董事会会议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年9月11日召开，9名董事全参会[2] 选举结果 - 选举孙正晗为董事长，孙正暘为副董事长及法定代表人[3] 委员会调整 - 调整董事会各专门委员会委员，明确各委员会组成及召集人[4] 人员信息 - 孙正晗、孙正暘均1987年生，毕业于加拿大多伦多大学[8]

股东减持情况 - 持股5%以上股东上海森枭投资中心通过集中竞价交易方式减持公司股份162.7100万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为1% [1] - 本次减持后该股东持股比例由6.29%降至5.29% [1] 权益变动时点 - 减持事项发生于2025年9月11日 [1] - 股东通过《告知函》形式通知公司本次减持 [1] - 本次变动触及1%刻度披露要求 [1]

股东减持情况 - 持股5%以上股东上海森枭投资中心通过集中竞价交易方式减持公司股份162.71万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为1% [1] - 本次权益变动后上海森枭持股比例由6.29%降至5.29% [1] 权益变动时点 - 股份减持事项发生于2025年9月11日 [1] - 变动触及1%刻度线 [1]

市场指数表现 - 上证指数开盘下跌0.16%至3806.06点 [1] - 深证成指开盘上涨0.11%至12570.87点 [1] - 创业板指开盘上涨0.46%至2917.77点 [1] 个股涨跌分布 - 开盘上涨个股1482只，其中涨停股7只 [1] - 开盘下跌个股3048只，其中跌停股6只包括游族网络和华光环能 [1] 连续涨停个股 - *ST威尔实现13天10板涨停 [1] - 青山纸业实现8天5板涨停 [1] - *ST亚太连续4日涨停 [1] - ST柯利达连续3日涨停 [1] - 东珠生态连续2日涨停 [1] 股价连续性表现 - 昨日涨停个股中6只今日开盘继续涨停包括青山纸业和新炬网络 [1] - 昨日涨停个股中出现低开现象，和展能源低开9.89%，思泉新材低开4.91%，昭衍新药低开4.37% [1] - 昨日跌停个股中2只今日开盘继续跌停包括*ST元成和*ST高鸿 [1]

公司股价表现 - 新炬网络连续两个交易日涨停 走出2连板行情 [2] - 公司股价2天累计涨幅达21.01% [2]

IT服务板块市场表现 - IT服务板块整体上涨0.67% 领涨个股为新炬网络（涨10.00%）[1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点 深证成指上涨0.38%至12557.68点[1] - 板块内涨幅前五包括当虹科技（7.29%）、慧辰股份（6.81%）、海量数据（5.82%）和天亿马（5.45%）[1] 个股涨跌详情 - 新炬网络成交量3.60万手 成交额1.17亿元 收盘价32.56元[1] - 佳都科技成交量155.49万手 为板块最高 成交额10.79亿元[1] - 跌幅最大个股为国源科技（跌7.45%） 朗新集团成交额15.30亿元居资金流出前列[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.33亿元 游资净流入2.21亿元 散户净流出8854.95万元[2] - 神州数码主力净流入1.10亿元（占比9.97%） 游资净流出5629.72万元[3] - 新炬网络主力净流入6806.30万元（占比58.11%） 游资净流出3822.22万元[3]

市场整体表现 - 上证综指报3819.32点，涨幅0.32%，收于半年线之上 [1] - A股总成交额达16411.40亿元 [1] - 65只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 罗普斯金（002333）乖离率8.52%，涨幅9.94%，换手率3.79%，最新价5.86元突破半年线5.40元 [1] - 集智股份（300553）乖离率6.89%，涨幅7.03%，换手率7.53%，最新价40.65元突破半年线38.03元 [1] - 新炬网络（605398）乖离率6.36%，涨幅10.00%，换手率2.16%，最新价32.56元突破半年线30.61元 [1] - ST通脉（603559）乖离率4.74%，涨幅5.01%，换手率0.90%，最新价9.01元突破半年线8.60元 [1] 中等乖离率个股表现 - 吉大通信（300597）乖离率3.86%，涨幅5.47%，换手率9.72%，最新价9.64元突破半年线9.28元 [1] - 浙文互联（600986）乖离率3.32%，涨幅4.53%，换手率5.75%，最新价8.76元突破半年线8.48元 [1] - 用友网络（600588）乖离率2.47%，涨幅2.52%，换手率2.35%，最新价14.65元突破半年线14.30元 [1] - 雷曼光电（300162）乖离率2.45%，涨幅2.92%，换手率4.56%，最新价7.39元突破半年线7.21元 [1] 低乖离率个股表现 - 博瑞传播（600880）乖离率2.37%，涨幅2.45%，换手率2.17%，最新价5.02元突破半年线4.90元 [1] - 厦门银行（601187）乖离率2.33%，涨幅2.48%，换手率1.72%，最新价6.61元突破半年线6.46元 [1] - 洲际油气（600759）乖离率1.25%，涨幅2.19%，换手率4.28%，最新价2.33元突破半年线2.30元 [2] - 力芯微、宁波建工、云鼎科技等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1]

