会议信息 - 立达信第二届监事会第十四次会议于2025年1月16日召开，3名监事全出席[2] 关联交易 - 同意将福建强瑞科技纳入关联方管理[3] - 增加其2025年度日常关联交易预计额度4000万元[3] 议案表决 - 相关议案3票同意通过，独董和审计委会议也全票通过[3]

回购情况 - 预计回购金额500 - 1000万元，实际5333169元[2] - 实际回购股数348300股，占总股本0.0694%[2] - 回购价格14.69 - 15.90元/股，均价约15.31元/股[4] 股份变动 - 2025年1月9日注销886股还原注册资本[8] - 回购前股份502013762股，拟注销后502012876股[9] - 回购专用账户拟注销后股份347414股，占比0.0692%[9] 其他信息 - 回购方案2024年10月26日披露，实施期12个月[2] - 回购用途为减资和员工持股或激励[2] - 首次回购时间为2024年11月20日[4] - 36个月未用剩余股份将注销[10]

关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 | 뤼 .. | | --- | | .. 一、释义………………………… | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 | 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 272 号 法律意见书 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 一、释义 在本法律意见书 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-070 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立达信物联科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,101,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.1111 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-069 立达信物联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-050）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公 司的工商登记信息如下： | 名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502003031792555 | | | 注册资本 | 人民币 502,013 ...

一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-062 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 8 亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期 保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 20 ...

立达信物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2024 年 12 月 30 日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 10 | 立达信 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。 一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-068 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-065 立达信物联科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次日常关联交易预计额度合计 67,100,000.00 元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 1.91%，本次关联交易预计额度合计占公司最近一期经审计净 资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | | 2024 | 年预计 | 年 2024 | 1-11 | 月 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | 额度 | 实际发生金额 | | | 际发生金额差 | | | | | | | （未经审计） | | 异较大的原因 | | 提供服务 | 长泰宏晟光电有 | | 50,000.00 | | | 0.00 | / | | | 限公司 | | | | ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 ...