江苏长龄液压股份有限公司 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公司 新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董事会决议、 股东会决议等重要文件及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 影响的信息，并会同财务部门提出关联交易方案，报公司总经理办公会、董事会。 （三）财务部门负责控股子公司投资款项支付，负责对其财务业务的指导， 负责对控股子公司须公开披露的财务信息收集和整理，并负责控股子公司的会计 并表、内部往来资金的管控及对其执行财务制度进行监督。 （四）总经理办公室负责控股子公司年度经营目标的设置，负责本公司与控 股子公司之间业务流程的设置。 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善对江苏长龄液压股份有限公司（以下简称 "公司"） 投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于受控状 态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏长龄 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经成员过半数通过[10] 其他规定 - 委员最多接受一名委员委托[13] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] - 会议记录保存不少于十年[15] - 规则自董事会决议通过之日起实施[19] - 由董事会负责解释[20] 公司时间 - 江苏长龄液压股份有限公司时间为2025年10月[21]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[4] - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前报送候选人材料至上海证券交易所备案，交易所收到材料五个交易日后未提异议公司可聘任[5] - 董事会秘书出现细则规定情形，公司自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[6] 职责代行 - 董事会秘书空缺时间超过三个月，由公司董事长代行职责直至聘任新秘书[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，包括信息对外发布、制定完善制度等[9][10] - 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作[9] - 筹备组织董事会会议和股东会会议，负责会议记录并签字[9] - 负责公司信息保密，未公开重大信息泄露时及时报告并披露[9][10] - 协助公司董事会加强公司治理机制建设，如建立健全内部控制制度等[10][11] - 负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料等[11] 其他相关规定 - 董事长应保障董事会秘书知情权并要求其及时履行信息披露义务[12] - 公司应指派董事会秘书等负责与上交所联系办理相关事务[12] - 董事会秘书应关注公共传媒报道和股票交易情况并及时反馈[12] - 公司应为董事会秘书履职提供便利条件，相关人员应配合[12] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况并查阅相关文件[13] - 公司召开特定会议应告知董事会秘书列席并提供资料[13] - 董事会秘书履职受阻可直接向上交所报告[13] - 董事会秘书应与公司签订保密协议[13] - 董事会应聘请证券事务代表协助董事会秘书履职[13] - 董事会秘书应遵守相关法律规定并承担相应责任[15]

资产损失审批 - 单项资产原值10万元（含）以下资产损失由总经理审批[11] - 单项资产原值10 - 100万元（含）资产损失经董事会表决通过后实施[11] - 单项资产原值100万元以上资产损失经股东会表决通过后实施[11] 报表报出时间 - 月份会计报表应于月份终了后15天内报出[16] - 年度会计报表应于年度终了后120天内报出[16] - 控股子公司月份报表月终后8天、年度报表年终后45天报母公司[17] 会计报表编制 - 公司对其他单位投资占比超50％（不含）或有实质控制权，应编制合并会计报表[17] 账目核对 - 现金账须天天核对，银行账每月至少核对一次，会计账与有关职能部门每月对账[22] 会计档案管理 - 当年会计档案年度终了后财务保管一年，次年移交档案部门[26] - 会计档案保管期限分永久和定期两类，定期有3年、5年、10年、15年、25年[26] 会计资料交接 - 移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份[7] - 接替人员应继续使用移交的会计资料，不得另立新账[8] - 临时离职或因病离岗会计恢复工作需办交接手续[9] 委托移交 - 经公司主管会计工作负责人批准，移交人员可委托他人代办移交，委托人担责[31] - 移交人员对所移交资料合法性、真实性担责[31] 制度执行与解释 - 本制度于公司董事会审议通过之日起执行[33] - 本制度各项条款的解释权归公司董事会[33]

突发事件管理策略 - 制定管理制度维护资产安全和经营秩序[2] - 处理遵循保护投资者利益等原则[4] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长、总经理任副组长[5] 预警与处理流程 - 预警信息由责任人向应急领导小组汇报[9] - 应急处理需快速启动机制并向监管部门汇报[11] 保障与纪律要求 - 做好通信等应急保障工作[13] - 相关人员遵守保密等纪律[13] 后续处理措施 - 可邀请专业机构协助解决[14] - 处理完毕后全面评估和总结[14] - 实行领导负责制和责任追究制[17]

江苏长龄液压股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司 的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的 诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事 ...

