杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-067 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 重要内容提示： 公司拟将半导体硅片生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年，其余固定资产折旧年 限保持不变。本次会计估计变更尚需提交公司股东大会审议。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用未来适用法， 自 2023 年 7 月 1 日起执行，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司 2022 年度及 以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。 经财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度固定资产折旧费用 约 11,911.82 万元，扣除所得税和少数股东损益影响后，预计增加公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润约 8,797.04 万元，最终影响金额以公司正式披露的 2023 年年度审计报告为 准。 一、本次会计估计变更概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 063 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 ...

独立董事意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，作为公司独立董事，我们就第四届董事会第二十二次会议相关事项发表独立董事意 见如下： 公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证控股子公司的生产经营、项目建设 等对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情形；本次担保事项的议案获得董事会三分之二以上出席董 事的同意，审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定。因此，我们同意公司的本次担保议案，并提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 一、关于《关于会计估计变更的议案》的独立董事意见 公司本次会计估计变更程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的要 求，变更后的会计估计符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，能够真实、客观 的反映公司财务情况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意本议案。 立昂微独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 二、关于《关于公司新增2023年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》 (本 ...

关于杭州立昂微电子股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn ■ +3 E CHE DE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查查 " 【 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)管理 层编制的《杭州立昂微电子股份有限公司会计估计变更的说明》(以下简称会计估 计变更的说明)。 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供立昂微公司披露会计估计变更时使用，不得用作任何其他目 的。 二、管理层的责任 立昂微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 064 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 公司监事会认为本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证公司控股子公司的生产经 营、项目建设等对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形 表决 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2、2021 年 9 月 13 日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，公司总股 本 400,580,000 股不变，其中有限售条件流通股变为 117,822,112 股，无限售条件 的流通股变为 282,757,888 股。 3、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2740 号）核准，公司非公开发行 56,749, 972 股新股，于 2021 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成股份登记手续，公司总股本由 400,580,000 股增加至 457,329,972 股， 1 其中有限售条件流通股变为 174,572,084 股，无限售条件流通股 282,757,888 股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2020］1906 号）核准，杭州立昂微电子股份有 限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）40,580,000 股，并于 202 0 年 9 月 11 日在上海证券交 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-062 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可［2020］1906 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）40,580,000 股，于 2020 年 9 月 11 日在上海证 券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 360,000,000 股，首次公开发行后总股本 400,580, 000 股。其中有限售条件流通股 360,000,000 股，占公司首次公开发行时总股本 89.87%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的剩余限售股，限售期为 36 个月，包括王敏 文等 4 名股东。上述股东持有本次上市流通的限售股共计 174,376,726 股，占 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 截至 2023 年 9 月 1 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触 及"立昂转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"立昂转 债"的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2023 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日）， 如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2023 年 12 月 2 日起算），若再次触发"立昂转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"立昂转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 060 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司以通讯方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"立昂转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不行使"立昂转债"转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2023 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 1 ...