公司治理结构变更 - 取消监事会并不再设置监事职位 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [6] - 修订公司章程及其附件 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除或调整原章程中"监事"和"监事会"相关表述 [9][10] - 公司章程附件《监事会议事规则》相应废止 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [10] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月11日14:30 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25和9:30-11:30 [6] - 会议地点位于上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅 [6] 子公司担保安排 - 为控股子公司提供总额6000万元担保额度 其中香港新炬3000万元 探云云计算3000万元 [12][13] - 担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 额度可滚动循环使用 [13] - 截至目前公司对控股子公司实际担保总额为0万元 占最近一期经审计净资产的0.00% [12][18] 被担保子公司情况 - 香港新炬为全资子公司 注册资本港元10000元 2025年1-6月资产总额271.88万元 负债总额73.56万元 [14][16] - 探云云计算为控股子公司 公司直接持股95.00% 注册资本600万元 2025年1-6月资产总额659.63万元 负债总额401.37万元 [14][16] - 两家子公司均不属于失信被执行人 目前不存在影响偿债能力的重大或有事项 [17] 公司章程修订细节 - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 辞去董事职务视为同时辞去法定代表人 [20] - 调整股份收购条款 增加财务资助限制 累计总额不得超过已发行股本总额的10% [23] - 完善股东权利条款 允许符合规定的股东查阅公司会计账簿和会计凭证 [24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日14:30在上海镇坪智选假日酒店召开[11] - 网络投票日期为2025年9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 股东发言时间不超5分钟[6] - 会议审议取消监事会、修订章程及为子公司担保额度议案[12] 公司章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[13] - 章程中“股东大会”改为“股东会”，删改“监事”“监事会”表述[14] - 《监事会议事规则》废止，《股东大会议事规则》更名[16] 子公司担保 - 前次为子公司担保1亿元额度未用，实际担保总额0元，有效期至9月9日[19] - 本次拟为香港新炬和探云云计算各提供3000万元担保，有效期12个月可循环[20] - 香港新炬资产负债率33.71%，担保额度占净资产2.92%[23] - 探云云计算资产负债率115.73%，担保额度占净资产2.92%[23] - 8月探云云计算注册资本由100万增至600万，公司实缴增资[24] - 增资后公司对探云云计算直接持股95%，含间接98.25%[24][25] - 香港新炬2025年6月30日资产198.09万、负债66.78万、净利润 -69.06万[26] - 香港新炬2024年12月31日资产271.88万、负债73.56万、净利润 -44.48万[26] - 探云云计算2024年资产659.63万、负债401.37万、营收64.91万、净利润 -173.81万[27] - 探云云计算2025年1 - 6月资产1453.40万、负债1682.03万、营收1356.39万、净利润 -486.90万[27] 公司股份相关 - 公司设立时股份总数4150万股，每股面值1元[37] - 已发行普通股162,716,379股，无其他种类股份[37] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[37] - 收购本公司股份有注销、转让时间及数量限制[38][39] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[39] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别25%[39] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股份收益归公司[39] 股东权益与会议规则 - 股东可请求撤销违法决议，连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求诉讼[40][41][42] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[43] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益[43] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%须股东会审议[45][46] - 多种情形下公司应召开临时股东会[46] - 董事会收到提议应10日内反馈是否同意召开临时股东会[47] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持股东会[48] - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[49] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[49] - 股东大会和股东会延期或取消需提前2个工作日通知[50] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[50] - 股东委托他人出席授权委托书应载明相关内容[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[54] - 董事会等可公开征集股东投票权，关联交易关联股东不参与表决[54] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名、副董事长2名[61] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[61] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[62] - 有关联关系董事不得对董事会决议行使表决权[62] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[67] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[68] - 董事会重大关联交易决议须经半数以上独立董事书面认可[63][64] - 独立董事行使特定职权须全体过半数同意[66] 公司运营与财务 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[71] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[71][72] - 法定公积金转增资本留存不得少于转增前注册资本25%[72] - 利润分配政策调整议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[73] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[74] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[75] - 减资后法定和任意公积金累计未达注册资本50%不得分配利润[76] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[77] - 公司修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[77]

核心观点 - 公司持股5%以上股东程永新通过集中竞价交易减持股份 导致其持股比例从6.07%降至5.39% 触及1%权益变动刻度 [1] - 本次减持符合已披露的减持计划 不违反承诺且不触发强制要约收购义务 [1] 股东权益变动基本情况 - 股东程永新身份为持股5%以上股东、董事兼副总经理 无一致行动人 [1] - 减持方式为集中竞价交易 减持时间区间为2025年8月27日 [1] - 减持前持股数量986.9257万股（占比6.07%） 减持后持股数量876.9257万股（占比5.39%） [1] - 权益变动方向为比例减少 变动幅度为0.68个百分点 [1] 减持合规性说明 - 本次减持与2025年7月19日披露的减持计划一致（公告编号2025-036） [1] - 不违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规 [2] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] 信息披露要求 - 本次权益变动因未达披露标准 不涉及编制权益变动报告书 [2] - 公司强调严格遵守减持规定并及时披露信息 [2]