章程修订 - 2025年12月12日董事会审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需股东会审议[1] - 修订涉及选举独立董事和非独立董事累积投票制[1] - 修订后章程在2025年第三次临时股东会通过后生效，现行章程废止[2] - 公司将在股东会通过后办理《公司章程》备案登记手续[2]

业务额度与期限 - 外汇套期保值业务额度任一交易日最高合约价值不超8亿美元，保证金和权利金不超0.8亿美元[7][12] - 业务有效期为2026年1月1日至12月31日，额度内资金可滚动使用[7][12] 业务相关决策 - 2025年12月12日董事会通过议案，需2025年第三次临时股东会审议[11][12] - 董事会提请股东会授权总经理，财务中心负责实施管理[10] 业务其他信息 - 资金来源为自有资金，交易品种含多种外汇衍生产品[8][2][9] - 交易币种为主要结算外币，存在多种风险[9][13] - 制订管理制度控制风险，不适用套期会计[14][17]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月30日14点50分在厦门公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间是12月30日[2] - 审议4项议案，已在12月12日董事会通过[3] 股权与登记 - A股股票代码605365，股权登记日12月23日[7] - 会议登记时间为12月29日，地点在证券事务部[7] 其他信息 - 公司通讯地址在厦门，邮编361006，电话0592 - 3668275[9] - 公告发布日期为2025年12月13日[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月30日14:50在厦门公司会议室举行[9] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 本次股东会共4项议案，议案3为特别决议，议案1对中小投资者单独计票[7] 外汇业务 - 2026年拟开展外汇套期保值，任一交易日最高合约价值不超8亿美元[16][17] - 预计任一交易日动用保证金和权利金不超0.8亿美元[17] - 业务有效期2026年1月1日至12月31日，资金可滚动使用[17] 制度相关 - 拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[27] - 修订《公司章程》，特定情况实行累积投票制[29] - 拟对应修订《独立董事津贴制度》相关条款[32]

业务决策 - 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿美元[3] - 公司及控股子公司预计2026年度关联交易额度8165万元[4] - 同意以不超15亿元闲置自有资金委托理财[5] 制度修订 - 拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待审议[6] - 同意修订《公司章程》等多项制度条款[8][10][11] 会议安排 - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[12]

市场表现 - 2023年12月12日，照明设备板块整体下跌1.34%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 在板块个股中，立达信领跌 [1] 资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金与游资净流入，散户资金净流出的格局 [2] - 具体来看，板块主力资金净流入1943.85万元，游资资金净流入4012.81万元，散户资金净流出5956.66万元 [2]

公司基本情况 - 公司于2021年7月20日在上海证券交易所主板上市，首次发行A股5000万股[6] - 公司注册资本为人民币502,012,876.00元[7] - 公司设立时发行股份总数为450,000,000股，每股面值1元[13] - 公司已发行股份数为502,012,876股，均为人民币普通股[14] 股东情况 - 李江淮认购股份数为121,500,000股，持股比例27.0000%[13] - 李潇帆认购股份数为119,560,950股，持股比例26.5691%[13] - 李永川认购股份数为90,918,900股，持股比例20.2042%[13] - 李潇宇认购股份数为72,809,550股，持股比例16.1799%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[19] - 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[19] 股东权利与限制 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的时，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由[24] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的决议[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情况下请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[26] - 任一股东所持公司5%以上的股份出现被质押等情况或有强制过户风险，应在当日书面报告公司并披露[28] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[34] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[34] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%的须股东会审议[36] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的须股东会审议[36] - 会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超500万元[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38,42,44] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议/请求后，需在十日内书面反馈[41,42,44] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[41,44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[47] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[47] - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[48] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[62] - 关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上选举两名以上非独立董事时实行累积投票制[65] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名董事[65] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[63] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[64] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[62] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[57] - 会议记录应保存不少于十年[57] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，其中3 - 4名为独立董事[77] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[71] - 公司人数超300人时，董事会设一名职工董事[71] - 董事连续两次未亲自或委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[74] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日生效，董事会两个交易日内披露[74] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形由董事会审议[79][80] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议[80] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日以前书面通知全体董事[82] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[82] - 董事会临时会议应在会议召开两日以前书面通知全体董事，紧急事项经全体董事一致同意可缩短或豁免通知时限[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，除另有规定外，决议须经全体董事过半数通过[82] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[83] - 董事会决议表决方式为投票表决，临时会议可通过通讯方式进行并作出决议[83] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[88] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[88] - 独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[88] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[90] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[90] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[92] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[94] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[99] 信息披露与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年报，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为股本的50%以上可不提取[110] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] - 分红年度报告期末资产负债率超过70%可不进行利润分配[112] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[113] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[113] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[113] - 董事会审议修改利润分配政策，经全体董事过半数表决通过提交股东会审议[114] - 股东会审议修改利润分配政策，须经出席股东所持表决权的三分之二以上表决通过[114] - 存在股东违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还占用资金[114] - 股利（或股份）须在股东会召开后两个月内完成派发[115] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[115] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿或担保[130] - 公司分立应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告；分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[130][131] - 公司减少注册资本应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内有权要求清偿或担保[131] - 公司按规定减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[133] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[136] - 公司出现解散事由，应在十日内将事由通过国家企业信用信息公示[136] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[137] - 董事应在解散事由出现十五日内组成清算组进行清算[137] - 清算组应自成立十日内通知债权人，并于六十日内公告[137] - 债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告四十五日内申报债权[137] 控股股东定义 - 控股股东指持股超过公司股本总额百分之五十或表决权足以影响股东会决议的股东[144]

人员变动 - 董事和高管辞职自公司收到报告之日生效，2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[6] 离职手续 - 董事和高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 离职生效后五个工作日内办妥移交手续[10] 股份限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，特定时间内每年减持不超25%[10] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修改，审议通过日起生效[16]

薪酬确定 - 董事、高管工资总额结合公司业绩等确定[3] - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、公司盈利等[13] 考核与审批 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责考核与政策制定[3] - 董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准[5] - 高管薪酬方案经董事会批准并向股东会说明[5] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，按月发放[7] - 非独立董事可领董事津贴，标准由股东会审议[7] - 担任职务的非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[7] 薪酬发放 - 薪酬为税前金额，扣除个税、社保后发放[9] - 离任人员按实际任期和绩效计算薪酬[11] 薪酬追回 - 公司财务重述时追回超额发放的绩效和激励收入[11]

独立董事津贴制度要点 - 参照《上市公司治理准则》和《公司章程》制定[2] - 范围为本公司独立董事[3] - 标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[4] - 税前标准，公司代扣代缴个税，按月发放[4] - 制度由董事会解释修订，股东会通过生效[5]