根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，立达信物联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈忠、刘晓军、 吴益兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第二届独立董事陈忠、刘晓军、吴益兵的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 立达信物联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-013 立达信物联科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准 则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的 议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案在提交董事 会审议前，已提交第二届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，关联董事 进行了回避表决，程序合法有效；公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第 十五次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下： 2024 年全年实现营业收入 68.07 亿元，同比上升 1.88%；归属于上市公司股 东的净利润实现 4.18 亿元，同比上升 33.25%；扣除非经常损益的净利润实现 3.60 亿元，同比上升 28.83%；经营活动产生的现金流量净额为 3.60 亿元，同比下降 47.69%。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大 事项，确保董事会规范运作和务实高效。 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召 开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下： | 召开 | | 会议 | | ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立 达信"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"或"保荐机构"）对立达信2024年度募集资金存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97 元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。 国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 前述公开发行募集资金已于2021年7月14日全部到账，容诚会计师事务所 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-014 立达信物联科技股份有限公司 本次会计政策变更是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》（以下简称"《准则汇编》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定进行的变更，无需 提交公司董事会及股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量、总资产 和净资产等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布《准则汇编》及 2024 年 12 月 6 日发布《准 则解释 18 号》，明确了保证类质保费用应计入营业成本。公司依据上述规定对原 会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求 ...

公司代码：605365 公司简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 立达信物联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

公司变更 - 2025年1月16日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记[1] - 变更后公司注册资本为人民币502,012,876.00元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913502003031792555[1] - 成立日期为2015年07月04日[1] - 法定代表人为李江淮[1] - 营业期限从2015年07月04日至长期[1] - 住所为厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月20日[3]

公司基本信息 - 公司于2021年7月20日在上海证券交易所主板上市，首次发行A股5000万股[5] - 公司注册资本为人民币502,012,876.00元[6] - 公司股份每股面值1元[14] - 公司股份总数为502,012,876股[16] - 公司为立达信物联科技股份有限公司[136] 股东信息 - 股东李江淮认购股份数为121,500,000股，持股比例27.0000%[15] - 股东李潇帆认购股份数为119,560,950股，持股比例26.5691%[15] - 股东李永川认购股份数为90,918,900股，持股比例20.2042%[15] - 股东李潇宇认购股份数为72,809,550股，持股比例16.1799%[15] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度终结后6个月内召开[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形可触发临时股东大会召开[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，其中3 - 4名为独立董事[78] - 董事会下设战略与ESG委员会等4个专门委员会，也可按需设立其他委员会[78] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[98] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[98] - 监事会每6个月至少召开1次会议[99] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达股本50%以上可不再提取[105] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[116] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[116] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 章程经股东大会审议通过之日起生效[135]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-003 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 自 2024 年 11 月 20 日首次实施回购股份至 2025 年 1 月 8 日，公司已通过集 中竞价交易方式累计回购股份 348,300 股，使用资金总额 5,333,169.00 元（不含 印花税及交易佣金等费用），超 ...