股东大会信息 - 2024年12月18日在杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人874人[4] - 出席股东所持表决权股份总数176,784,191股，占比26.3320%[4] 投票情况 - A股同意票数176,404,891，比例99.7854%[6] - A股反对票数291,384，比例0.1648%[6] - A股弃权票数87,916，比例0.0498%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席2人[7] - 公司在任监事3人，出席1人[7]

担保情况 - 为浙江金瑞泓借款提供3亿连带责任保证，期限3年，无反担保[3][4] - 截至公告日，为控股子公司担保余额29.890941亿元，占净资产37.49%[12] - 不存在逾期担保情况[12] 子公司情况 - 持有浙江金瑞泓88.53%股权，注册资本2.4236亿元[6] - 2023年末资产36.317779亿，营收15.540789亿，净利润1.878995亿[6] - 2024年6月末资产37.332737亿，1 - 6月营收8.598386亿，净利润0.603832亿[7]

市场扩张和并购 - 嘉兴康晶定向投资嘉兴金瑞泓41.3056%股权[14] - 金瑞泓微电子2022年3月受让嘉兴康晶46.6667%财产份额[14] - 金瑞泓微电子拟收购嘉兴康晶36.6667%及16.6533%财产份额[14][15] 其他新策略 - 提请股东大会授权董事会处理交易事宜，有效期12个月[15][16] - 董事会可转授权管理层处理交易有关事宜[16]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-109 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助公告 公司拟以自有资金为控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司提供总计不超过45,0 00万元人民币的财务资助，并按照同期贷款市场报价利率（LPR）收取资金使用费，资助期限 为自协议签署之日起四年。 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的 控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财 务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称"金瑞泓微电子"）生产经 营以及收购公司联营企业嘉兴康晶财产份额的资金需求，杭州立昂微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以自有资金为其提供总计不超过45,000万元人民币的财务资助。期限自协议 签署之日起四年，按照 ...

评估相关 - 评估目的是为立昂微收购康晶半导体份额提供所有者权益价值参考依据[10] - 评估基准日为2024年6月30日[13][43] - 评估结论使用有效期自2024年6月30日起至2025年6月29日止[16] - 评估对象为康晶半导体的所有者权益[11] - 评估范围为康晶半导体截至2024年6月30日的全部资产及相关负债[11] - 本次采用资产基础法进行评估[14][48][49] - 选定市场价值作为评估结论的价值类型[41] 公司数据 - 立昂微注册资本为67684.8359万人民币[20] - 康晶半导体出资额为75000万元人民币[22] - 康晶半导体2019年8月20日成立，初始认缴出资47500万元[23] - 嘉兴金瑞泓成立于2018年12月，注册资本18亿元，员工200余名，大专以上学历人员占比70%以上[31] 业绩数据 - 2022 - 2024年6月30日，康晶半导体资产分别为780187320.67元、779224120.85元、778231553.17元[31] - 2022 - 2024年6月30日，康晶半导体净利润分别为 - 948248.78元、 - 963199.82元、 - 992567.68元[31] - 嘉兴金瑞泓2024年6月30日资产账面价值27.8337300847亿元、负债12.9452781094亿元、股东权益14.8884519753亿元[40] - 嘉兴金瑞泓2024年1 - 6月营业收入4266.462169万元，利润总额 - 1.2130878577亿元[40] 评估结果 - 康晶半导体资产账面价值778,231,553.17元，评估价值895,449,557.86元，增值率15.06%[15][62] - 康晶半导体负债账面价值0.00元，评估价值0.00元[15][62] - 康晶半导体所有者权益账面价值778,231,553.17元，评估价值895,449,557.86元，增值率15.06%[15][62] - 流动资产账面价值和评估价值均为2,049,557.86元[63] - 非流动资产账面价值776,181,995.31元，评估价值893,400,000.00元，增值率15.10%[63] - 其他权益工具投资账面价值776,181,995.31元，评估价值893,400,000.00元，增值率15.10%[64] - 流动负债账面价值和评估价值均为0.00元[64] 其他信息 - 康晶半导体成立于2019年8月，单向投资金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司，持股比例41.3056%[30] - 嘉兴金瑞泓实施“年产480万片300mm大硅片生产基地项目”，已形成部分产能[31] - 杭州立昂微电子拟收购嘉兴康晶半导体，金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司投资比例41.3056%，成本7.435亿元，公允价值变动3268.199531万元，账面价值7.7618199531亿元[39] - 被投资单位嘉兴金瑞泓委估建筑物及在建工程截至评估基准日尚未取得产权证[65] - 嘉兴金瑞泓在建工程、固定资产借款余额为125,383,750.00元，到期日为2029/12/15[67] - 嘉兴金瑞泓无形资产借款余额为75,850,000.00元，立昂微提供保证担保[67] - 嘉兴金瑞泓承诺截至评估基准日无其他资产抵押等或有事项[67]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-110 杭州立昂微电子股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技 术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

