投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 活动形式有现场、线上、现场结合通讯 [1] - 参与单位为招商证券，参与人员有王应玺、李胜刚等 [1] - 活动时间为2024年11月12日16:30 - 17:30和11月13日14:00 - 15:00 [1] - 活动地点为2024年11月12日线上会议，11月13日上海证券交易所上证路演中心 [1] - 2024年11月12日接待人员为副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、证券事务代表陈宇飞；11月13日接待人员为董事长/总经理李江淮、副总经理/财务总监/董事会秘书夏成亮、独立董事刘晓军 [1] 公司业务布局与规划 - 自有品牌立达信高端定位，2B聚焦教育领域，2C将护眼照明产品推广至家居环境，“一灯一世界”聚焦高端原创设计灯具；布局2B和2C，线下以经销代理制为主，线上以天猫、京东品牌旗舰店为主，尝试直播、异业渠道合作等模式 [3] - 业务分为照明板块和物联网板块，照明板块包括LED光源和灯具，物联网板块包括物联网智能硬件及解决方案 [4] - 以智能照明为起点进入物联网领域，2016年成立物联网事业部；聚焦智慧生活、智慧管理两大领域，研发端从“边、云、管、端”布局，交付端建立规模化生产制造能力；海外以代工销售物联网智能硬件，国内以自有品牌推广解决方案并开展生态合作 [4] 公司业绩与市场情况 - 受海外市场需求不足影响，行业经历“去库存”周期，2023年公司业绩下滑，2024年前三季度营业收入同比微降基本平稳；“去库存”基本结束，但市场需求难以断言显著回暖 [3] - 前三季度营业收入49.40亿元，在市场竞争中业绩稳定 [5] 公司泰国基地情况 - 2021年开始布局泰国基地，在租赁厂房生产，照明、控制与安防、家电三大品类已规模化生产，2023年出货额超7亿元；后续将扩大投资建设，包括厂房和生活配套设施，建成后海外交付能力将提升 [3] - 与国内生产相比，当前泰国基地无明显优势，受人员生产效率、本地供应链配套不完善等因素影响，且处于产能爬坡期；后续将通过数字化转型、自动化生产、建设本地供应链等提升效率和效益 [3][4] 公司研发与产能情况 - 2024年前三季度累计投入研发费用2.94亿元，研发费用率达5.95%，研发费用同比降低是因优化研发管理和产品结构；未来将以提高自主创新和成果转化能力为目标，保持高强度研发投入 [5] - 目前生产经营正常，产能利用率合理；将在泰国基地扩充产能，根据订单情况借助数字化平台安排产能以提高效率 [5] 公司应对贸易风险措施 - 在泰国布局制造基地，培育海外供应链，增强供应链韧性 [4][5] - 业务布局坚持“品牌代工双主业，国内国外双循环”策略，持续发展海外和国内业务；关注中美贸易环境变化，审慎评估影响并积极应对 [5] 公司分红政策 - 上市以来保持连续稳定分红政策，未来将综合考虑经营情况、可持续发展及资金需求，实施连续、稳定、积极的利润分配政策 [6]

关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | | | | | | 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 219 号 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 | 公司 | 是指 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 是指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本所律师 | 是指 | 本法律意见书的经办律师许理想、潘舒原律 | | | 师 | | | 上证所信息公司 | 是指 | 上证所信息网络有限公司 | | 本次股东大会 | 是指 | 立达信物联科技股份有限公司 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-056 立达信物联科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届第十三次董事会、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意本次实际 回购股份中 886 股用于注销减少公司注册资本，以还原两名激励对象在终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划后，误操作行权前的公司注册资本；其 余实际回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次回购完成后的 36 个月内实施员工持股计划或股权激励，则该部分股份将依法予以注销。 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日、11 月 12 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-055 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,099,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.9674 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-057 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次实际回购股份中 886 股用于注销减少公司注册资本，其余 实际回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。其中，用于员工 持股计划或股权激励的具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过的相关方案 为准。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚 未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调 整后的政策实行； ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购 价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月无减持公司股份计划 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-054 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 本方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（2024 年 11 月 4 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 比例（%） 1 李江淮 121,500,000 24.15 2 李潇帆 119,560,950 23.76 3 李永川 90,918,900 18.07 4 李潇宇 72,809,550 14.47 5 李春华 10,81 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月13日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] - 2024年11月6日至11月12日16:00前可进行提问预征集[2][6] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理李江淮等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可于11月13日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 联系人是董事会秘书夏成亮，有联系电话和邮箱[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司已于2024年10月26日发布《2024年第三季度报告》[2]

