公司代码：605365 公司简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 立达信物联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-014 立达信物联科技股份有限公司 本次会计政策变更是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》（以下简称"《准则汇编》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定进行的变更，无需 提交公司董事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量、总资产 和净资产等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布《准则汇编》及 2024 年 12 月 6 日发布《准 则解释 18 号》，明确了保证类质保费用应计入营业成本。公司依据上述规定对原 会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立 达信"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"或"保荐机构"）对立达信2024年度募集资金存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97 元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。 国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 前述公开发行募集资金已于2021年7月14日全部到账，容诚会计师事务所 ...

公司变更 - 2025年1月16日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记[1] - 变更后公司注册资本为人民币502,012,876.00元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913502003031792555[1] - 成立日期为2015年07月04日[1] - 法定代表人为李江淮[1] - 营业期限从2015年07月04日至长期[1] - 住所为厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月20日[3]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-003 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 自 2024 年 11 月 20 日首次实施回购股份至 2025 年 1 月 8 日，公司已通过集 中竞价交易方式累计回购股份 348,300 股，使用资金总额 5,333,169.00 元（不含 印花税及交易佣金等费用），超 ...

公司基本信息 - 公司于2021年7月20日在上海证券交易所主板上市，首次发行A股5000万股[5] - 公司注册资本为人民币502,012,876.00元[6] - 公司股份每股面值1元[14] - 公司股份总数为502,012,876股[16] - 公司为立达信物联科技股份有限公司[136] 股东信息 - 股东李江淮认购股份数为121,500,000股，持股比例27.0000%[15] - 股东李潇帆认购股份数为119,560,950股，持股比例26.5691%[15] - 股东李永川认购股份数为90,918,900股，持股比例20.2042%[15] - 股东李潇宇认购股份数为72,809,550股，持股比例16.1799%[15] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度终结后6个月内召开[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形可触发临时股东大会召开[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，其中3 - 4名为独立董事[78] - 董事会下设战略与ESG委员会等4个专门委员会，也可按需设立其他委员会[78] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[98] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[98] - 监事会每6个月至少召开1次会议[99] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达股本50%以上可不再提取[105] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[116] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[116] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 章程经股东大会审议通过之日起生效[135]

会议信息 - 立达信第二届监事会第十四次会议于2025年1月16日召开，3名监事全出席[2] 关联交易 - 同意将福建强瑞科技纳入关联方管理[3] - 增加其2025年度日常关联交易预计额度4000万元[3] 议案表决 - 相关议案3票同意通过，独董和审计委会议也全票通过[3]

回购情况 - 预计回购金额500 - 1000万元，实际5333169元[2] - 实际回购股数348300股，占总股本0.0694%[2] - 回购价格14.69 - 15.90元/股，均价约15.31元/股[4] 股份变动 - 2025年1月9日注销886股还原注册资本[8] - 回购前股份502013762股，拟注销后502012876股[9] - 回购专用账户拟注销后股份347414股，占比0.0692%[9] 其他信息 - 回购方案2024年10月26日披露，实施期12个月[2] - 回购用途为减资和员工持股或激励[2] - 首次回购时间为2024年11月20日[4] - 36个月未用剩余股份将注销[10]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-070 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立达信物联科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,101,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.1111 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 | 뤼 .. | | --- | | .. 一、释义………………………… | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 | 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 272 号 法律意见书 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 一、释义 在本法律意见书 ...