证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-065 立达信物联科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次日常关联交易预计额度合计 67,100,000.00 元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 1.91%，本次关联交易预计额度合计占公司最近一期经审计净 资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | | 2024 | 年预计 | 年 2024 | 1-11 | 月 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | 额度 | 实际发生金额 | | | 际发生金额差 | | | | | | | （未经审计） | | 异较大的原因 | | 提供服务 | 长泰宏晟光电有 | | 50,000.00 | | | 0.00 | / | | | 限公司 | | | | ...

对外投资管理制度 立达信物联科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能 力和抗风险能力。 第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各 自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策和授权。 第七条 董事会 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-061 告编号：2024-048）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-057）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定：回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/26，由控股股东及实际控制人之一、董事长兼总 | | --- | --- | | | 经理李江淮先生提议 | | 回购方案实施期限 待 | 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 500 | 万元 万元~1,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换 ...

近日，公司已完成注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公 司的工商登记信息如下： | 名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502003031792555 | | | | | | 注册资本 | 人民币 元 501,300,500.00 | | | | | | 类型 | 法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 | | | | | | 成立日期 | 年 2015 | 04 | 月 | 07 | 日 | | 法定代表人 | 李江淮 | | | | | | 营业期限 | 2015 年 | 04 | 月 | 07 | 日至长期 | | 经营范围 | 其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路 | | | | | | | 设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询 | | | | | | | 服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不 | | | | | | | 含网吧）；其 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/10/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 500 万元~1,000 万元 √减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00002% | | 累计已回购金额 | 1,570.00 元 | | 实际回购价格区间 | 15.70 元/股~15.70 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届第十三次董事会、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自公司股东大会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。本次实际回购股份中 886 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-058 立达信物联科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议 案》，鉴于公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）以来，公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了 较大的变化，受宏观经济、行业周期等诸多因素的影响，预计 2024 年全年营业收入 不能达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面解除限售条件。若继 续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心 团队的积极性。 ...

法律意见书 FUJIAN YINGKUN 建 瀛 坤 律 師 事 務 所 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 福毛 关于"立达信物联科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施"的 海 f i 意 见 # 日期:二〇二四年十一月十四日 地址：厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Huallan Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 31 法律意见书 ELILAN VINGKUN LAW FIRM 這 跳 瘋 出 得 的 紅 路 的 紅 路 。 股权激励限制性股票回购注销实施"的 法律意见书 [2024] 濾坤非字第1243-15号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤铠师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司(以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权 激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划") 相 关事宜担任专项法律顾问,已根据相关法 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 活动形式有现场、线上、现场结合通讯 [1] - 参与单位为招商证券，参与人员有王应玺、李胜刚等 [1] - 活动时间为2024年11月12日16:30 - 17:30和11月13日14:00 - 15:00 [1] - 活动地点为2024年11月12日线上会议，11月13日上海证券交易所上证路演中心 [1] - 2024年11月12日接待人员为副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、证券事务代表陈宇飞；11月13日接待人员为董事长/总经理李江淮、副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、独立董事刘晓军 [1] 公司业务布局与规划 - 自有品牌立达信高端定位，2B聚焦教育领域，2C将护眼照明产品推广至家居环境，“一灯一世界”聚焦高端原创设计灯具；布局2B和2C，线下以经销代理制为主，线上以天猫、京东品牌旗舰店为主，尝试直播、异业渠道合作等模式 [3] - 业务分为照明板块和物联网板块，照明板块包括LED光源和灯具，物联网板块包括物联网智能硬件及解决方案 [4] - 以智能照明为起点进入物联网领域，2016年成立物联网事业部；聚焦智慧生活、智慧管理两大领域，研发端从“边、云、管、端”布局，交付端建立规模化生产制造能力；海外以代工销售物联网智能硬件，国内以自有品牌推广解决方案并开展生态合作 [4] 公司业绩与市场情况 - 受海外市场需求不足影响，行业经历“去库存”周期，2023年公司业绩下滑，2024年前三季度营业收入同比微降基本平稳；“去库存”基本结束，但市场需求难以断言显著回暖 [3] - 前三季度营业收入49.40亿元，在市场竞争中业绩稳定 [5] 公司泰国基地情况 - 2021年开始布局泰国基地，在租赁厂房生产，照明、控制与安防、家电三大品类已规模化生产，2023年出货额超7亿元；后续将扩大投资建设，包括厂房和生活配套设施，建成后海外交付能力将提升 [3] - 与国内生产相比，当前泰国基地无明显优势，受人员生产效率、本地供应链配套不完善等因素影响，且处于产能爬坡期；后续将通过数字化转型、自动化生产、建设本地供应链等提升效率和效益 [3][4] 公司研发与产能情况 - 2024年前三季度累计投入研发费用2.94亿元，研发费用率达5.95%，研发费用同比降低是因优化研发管理和产品结构；未来将以提高自主创新和成果转化能力为目标，保持高强度研发投入 [5] - 目前生产经营正常，产能利用率合理；将在泰国基地扩充产能，根据订单情况借助数字化平台安排产能以提高效率 [5] 公司应对贸易风险措施 - 在泰国布局制造基地，培育海外供应链，增强供应链韧性 [4][5] - 业务布局坚持“品牌代工双主业，国内国外双循环”策略，持续发展海外和国内业务；关注中美贸易环境变化，审慎评估影响并积极应对 [5] 公司分红政策 - 上市以来保持连续稳定分红政策，未来将综合考虑经营情况、可持续发展及资金需求，实施连续、稳定、积极的利润分配政策 [6]

关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | | | | | | 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 219 号 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 | 公司 | 是指 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 是指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本所律师 | 是指 | 本法律意见书的经办律师许理想、潘舒原律 | | | 师 | | | 上证所信息公司 | 是指 | 上证所信息网络有限公司 | | 本次股东大会 | 是指 | 立达信物联科技股份有限公司 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-056 立达信物联科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届第十三次董事会、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意本次实际 回购股份中 886 股用于注销减少公司注册资本，以还原两名激励对象在终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划后，误操作行权前的公司注册资本；其 余实际回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次回购完成后的 36 个月内实施员工持股计划或股权激励，则该部分股份将依法予以注销。 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日、11 月 12 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公 ...