关联交易报告标准 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需报告[6] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[6] 重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[6] - 生产经营重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总额收入50%以上且绝对金额在5000万元以上需报告[10] - 生产经营重大合同履行预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润总额的50%以上且绝对金额超过500万元需报告[11] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需报告[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上且绝对金额超过1000万元需报告[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元需报告[11] - 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元需报告[11] - 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元需报告[11] 信息报告管理 - 重大信息呈报前知悉人员原则上不超过三人[15] - 董事会秘书认为必要时，报告义务人需在两个工作日内提交进一步相关文件[15] - 各部门和下属公司应及时、准确报送年度、中期、季度报告资料至董事会秘书办公室[18] - 内部信息报告制度和指定的信息报告联络人应报公司董事会秘书办公室备案[19] - 内部信息报告义务第一责任人和联络人对履行信息报告义务承担连带责任[19] 信息保密与培训 - 公司董事等在信息未公开披露前应控制知情者范围并严格保密[20] - 公司董事会秘书应定期或不定期对报告义务人进行沟通和培训[21] 责任追究与制度生效 - 发生应上报事项未及时上报，公司将追究报告义务人责任[21] - 公司对相关人员的处分将及时告知上交所和中国证监会上海监管局[21] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[23]

人员管理 - 兼任总经理、副总经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一[3] - 总经理每届任期三年，任期与董事会一致，连聘可以连任[5] - 公司财务负责人由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责[14] - 总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，由董事会负责考核与奖惩[21] 决策权限 - 总经理对未达《公司章程》规定须提交董事会或股东会审议标准的资金、资产运用事项有决定权[9] - 与非关联方交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%时总经理可决定[9] - 与非关联方交易标的涉及资产净额低于公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额不超过1000万元时总经理可决定[10] - 与非关联方交易成交金额占公司最近一期经审计净资产低于10％或绝对金额不超过1000万元时总经理可决定[10] - 与非关联方交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10％或绝对金额不超过100万元时总经理可决定[10] - 与关联自然人发生交易金额低于30万元的交易总经理可决定[10] - 与关联法人发生交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易总经理可决定[10] - 涉及“购买原材料、燃料和动力”或“接受劳务”事项，合同金额低于公司最近一期经审计总资产50%或绝对金额未超过5亿元时总经理可决定[11] - 涉及“出售产品、商品”等事项，合同金额低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%或绝对金额未超过5亿元时总经理可决定[11] 报告事项 - 公司发生100万元以上（含）到期债务未能清偿的民事诉讼成为被告时，总经理应立即向董事长报告[12] - 公司单笔亏损可能达到100万元（含）时，总经理应立即向董事长报告[12] - 公司累计赊销金额达到5000万元时，总经理应立即向董事长报告[12] - 公司应收账款单笔达到100万元（含）逾期30天时，总经理应立即向董事长报告[12] - 董事会或董事长认为必要时，总经理应在接到通知之日起五个工作日内按要求报告工作[23] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开一次，会后两个工作日内将会议记录报董事长、董事会备案，保管期不少于十年[16] 其他规定 - 超过规定限额的公司运用资产作交易（对外担保除外）及“提供担保”“财务资助”事项，须提交董事会或股东会审议批准，审批通过后由总经理签署相关合同和协议[12] - 总经理确定涉及职工切身利益的事项时，应事先听取工会或职工代表大会的意见，并邀请其列席有关会议[18]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%须经审议[6] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助须经审议[7] - 最近12个月内财务资助金额累计超过公司最近一期经审计净资产10%须经审议[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议[9] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交审议[10] 股东会通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应于召开15日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 股东会投票规则 - 网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上，选举董事表决时应采用累积投票制[22] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[22] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决（特殊情况除外）[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[23] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[29] - 关联交易事项，关联股东回避，决议需非关联股东有表决权股份数超过半数通过[31][32] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[31] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[31] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[26] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[27] - 公司无正当理由不召开股东会，董事会需向股东作出解释并公告[34] 公司信息 - 公司为江苏长龄液压股份有限公司[38] - 时间为2025年11月[38]

江苏长龄液压股份有限公司 向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人 股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事会按本办法规定 的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其它实体委派董事、监事。 外派董事、监事代表公司行使《公司法》《公司章程》及本办法赋予董事、监事 的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 （一）有《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、监事情形； 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 计划财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投 资企业 ...