供连带责任保证，担保金额 20,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日起 3 年。本次 担保无反担保。 为满足生产经营等对资金的需求，浙江金瑞泓向招商银行股份有限公司宁波分行申请借 款 10,000 万元，公司近日与招商银行股份有限公司宁波分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签 署保证合同提供连带责任保证，担保金额 10,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日 起 3 年。本次担保无反担保。 （二） ...

市场扩张和并购 - 嘉兴康晶定向投资嘉兴金瑞泓41.3056%股权[14] - 金瑞泓微电子2022年3月受让嘉兴康晶46.6667%财产份额[14] - 金瑞泓微电子拟收购嘉兴康晶36.6667%及16.6533%财产份额[14][15] 其他新策略 - 提请股东大会授权董事会处理交易事宜，有效期12个月[15][16] - 董事会可转授权管理层处理交易有关事宜[16]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长等组成最高决策机构[5] - 证券法务部是日常职能部门[4] 处置流程 - 处理原则为快速反应等[5] - 报告先报董秘再报董事长[6] - 重大舆情组工作小组处置[6] - 一般舆情由董秘等灵活处置[7] 责任追究 - 违反保密义务造成损失追责[9] - 编造传播虚假信息媒体担责[10]

公司决策 - 2024年12月2日召开第五届董事会第五次会议，7位董事全出席[3] - 审议通过制订《市值管理制度》等多项议案[5][7][6] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[6] 市场扩张和并购 - 控股子公司金瑞泓微电子拟受让嘉兴康晶53.32%财产份额[4] 其他新策略 - 公司拟为金瑞泓微电子提供不超45000万元财务资助[4]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-108 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司金瑞泓微电子拟通过竞价摘牌方式收购嘉兴市政府股权投资基金有限 公司、嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司在浙江 产权交易所嘉兴分中心公开挂牌的公司联营企业嘉兴康晶合计36.6667%的财产份额。 金瑞泓微电子拟通过现金方式收购海宁诺晟实业投资有限公司、浦新国诚空气净化技 术（上海）有限公司、詹雨加、王骏、陆凤燕等持有的嘉兴康晶16.6533%的财产份额。 如前述收购完成，公司将通过金瑞泓微电子间接持有嘉兴康晶99.9867%的财产份额。 依据实质重于形式原则，公司可控制嘉兴康晶，其将被纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 ...

杭州立昂微电子股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号—— 市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《杭州 立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： 公司遵循系统性原则，协同公司各业务体系持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则 公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 行业规范、自律规 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-107 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午十四时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 ...