财报披露 - 2024年4月27日披露2023年年报、分配方案和2024年一季报[4] 说明会信息 - 2024年6月4日16:00 - 17:00举行业绩暨分红说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][7][3] - 参加人员含董事长等[7] 投资者参与 - 可在说明会时登录上证路演中心参与，会前可提问[7][3][8] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

减持计划 - 上海森枭原持股7307297股，占总股本6.27%，计划减持不超2332329股，不超总股本2%[3] - 减持时间为2024年4月10日至7月9日[3] 进展情况 - 截至2024年5月24日时间过半，未减持，仍持股7307297股，比例6.27%[4][7] 其他说明 - 减持与此前披露一致，实施有不确定性，不会导致控制权变更[7][8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数10.40万股，占比0.0892%[2] - 累计已回购金额233.4426万元[2] - 实际回购价格区间22.37 - 22.58元/股[2] - 2024年2月18日审议通过方案[3] - 2024年5月8日首次回购104,000股，占比0.0892%[5] - 首次回购支付2,334,426.00元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过34.58元/股[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日未回购股份[5] - 累计已回购股数0万股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] 方案审议 - 2024年2月18日董事会审议通过回购方案[3]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 立信出具报告日期为2024年4月25日[8] 责任与风险 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] 年报报送 - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年报[9]

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[2] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[2] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[2] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额为50.01亿元[2] - 2023年度立信审计业务收入为35.16亿元[2] - 2023年度立信证券业务收入为17.65亿元[2] 客户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[2] 会议决策 - 2023年4月11日审议通过聘任立信为2023年度审计机构[2] - 2024年4月25日审议通过2023年相关报告议案[5]

公司治理 - 2023年5月31日和6月21日完成第三届董事会换届选举[1] - 截至2023年12月31日，独立董事占审计委员会成员总数三分之二[2] - 2023年度审计委员会召开5次会议[3] 审计相关 - 2023年提议聘任立信为审计机构，4月11日审议通过[7] - 2023年度审计费用总额55万元（含税）[7] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续履职提高治理水平[10]

审计机构聘任 - 公司聘任立信为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月11日和6月21日分别开会审议通过该议案[1] 立信数据 - 2023年末合伙人278人、注册会计师2533人、签过证券服务报告的693人[1] - 2023年度收入总额50.01亿元、审计业务收入35.16亿元、证券业务收入17.65亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户671家[1] 评价 - 公司董事会认为立信2023年年报审计工作勤勉尽责、表现良好[4]

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对新炬网络 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 1 | | | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日募集资金余额 | 32,905.07 | | 减：2023 | | 年 1-12 | 月投入募集资金 ...

募集资金情况 - 公司2021年1月15日首次公开发行14,874,552股，每股37.61元，募资总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 2022年末募集资金余额32,905.07万元，2023年投入募投项目5,014.98万元[3] - 2023年购买现金管理产品支出与收回均为38,000.00万元[3] - 2023年暂时补充流动资金4,200.00万元并全部归还，永久补充3,987.47万元[3][11] - 2023年支付银行手续费0.13万元，利息及产品收益589.44万元[3] - 截至2023年末，募集资金余额24,491.94万元[3] 资金管理决策 - 公司2020、2022、2023年三次修订募集资金管理制度[5] - 公司签署三方、四方监管协议及补充协议[6] - 2023年1月同意用不超4,200.00万元闲置资金暂补流动资金，7月还1,200.00万元，12月还3,000.00万元[9][10][11] - 2022年12月同意用不超25,000.00万元闲置资金2023年进行现金管理[11] - 公司同意2024年用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[12] 资金收益情况 - 2023年通知存款初始9000万元，支取1.5亿元，转存6000万元，利息194.17万元[14] - 2023年交通银行90天6000万元结构性存款收益39.95万元[15] - 2023年招商银行91天1000万元结构性存款收益6.98万元，2000万元收益13.96万元[15][16] - 2023年交通银行88天6000万元结构性存款收益37.61万元[16] - 2023年交通银行90天5000万元结构性存款收益29.59万元[16] 项目进展与调整 - 截至2023年末，无超募资金永久补流或还贷、用于在建及新项目情况[17] - 2023年“技术及产品研发中心建设项目”等三个募投项目结项，节余资金永久补流[17][18] - 2023年8月，结项项目结余3987.47万元永久补流转入基本账户[19] - 2023年12月18日，“营销服务网络建设及升级项目”预定使用时间调至2024年12月[19] - 2023年4月，“技术及产品研发中心建设项目”拟用募资调减7500.00万元，占总额13.41%[21] - 新增“信创数据库云管平台项目”，投资6695.97万元，拟投募资6250.80万元[21] - 新增“数字员工软件机器人项目”，投资1309.49万元，拟投募资1249.20万元[21] 项目投入进度 - 2023年募资总额55943.19万元，本期投入5014.98万元，累计投入24999.81万元[31] - “营销服务网络建设及升级项目”累计投入1052.84万元，进度5.43%[31] - “技术及产品研发中心建设项目”累计投入3576.74万元，进度66.56%[31] - “智慧运维管理平台升级项目”累计投入6863.30万元，进度87.87%[31] - “大数据日志分析管理平台升级项目”累计投入3471.45万元，进度100.78%[31] - 数据治理及资产管理平台升级项目预算4526.83万元，实际投入4526.83万元，进度101.11%[32] - 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目预算3484.10万元，实际投入3484.10万元，进度86.29%[32] - 信创数据库云管平台项目拟投募资6250.80万元，实际投入1790.53万元，进度28.64%[32][36] - 数字员工软件机器人项目拟投募资1249.20万元，实际投入661.44万元，进度52.95%[32][36] - 变更项目合计拟投募资12873.40万元，本期实际投入3473.70万元，累计投入6028.71万元[36] 项目结项情况 - 大数据日志分析管理平台升级项目、数据治理及资产管理平台升级项目2022年8月结项[33] - 技术及产品研发中心建设项目、智慧运维管理平台升级项目和敏捷开发与持续交付管理平台升级项目2023年8月结项[33] - 公司决定延长营销服务网络建设及升级项目投资期限[32]