杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605358 公司简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人（会计主管人员）罗文军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州立昂微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人（会计主管人员）罗文军保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 82,043.94 | 67,906.44 | 20.82 | | | -8,103.58 | -6,315.14 | 不适用 | | | -8,1 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，无妨碍独立客观判断关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

2024 年度独立董事述职报告 张旭明 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立性情况 张旭明，男，1966 年出生，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授 级高级工程师。拥有在中国电子信息产业部门丰富的管理经验。现任北京鸿山泰投资有限公司 执行董事、经理。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 杭州立昂微电子股份有限公司 报告期内，本人按照《公司章程》的相关规定参加了公司召开的董事会会议，出席了公司 股东大会，本着勤勉务实和诚信负责的原则认真审阅相关材料，参与各议题的讨论并提出合理 建议，并充分发挥专业特长为董事会的正确、 ...

公司治理 - 2024年独立董事董事会出席率100%，参加审计等会议[3] - 2024年3月考察嘉兴硅片生产基地[4] - 2024年日常关联交易合规[5] 人事变动 - 2024年提名并组成第五届董事会，聘任高管[6][7] 未来展望 - 2025年独立董事加强日常运营关注提建议[8]

人员任职 - 王鸿祥2023年5月15日至2024年8月2日任公司独立董事等职务[2] 会议出席 - 2024年应参加董事会9次，全亲自出席，参加股东大会1次[3] - 报告期参加3次审计等会议[3] 工作履职 - 王鸿祥主导2023年度报告审计监督工作[4] 交易与报告 - 2024年日常关联交易合规，财务报告真实准确[5] 公司治理 - 提名委员会提名第五届董事候选人程序合法[7] - 薪酬委员会审查薪酬披露与发放相符[7]

人员履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，均亲自出席[3] - 2024年独立董事参加3次审计、1次薪酬与考核委员会会议[3] 公司运营 - 2024年日常关联交易合规，不损中小股东利益[5] - 公司按规披露报告，建立较完备内控[5] 人事变动 - 2024年8月2日聘任陈平为总经理等[7] 审计相关 - 2024年继续聘任中汇会计师事务所[6][7] 薪酬审查 - 董事会薪酬委员会审查董高薪酬，披露与发放相符[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.39元，较2023年的0.1元减少490% [1] - 2024年每股净资产为10.59元，较2023年的11.44元减少7.43% [1] - 2024年每股公积金为7.91元，较2023年的8.22元减少3.77% [1] - 2024年每股未分配利润为1.53元，较2023年的2元减少23.5% [1] - 2024年营业收入为30.92亿元，较2023年的26.9亿元增长14.94% [1] - 2024年净利润为 -2.66亿元，较2023年的0.66亿元减少503.03% [1] - 2024年净资产收益率为 -3.44%，较2023年的0.82%减少519.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26179.34万股，占流通股比38.99%，较上期减少764.09万股 [2] - 王敏文持有11783.13万股，占总股本比例17.55%，持股不变 [3] - 宁波泓祥和创业投资合伙企业(有限合伙)持有3995.82万股，占总股本比例5.95%，持股不变 [3] - 宁波利时信息科技有限公司持有2936.42万股，占总股本比例4.37%，较上期减少200.57万股 [3] - 国投创业投资管理有限公司 - 国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)持有2016.65万股，占总股本比例3%，较上期减少0.3万股 [3] - 宁波泓万企业管理合伙企业(有限合伙)持有1226.79万股，占总股本比例1.83%，持股不变 [3] - 王式跃持有976.33万股，占总股本比例1.45%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有953.41万股，占总股本比例1.42%，较上期减少193.74万股 [3] - 韦中总持有863.86万股，占总股本比例1.29%，较上期减少13.91万股 [3] - 南方中证500ETF持有750.01万股，占总股本比例1.12%，较上期减少205.79万股 [3] - 徐国强持有676.92万股，占总股本比例1.01%，为新进股东 [3] - 国联安中证全指半导体ETF上期持有826.7万股，占总股本比例1.23%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

立昂微（605358）公告，2024年营业收入为30.92亿元，同比增长14.97%。归属于上市公司股东的净亏 损2.66亿元，去年同期净利润6575.25万元。公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股 本。 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.2亿元，同比增长20.82% [1] - 净亏损8103.58万元，去年同期净亏损6315.14万元 [1]