| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,127,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9531 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-052 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 1、现金管理的目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理的投资种类：流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限 于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 ●现金管理的额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新 材"或"公司"）拟使用额度不超过人民币60,000.00万元（含本数）自有资 金开展理财业务，自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内， 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 ●履行审议程序：2024年5月17日召开第三届董事会第六次会议，审议 通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。 ●特别风险提示：尽管公司及下属子、孙公司购买 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-049 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专 用账户并签署监管协议的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募 投项目的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于使用可转债募集资金 ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 根据《募集说明书》，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣 除发行费用后，拟全部用于以下项目建设： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟投入募集 | 募集资金净 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 额 | | | 1 | 九江宏柏新材料有限公司绿 色新材料一体化项目 | 85,082.99 | 70,000.00 | 70,000.00 | 九江宏柏 | 关于江西宏柏新材料股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江西宏柏新 材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 就公司使用部分募 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于使用可转债募集资金对全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的：九江宏柏新材料有限公司（以下简称"九江宏柏"），为江西宏柏 新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）的全资子公司。 资金来源及增资金额：公司以可转债募集资金4.2亿元进行增资。 本次增资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意宏柏新材向 不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,0 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-050 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2024 年 5 月 14 日送达全体监事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会 议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议 召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专 用账户并签署监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605366，证券简称为宏柏新材 [1] - 公司全称为江西宏柏新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，参与方式为投资者网上提问 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 - 17:00，地点通过全景网“ir.p5w.net 投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张捷和财务总监李喜勇 [2] 2024 年第一季度经营数据 - 实现营业收入 377,270,519.57 元，较上年同期增长 18.02% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 7,075,145.30 元，较上年同期增长 71.95% [3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润 2,650,677.30 元，较上年同期下降 24.49% [3]

公司信息 - 证券代码为 605366，证券简称为宏柏新材，公告编号为 2024 - 047 [2] 活动信息 - 公司将参加“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [3] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [3] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日(周五) 15:00 - 17:00 [3] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [3]

江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | 三、2023年年度股东大会议案 | 议案一：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案三：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 19 | | 议案四：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 20 | | 议案五：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 21 | | 议案六：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 22 | | 议案七：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 23 | | 议案八：《关于2024年度申请银行授信额度的议案》 24 | | 议案九：《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》 25 | | 议案十：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 26 | | 议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 股票简称：宏柏新材 股票代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 江西宏柏新材料股份有限公司 Jiangxi Hungpai New Material Co., Ltd. （注册地址：江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒 ...