公司治理动态 - 立昂微董事会于11月17日晚间发布公告，同意提名王昱哲为公司非独立董事候选人 [1]

项目投资 - 公司控股子公司计划建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目 总投资约22.62亿元 [1] - 项目建设周期约60个月 将分阶段进行 预计每年投入约3.5亿元 [1] - 项目完成后 公司将新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模 [1] 战略目标 - 本项目旨在满足高端功率器件市场需求 [1] - 项目旨在提升公司综合竞争力 [1]

项目投资 - 控股子公司金瑞泓微电子与衢州智造新城管理委员会签署投资协议书，在现有厂房内建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目 [1] - 项目计划总投资22.62亿元，其中固定资产投资为21.96亿元 [1] 产品与市场 - 公司聚焦12英寸重掺硅片产品生产，其12英寸重掺系列外延片满足高端功率器件需求 [2] - 产品终端应用广泛，包括AI服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、消费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等领域 [2] - 市场需求广阔，现有重掺系列硅片产能爬坡迅速，目前已接近满产 [2] - 项目旨在进一步满足市场需求，尤其是高端功率器件市场对重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格硅外延片产品的急需需求 [2] 产能与协同效应 - 本次为扩产项目，实施后将新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模 [2] - 项目可与现有年产180万片12英寸半导体硅外延片项目形成上下游配套 [2] 战略影响 - 项目实施将提高公司重掺系列硅片生产能力，优化公司产品结构，提升产品丰富度 [2] - 项目可进一步满足集成电路市场需求，提升公司综合竞争力 [2]

杭州立昂微电子股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法 律、法规的规定，制定本细则。 第二条 总经理、副总经理（含常务副总经理）、财务负责人（本公司称 "财务总监"）、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或者解聘，对董事会 负责。主持公司日常经营管理工作，组织实施公司董事会决议。 第四条 公司设副总经理4-7名（其中常务副总经理1名），由总经理提名， 并由董事会决定聘任或者解聘。副总经理（含常务副总经理）协助总经理开展公 司经营管理工作，按职责分工分管各业务部门，对总经理负责。总经理不能履行 职责或者不履行职务时，由常务副总经理履行职务。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规、规 范性文件和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 杭州立昂微电子股份有限公司股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

董事会构成 - 董事会有9名董事，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 设董事长、副董事长各1人[5] - 设董事会秘书1人[5] 董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 非职工代表董事可由董事会或持股1%以上股东提名[4] 担保与财务资助规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需特殊处理[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需特殊处理[6] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[6] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] 关联交易与审计意见 - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上由董事会审议[9] - 董事会需就非标准无保留审计意见向股东会说明[10] 董事管理 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[12] - 独立董事辞任致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反担责[14][16] - 董事辞任或任期届满，部分义务一定期限内仍有效[23] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[24] - 可根据提议召开临时会议[24] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，董事长十日内召集临时会议[25] - 临时会议提前五日通知全体董事[25] - 会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[26] - 对外担保和财务资助事项审议需三分之二以上董事同意[26] - 会议记录保管期不少于十年[29] 独立董事 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[31] - 连任时间不超六年[31]

杭州立昂微电子股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《杭州立 昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及其控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的 ...

杭州立昂微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《杭州立昂微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人是指根据《证券法》第五十一条规定的， 在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。包括但不限 于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为了进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司治 理实际情况，制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下： 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-057 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 | 序号 | 制度名称 | 状态 | 是否股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 2 | 总经理工作细 ...

杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度 第一章 总则 第一条 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了推进经济、 社会、环境的可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，包括践行环境保护、履行对利益相关方责任及完善公司治理等。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第五条 公司在经营活动中应贯彻可持续发展理念，把理念融入经营发展的 各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践， 推动产业高质量发展，在为社会贡献力量 ...