江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年，本人在任期间，公司共召开股东大会 3 次，董事会 3 次。本人严 格依照有关规定出席会议，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料， 认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 本人高芝平，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： ...

江苏长龄液压股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"）外汇衍生品交易 业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率风险，健全和完善公司外汇 衍生品交易业务管理机制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合《江苏长龄液压股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率互换、利率期权等其他外汇衍生品 业务及上述业务的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及下属公司的外汇衍生品交易业务，但未经公司 同意，公司的下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业 务， 应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作规定 第九条 国家法律、法规及监管部门对外汇衍生品交易业务有新规定或公司 章程发生变更的，公司应根据相关规定和要求 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕5991 号标准无 保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 883,496,556.61 | 806,314,323.29 | 9.57 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 94,733,400.62 | 101,691,818.34 | -6.84 | | 归属于上市公司股东 | | | | | 的扣除非经常性损益 | 89,333,123.82 | 95,659,763.35 | -6.61 | | 的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金 | 77,491,615.59 | 185,453,824.79 | -58.22 | | 流量净 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事刘德强先生、卞钱忠先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会收到独立董事刘德强先生、卞钱忠先生递交的《独立董事独立性 自查报告》，上述独立董事均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的不得担任独立董事的情形，即不属于： 1、公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-012 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 投资种类：包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好 的保本型产品； 投资金额：最高额度不超过人民币 7,000.00 万元； 已履行的审议程序：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批； 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性 好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟 踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金 管理，提高 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-013 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据江苏 长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。 投资金额：最高额度不超过人民币 9.00 亿元（包含 9.00 亿元），在上述 额度范围内资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会 议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行 委托理财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方 式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制 风险。敬请广大投资者注意投资风 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董事会审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的 有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2024 年度 履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏继发三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘 云担任。 2024 年 8 月 2 日，公司换届选举产生了第三届董事会成员，同日，公司召 开第三届董事会第一次会议选举刘德强、卞钱忠、陈叶兴为第三届董事会审计委 员会成员，其中刘德强、卞钱忠为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专 业会计资格的独立董事刘德强担任。 公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，符合《公司章程》的有关规定。 二、公司董事会审计 ...

江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司第三届董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | ...

2025 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于同日召开第 三届监事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》， 其中：《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度 监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会 审议；兼任高级管理人员的董事夏泽民、朱芳对《关于公司 2025 年度高级管理 人员薪酬与考核方案的议案》回避表决，其余出席会议的 3 名董事一致同意该议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-014 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 ...

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-009 江苏长龄液压股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与 本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同 以及其他法律文件），并授权公司经营管理层办理相关手续。 特此公告。 关于 2025 年度申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"或"长龄液 压"）召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司 2025 年度申请 银行授信的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控 股子公司）2025 年度拟向金融机构申请总计不超过 ...