股权结构 - 李江淮持股121,500,000股，占总股本24.15%，占无限售股24.20%[1][3] - 李潇帆持股119,560,950股，占总股本23.76%，占无限售股23.82%[1][3] - 李永川持股90,918,900股，占总股本18.07%，占无限售股18.11%[1][3] - 李潇宇持股72,809,550股，占总股本14.47%，占无限售股14.50%[1][3] 公司决策 - 2024年10月25日会议通过回购股份方案[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月1日[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入19.61亿元，同比减少1.70%；年初至报告期末营业收入49.40亿元，同比减少2.41%[2] - 2024年前三季度营业总收入49.40亿元，2023年同期为50.62亿元[13] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比增加11.13%；扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比减少6.94%[2] - 2024年前三季度净利润2.79亿元，2023年同期为2.51亿元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9554.76万元，同比减少84.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少33.13%，主要因本期毛利额减少及汇率变动引起的汇兑损失增加；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少84.14%，系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.69亿元，2023年同期为48.49亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为3.695亿元，2023年同期为3.557亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为52.80亿元，2023年同期为52.83亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为51.84亿元，2023年同期为46.80亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9554.76万元，2023年同期为6.025亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为87.16亿元，2023年同期为67.50亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为91.72亿元，2023年同期为69.70亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.561亿元，2023年同期为 - 2.202亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2.115亿元，2023年同期为4.130亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4491.12万元，2023年同期为 - 2.694亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.258元/股，同比减少12.54%；年初至报告期末0.556元/股，同比增加11.65%[2] - 2024年基本每股收益0.556元/股，2023年为0.498元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.63%，较上年减少0.81个百分点；年初至报告期末7.73%，较上年增加0.30个百分点[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产65.04亿元，较上年度末增加8.20%；归属于上市公司股东的所有者权益36.68亿元，较上年度末增加4.14%[4] - 2024年9月30日货币资金为631,218,420.62元，2023年12月31日为988,178,573.49元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为985,852,687.96元，2023年12月31日为715,034,832.91元[10] - 2024年9月30日应收账款为1,386,458,636.92元，2023年12月31日为1,135,698,929.34元[10] - 2024年9月30日存货为902,910,231.63元，2023年12月31日为784,966,521.44元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为4,486,512,501.37元，2023年12月31日为3,812,989,997.41元[11] - 2024年9月30日固定资产为977,095,501.43元，2023年12月31日为972,325,088.98元[11] - 2024年9月30日短期借款为207,717,284.61元，2023年12月31日为47,537,969.22元[11] - 2024年9月30日资产总计为6,503,867,088.17元，2023年12月31日为6,011,143,692.07元[11] - 2024年流动负债合计24.93亿元，2023年为21.53亿元[12] - 2024年非流动负债合计3.43亿元，2023年为3.36亿元[12] - 2024年负债合计28.36亿元，2023年为24.89亿元[12] - 2024年所有者权益合计36.68亿元，2023年为35.22亿元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益48.88万元，年初至报告期末93.09万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助1225.90万元，年初至报告期末2377.81万元[5] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债相关损益1354.39万元，年初至报告期末1072.11万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,211名[9] - 李江淮持股121,500,000股，持股比例24.15%；李潇帆持股119,560,950股，持股比例23.76%；李永川持股90,918,900股，持股比例18.07%；李潇宇持股72,809,550股，持股比例14.47%[9] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2024年其他综合收益的税后净额为2981.17万元，2023年为 - 1398.40万元[14] - 2024年综合收益总额为3.09亿元，2023年为2.37亿元[15] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本46.96亿元，2023年同期为47.33亿元[13]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-051 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 50 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...