为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件，公司已将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"， 现修订《公司章程》部分条款，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 7~11 名董事组成， | | 第一百一十条 董事会由 7~11 名董事组成，其 | | 其中 3~4 名为独立董事。 | | 中 3~4 名为独立董事。 | | 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考 | | 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬 | | 核委员会、审计委员会、提名委员会等 | 4 个专 | 与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个 | | 门委员会，也可根据需要设立其他专门委员 | | 专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员 | | 会。 | | 会。 | | | | | 除上述条款外， ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-064 立达信物联科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益造成的不利影 响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排 合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额及期限 重要内容提示： 交易目的：为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损 益造成的不利影响。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展 外汇套期保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-063 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代 表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2025 年 1 月 ...

对外投资管理制度 立达信物联科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能 力和抗风险能力。 第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各 自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策和授权。 第七条 董事会 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-066 立达信物联科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商 理财等低风险、流动性较好理财产品。 委托理财金额：公司及控股子公司以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案无需公司股东大会审议通过。 特别风险提示：公司及控股子公司拟购买银行及其他金融机构发行的低 风险、流动性较好的理财产品，但不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等 原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 20 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-061 告编号：2024-048）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-057）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定：回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/26，由控股股东及实际控制人之一、董事长兼总 | | --- | --- | | | 经理李江淮先生提议 | | 回购方案实施期限 待 | 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 500 | 万元 万元~1,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换 ...

近日，公司已完成注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公 司的工商登记信息如下： | 名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502003031792555 | | | | | | 注册资本 | 人民币 元 501,300,500.00 | | | | | | 类型 | 法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 | | | | | | 成立日期 | 年 2015 | 04 | 月 | 07 | 日 | | 法定代表人 | 李江淮 | | | | | | 营业期限 | 2015 年 | 04 | 月 | 07 | 日至长期 | | 经营范围 | 其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路 | | | | | | | 设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询 | | | | | | | 服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不 | | | | | | | 含网吧）；其 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/10/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 500 万元~1,000 万元 √减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00002% | | 累计已回购金额 | 1,570.00 元 | | 实际回购价格区间 | 15.70 元/股~15.70 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届第十三次董事会、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自公司股东大会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。本次实际回购股份中 886 ...

法律意见书 FUJIAN YINGKUN 建 瀛 坤 律 師 事 務 所 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 福毛 关于"立达信物联科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施"的 海 f i 意 见 # 日期:二〇二四年十一月十四日 地址：厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Huallan Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 31 法律意见书 ELILAN VINGKUN LAW FIRM 這 跳 瘋 出 得 的 紅 路 的 紅 路 。 股权激励限制性股票回购注销实施"的 法律意见书 [2024] 濾坤非字第1243-15号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤铠师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司(以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权 激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划") 相 关事宜担任专项法律顾问,已根据相关法 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-058 立达信物联科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议 案》，鉴于公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）以来，公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了 较大的变化，受宏观经济、行业周期等诸多因素的影响，预计 2024 年全年营业收入 不能达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面解除限售条件。若继 续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心 团队的积极性。 ...