证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 035 江苏长龄液压股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"、"公司"）已向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股人 民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元，扣除本次发行费用后 募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月 16 日，公司本次募集资金 净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金专户存储三方协 ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第 三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2024-032）。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得无锡市数据局换发的《营业执照》， 公司法定代表人由夏继发先生变更为夏泽民先生。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 备查文件 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-034 《江苏长龄液压股份有限公司营业执照》 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 20 日 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 三广发律师事务所 电话: 021-58358013 | 传真: 021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱: gf@gffirm.com 办公地址: 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码: 200120 上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会于 2024 年 8 月 2 日在江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派姚思静律师、姚培琪律师出席 现场会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律法规、其他规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-031 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长夏继发先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,628, ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-033 江苏长龄液压股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本 次会议全体监事一致同意推举监事李彩华女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 监 事 会 2024 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-032 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日在本公 司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，其中：卞钱忠先生以通讯方 式参会并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举 董事夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 鉴于公司已召开 ...

（江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） 2024 年 8 月 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | | 会议须知 4 | | 议案一、 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | | 议案二、 | 关于 2024 年中期分红安排的议案 16 | | 议案三、 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案四、 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 18 | | 议案五、 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 20 | | 议案六、 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 22 | 1 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 8 月 2 日 14:00 二、会议地点 江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室 三、会议出席、列席对象 （一）股东及股东代 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日召开[2] - 现场会议8月2日14点在江苏江阴长龄液压三楼大会议室召开[2] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 审议与换届 - 本次股东大会审议变更募资项目、中期分红安排等议案[3] - 董事会换届应选非独立董事3人，独立董事2人[3] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月26日[8] - 会议登记时间为8月1日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 会议登记地点为江阴长龄液压三楼大会议室[8] 投票情况 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[16] - 某100股投资者在不同选举议案表决权不同[17] - 选举董事议案中部分候选人不同方式获票数不同[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 具备注会资格等及5年以上会计全职经验[4] 审查情况 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名刘德强为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 经验要求 - 被提名人有5年以上会计专业全职工作经验[5]