公司决策 - 2024年12月2日召开第五届董事会第五次会议，7位董事全出席[3] - 审议通过制订《市值管理制度》等多项议案[5][7][6] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[6] 市场扩张和并购 - 控股子公司金瑞泓微电子拟受让嘉兴康晶53.32%财产份额[4] 其他新策略 - 公司拟为金瑞泓微电子提供不超45000万元财务资助[4]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-107 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午十四时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 ...

市值管理制度 - 制定市值管理制度规范行为，维护权益[2] - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 遵循合规、系统、科学、常态化原则[4] 管理实施 - 董事会领导，董秘组织，证券法务部执行[6] - 董事及高管参与目标制定等工作[6] 管理方式 - 通过并购重组、股权激励等促进价值反映[8] - 监控指标评估后开展管理工作[9] 合规要求 - 不得有操控信息披露等违规行为[9] 制度说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[12] - 董事会负责解释修订，审议通过实施[12]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司金瑞泓微电子拟收购嘉兴康晶合计53.32%财产份额，完成后间接持有99.9867%[2][4] - 嘉兴市政府等三家公司挂牌转让嘉兴康晶36.6667%财产份额，底价分别为14649.39万元、14650.63万元、2947.955万元[4] - 金瑞泓微电子拟14694.30万元受让海宁诺晟等持有的嘉兴康晶12490万元财产份额[5] - 交易完成后公司间接持有嘉兴金瑞泓股权比例由50.70%提升至86.3874%[8] - 2024年12月2日公司董事会审议通过收购议案，尚需股东大会审议[9] 未来展望 - 嘉兴金瑞泓计划2024年12月底完成第一阶段月产15万片产能建设，现处于产能爬坡阶段[8] 业绩总结 - 嘉兴市南湖红船产业基金2024年9月30日资产总额16.1亿元，较2023年末增长9.05%，1 - 9月净利润 - 161.57万元[12] - 嘉兴科技城高投2024年9月30日资产总额9.24亿元，较2023年末增长11.17%，1 - 9月净利润53.47万元[13] - 浦新国诚2024年9月30日资产总额123.69亿元，较2023年末增长9.51%，1 - 9月营收1222.38万元，净利润 - 5177.87万元[14] - 海宁诺晟2024年9月30日资产总额1238.16万元，较2023年末基本持平，1 - 9月营收为0，净利润 - 2255.85元[15] - 某公司2024年9月30日资产总额2502.32万元，较2023年末下降6.29%，1 - 9月营收497.06万元，净利润5898.85元[17] - 嘉兴康晶2024年9月30日资产总额778,171,183.25元，2023年12月31日为779,224,120.85元[20] - 嘉兴康晶2024年1 - 9月净利润 - 1,052,937.60元，2023年1 - 12月为 - 963,199.82元[20] 其他 - 嘉兴康晶定向投资嘉兴金瑞泓41.3056%股权[3][7] - 金瑞泓微电子2022年3月受让取得嘉兴康晶46.6667%财产份额[7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，预计无重大法律障碍[2][9] - 嘉兴康晶所有者权益评估增值117,218,004.69元，增值率15.06%[19]