证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-010 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方江阴长龄物贸 有限公司（以下简称"长龄物贸"）发生的日常关联交易是基于公司正常生产经 营需要，遵循平等自愿的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 合相关法律法规的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因 此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | | 2024 年度预 | 2024 年度实 | 预计金额与实际发 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-012 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 投资种类：包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好 的保本型产品； 投资金额：最高额度不超过人民币 7,000.00 万元； 已履行的审议程序：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批； 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性 好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟 踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金 管理，提高 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-019 江苏长龄液压股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司执行的会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2024 年度各项资产计提减值准备共计 26,012,319.76 元，具 体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-017 江苏长龄液压股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部修订的相关会计准则做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确， 该解释自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的 ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-006 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-005 江苏长龄液压股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在本 公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩华 女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏长龄液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-004 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在本 公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名， 实际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏 泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-007 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 本次 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）； 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 600,015,833.25 元，2024 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 94,733,400.62 元。 在实施 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-008 江苏长龄液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 5、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红 方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、公司 2025 年中期分红安排 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于加强上市 公司监管的意见（试行）》的规定，结合《江苏长龄液压股份有限公司未来三年 （2024 年-2026 年）股东分红回报规划》和公司实际情况，提请股东大会授权董 事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2025 年中期分红方案。 授权内容如下： 1、20 ...