证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-043 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事；于 2023 年 10 月 8 日 发出变更议案通知并经全体与会监事全票同意，仍按原通知的会议时间，在 2023 年 10 月 9 日召开第二届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金 用于新项目的议案》 经审核，公司监事会认为：公司调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的 募集资金用于新项目的事项，综合考虑了募集资金投资项目以及公司的实际情况， 有利于提高募集资金使用效率，本次变更履行了必 ...

| 业绩下滑的趋势? | | --- | | 答：尊敬的投资者,您好!受海外经济不确定性的影响, | | 海外市场需求出现波动；而公司出口业务占总体营收的比例较 | | 高、因此 2023年上半年业绩所受影响较大。此外,国内业务 | | 处于转型发展、战略投入阶段，相应的销售费用、管理费用、 | | 研发费用等与上年同期相比,增长较快。综上原因,上半年归 | | 属于上市公司股东的净利润同比下滑明显。公司将积极应对外 | | 部环境变化,强化资源的有效投入,不断提升产品和服务的市 | | 场竞争力；坚持"品牌代工双主业、国内国外双循环"的策 | | 略,确保公司业务可持续健康发展。感谢您的关注! | | 2、听闻公司在泰国建厂,请问是出于哪些方面的考虑 | | 呢? | | 答：尊敬的投资者,您好！公司选择在泰国北柳府建设工 | | 主要原因是为了能够更好地服务海外客户。公司不断完善 | | 全球布局,在欧、美、日以及东南亚建立贴近客户的服务窗 | LEEDARSON 立 | | 口,泰国基地是公司首个海外制造基地,也是公司在东南亚对 | | --- | --- | | | 接客户的重要窗口。未来几年,我们还 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605365，证券简称为立达信 [1] - 公司全称为立达信物联科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [2] - 活动形式有现场、线上、现场结合通讯 [2] - 参与单位为全体投资者，可通过网络互动参与 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:00 - 10:00 [2] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员包括董事长/总经理李江淮先生、副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮先生、独立董事刘晓军先生 [2] 业绩下滑相关 - 2023 年上半年公司业绩受影响大，归属于上市公司股东的净利润同比下滑明显，原因一是海外经济不确定致海外市场需求波动，且公司出口业务占总体营收比例高；二是国内业务处于转型发展、战略投入阶段，销售、管理、研发等费用同比增长较快 [3] - 公司将积极应对外部环境变化，强化资源有效投入，提升产品和服务市场竞争力，坚持“品牌代工双主业、国内国外双循环”策略确保业务可持续健康发展 [3] 泰国建厂相关 - 公司选择在泰国北柳府建设工厂，目的是更好地服务海外客户，泰国基地是公司首个海外制造基地和在东南亚对接客户的重要窗口，未来几年将加快建设 [3][4] 美元升值影响相关 - 因公司出口业务占比较高，美元升值对公司有一定正向影响，汇兑损益和远期外汇业务产生的损益情况会在各定期报告中披露 [4]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-041 立达信物联科技股份有限公司 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，立达信物联 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《立达信物联科技 股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"、"本激励计划"）预留授予登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权与限制性股票预留授予情况 2023 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》《关于向 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，同 意公司以 2023 年 8 月 9 日为预留授权日、预留授予日，向符合条件的 41 名激励 对象授予股票期权 62.25 万份，行权价格为 16.06 元/份，向符合条件的 41 名激 励对象授予限制性股 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-040 立达信物联科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日、9 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日、9 月 20 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，生产和销售情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 股价异动的问询函之回函 李江淮 米 莉 年 月 日 （本页无正文，为《关于立达信物联科技股份有限公司股价异动的问询函之 本人于 2023 年 9 月 20 日收到贵公司发来的《关于立达信物联科技股份有限 公司股价异动的问询函》。经自查，回函如下： 本人作为贵公司控股股东、实际控制人，目前不存在正在筹划中涉及贵公司 的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 特此回复。 回函》的签字页。） 立达信物联科技股份有限公司： 控股股东、实际控制人： ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-039 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 18 日（星期一）至 9 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （leedarsoniot@leedarson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回复。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 8 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度的经营成果、财务 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-038 立达信物联科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（下称"公司"）股票价格于 2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司已于 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票交易 异常波动公告》（公告编号：2023-037）。 截至 2023 年 9 月 14 日，公司总股本为 503,387,500 股，无限售流通股为 57,267,500 股，占总股本的比例为 11.38%。无限售流通股本较小，容易发生炒 作风险。根据中证指数有限公司发布的数据显示，截至 2023 年 9 月 14 日，公司 滚动市盈率为 35.97、市净率为 3.41，电气机械和器材制造业滚动市盈率为 17.17、 市净率为 2.8 ...

一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 异常波动情况。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-037 立达信物联科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人 ...

回函》的签字页。） 李江淮 关于立达信物联科技股份有限公司 股价异动的问询函之回函 立达信物联科技股份有限公司： 本人于 2023 年 9 月 13 日收到贵公司发来的《关于立达信物联科技股份有限 公司股价异动的问询函》。经自查，回函如下： 本人作为贵公司控股股东、实际控制人，目前不存在正在筹划中涉及贵公司 的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 特此回复。 米 莉 年 月 日 （本页无正文，为《关于立达信物联科技股份有限公司股价异动的问询函之 控股股东、实际控制人： ...