股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事等提议后10日内书面反馈[20] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[20] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例决议公告前不得低于10%[23] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[22] 提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可会前十日提临时提案[24] - 召集人收到提案后两日内发补充通知[24] - 年度股东会召开二十日前通知，临时股东会十五日前通知[25] 股权登记与表决 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[26] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 公司增加或减少注册资本等需特别决议通过[39] - 一年内累计购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[36] - 股东按所持表决权股份数额行使表决权，每一股份一票[36] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入有表决权股份总数[39] 其他规定 - 董事会应在年度股东会上报告工作，独立董事应述职[39] - 公司召开股东会聘请律师出具法律意见并公告[34] - 董事会等可公开征集股东投票权[39] - 董事会等有权提名非独立董事候选人[39][40] - 董事会等可提出独立董事候选人[40] - 股东会通过派现等提案，公司两个月内实施[65] - 股东可请求法院撤销违法违规决议[69] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[47] - 议事规则自股东会审议通过生效，修订经股东会审议通过生效[49][50] - 议事规则由公司董事会负责解释[50] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[37]

市值管理规划 - 董事会授权战略与 ESG 委员会制定总体规划[5] - 证券事务部负责起草和执行计划[6] 管理负责人 - 董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[6][7] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等促进市值管理[10] 薪酬与分红 - 薪酬体系应与多因素匹配，可提高分红率[10][11] 股价监测与应对 - 监测市值、市盈率等，股价大跌及时分析并采取措施[14][15]

委托理财投资限制 - 公司委托理财资金不得投资境内外股票、期货等有价证券及其衍生品[2] 委托理财审议流程 - 委托理财金额占净资产10%以下，提交总经理办公会审议[7] - 占10%及以上且超1000万元，提交董事会审议[7] - 占50%以上且超5000万元，提交股东会审议[7] 理财业务决策授权 - 经批准额度内，高风险理财业务授权总经理决策，低风险授权财务部门[8] 委托理财管理监督 - 财务部门负责日常管理[12] - 内审部门每季度末全面检查评价[15] - 独立董事可监督检查[15] 制度执行修订 - 制度经股东会批准执行，修订也需股东会审议[15]

战略与 ESG 委员会构成 - 成员由 3 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期 3 年，连选可连任[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开 1 次，可开临时会议[9] - 提前 3 日通知，全体同意可免除[10] - 2/3 以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 关联委员情况 - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行[10] - 无关联委员不足 1/2 时，事项提交董事会审议[10] 细则生效与权限 - 细则自董事会审议通过之日起生效[13] - 解释权及修改权归董事会[14]

资助原则 - 公司对外提供财务资助须遵循平等、自愿原则，接受方或第三方应提供担保[4] 资助条件 - 为关联参股公司提供资助，其他股东按比例资助且经相关审议可进行[5] - 单笔资助超净资产10%等情况需经董事会审议后提交股东会[7] 资助协议 - 公司提供资助应与被资助方签协议，约定金额、期限等内容[9] 逾期处理 - 逾期未收回资助款项应披露相关情况，未收回前不得追加资助[9] 披露与追责 - 资助事项应在董事会通过后两个交易日公告[15] - 违规提供资助造成损失追究相关人员责任[12]

董事会秘书任职 - 设董事会秘书1名，每届任期3年，可连选连任[2][10] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 解聘与聘任 - 出现不得担任情形等，1个月内解聘[10] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] 其他规定 - 连续3个月以上不履职应解聘[10] - 聘任时签保密协议[10] - 离任前接受审查并移交事项[10] - 聘任证券事务代表协助工作[11]

组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4][6] 会议制度 - 总经理办公会会议记录保存期不少于10年[9] - 总经理办公会至少每2个月召开一次，必要时可随时召集[10] - 总经理办公会应至少提前一天通知全体参会人员[9] 报告制度 - 总经理应定期向董事会书面报告工作，也可口头报告[14][15] - 遇重大事故或突发事件，总经理及其他高级管理人员应尽快报告董事长[15] 绩效考核 - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织，其他由总经理负责[17] - 总经理应建立薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励机制[17] - 高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价决定过程[17] 细则管理 - 细则修改由总经理组织，修改后经董事会批准生效[20] - 公司高级管理人员可在任期届满前辞职，程序和办法由聘任合同规定[22] - 细则自公司董事会审议通过之日起执行，解释权和修改权属于董事会[22]

买卖计划与申报 - 董事和高管买卖股票前至少提前3个交易日书面提交计划给董事会秘书[5] - 新任董高人员按规定时间委托公司申报个人身份信息[7] 股份转让限制 - 董高任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[9][10] - 公司上市满一年后新增股份按规定比例转让[10] - 董高离任后6个月内锁定股票，到期解锁无限售条件股票[14] - 董高及5%以上股东违规6个月内买卖股票，董事会收回收益[13] - 所持股份上市交易一年内不得转让[15] - 董高离职后半年内不得转让股份[15] - 董高因违法被谴责未满3个月不得转让股份[15] - 公司可能退市限制期内董高不得转让股份[15] 买卖时间限制 - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖[16] - 董高在季报等公告前5日内不得买卖[16] 信息披露 - 董高计划转让股份应提前15个交易日书面报告[18] - 减持计划完成或未实施公司2个交易日内报告公告[18] - 董高股份被强制执行2个交易日内披露[18] - 董高股份变动2个交易日内书面报告公告[19] 违规处理 - 董高违规买卖股票，董事会收回收益[22] 制度相关 - 5%以上股东买卖股票参照本制度执行[25] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25][26]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，实现公司和股东利益最大化[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责具体事务[6] - 董事会秘书职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[10] 沟通安排 - 与投资者沟通方式包括公告、股东会、分析师会议等，内容涵盖公司发展战略等[10] - 公司应在年度报告披露后举行年度业绩说明会，董事长等出席[11] - 公司可在定期报告结束后等时候举办推介会议，董事长等高级管理人员出席[14] 活动要求 - 业绩说明会等活动应尽量公开，可网上直播，单独直播需提前通知[14] - 活动前公司应确定可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[15] 其他规定 - 公司应建立内部协调和信息采集制度，及时归集信息[11] - 公司发生特定情形需向投资者公开致歉[12] - 公司设立投资者联系电话等，加强网络沟通渠道建设[24] - 公司举办活动可邀请新闻媒体记者参加并客观报道[15] - 公司应通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[15] - 本制度与法律法规不一致时以法律法规规定为准[17] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修改[17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4][5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息披露与保存 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案至交易所[9] - 内幕信息知情人档案等保存至少10年[10] 信息提供与保密 - 向内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[13] - 控股股东等筹划重大事项前要做保密预案并签协议[13] 信息审议与监管 - 董事审议非公开信息议案时关联方董事应回避表决[13] - 定期查询内幕信息知情人买卖股票情况并问责违规[15] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[18]