（二）独立性情况 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卞钱忠，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 卞钱忠先生：男，1987 年 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-020 江苏长龄液压股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披露 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日披露公司《2025 年 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5993 号 目 录 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-015 江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董事会审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的 有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2024 年度 履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏继发三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘 云担任。 2024 年 8 月 2 日，公司换届选举产生了第三届董事会成员，同日，公司召 开第三届董事会第一次会议选举刘德强、卞钱忠、陈叶兴为第三届董事会审计委 员会成员，其中刘德强、卞钱忠为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专 业会计资格的独立董事刘德强担任。 公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，符合《公司章程》的有关规定。 二、公司董事会审计 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-013 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据江苏 长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。 投资金额：最高额度不超过人民币 9.00 亿元（包含 9.00 亿元），在上述 额度范围内资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会 议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行 委托理财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方 式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制 风险。敬请广大投资者注意投资风 ...

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-009 江苏长龄液压股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与 本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同 以及其他法律文件），并授权公司经营管理层办理相关手续。 特此公告。 关于 2025 年度申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"或"长龄液 压"）召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司 2025 年度申请 银行授信的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控 股子公司）2025 年度拟向金融机构申请总计不超过 ...

关于江阴尚驰机械设备有限公司2024年度业绩承诺 测补偿协议》，本公司以发行股份及现金合计33,600.00万元收购许建沪、尚拓 合伙持有的江阴尚驰公司70%股权，双方于2023年8月31日完成股权交割。 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-016 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称本公司）于2023年度完成收购江阴 尚驰机械设备有限公司（以下简称江阴尚驰公司），根据上海证券交易所相关 规定，现将2024年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、基本情况 江苏长龄液压股份有限公司 经本公司第二届董事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议， 本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称尚拓合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预 二、业绩承诺情况 根据本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙签订的《盈利预测补 偿协议》，江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙承诺江阴尚驰公司2023年度 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对 公司经营运作的情况进行了监督。 监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准 确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会 的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 2024 年，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维 护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范 运作。监事会对公司的长期发展计划、公司经营活动、财务状况、日常关联交易、 募集资金的存放和使用、公司董事及高级管理人员履行职责的情 ...

江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司第三届董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | ...