关联交易信息 - 公司与孙星炎签《租赁合同》，面积1054.98平方米，月租金110772.90元含税[2][5][11][12] - 租赁期限2025年1月1日至2027年12月31日[2][5][12] - 孙星炎持有公司18377758股，占总股本11.29%，为实控人之一[2][7] 交易审议情况 - 2024年10月25日多会议审议通过关联交易议案[15][16] - 本次关联交易无需提交股东大会及其他部门批准[2][6][16] 财务相关 - 过去12个月累计支付租金1329274.80元含税[18] - 过去12个月与孙星炎累计关联交易金额0元[3][6][18]

回购方案 - 2024年2月20日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1853666股，占比1.1392%，金额37408081.24元[2] - 实际回购价格区间14.60元/股至22.58元/股[2] 价格调整 - 2024年8月16日起回购股份价格上限调为不超24.69元/股[4] 9月回购 - 2024年9月回购466900股，占比0.2869%，金额8664721.40元[5] - 9月购买最高价19.38元/股、最低价18.10元/股[5] 截至9月30日 - 与上次披露数相比回购股份占比增加0.2869%[5]

业绩相关 - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕[2] 数据相关 - 转增股本后公司注册资本由116,616,489元变为162,716,379元[2] - 新《营业执照》注册资本为人民币16,271.6379万元整[2] 其他事项 - 公司完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日在上海普陀区召开[2] - 出席会议股东和代理人151人，持股117,528,077股，占比72.8497%[2] 公司股本 - 截至2024年9月3日，公司总股本162,716,379股，有表决权股份161,329,613股[2] 议案表决 - 变更注册资本议案A股同意票数117,468,519，占比99.9493%[6] - 为控股子公司担保额度议案A股同意票数117,442,699，占比99.9274%[6] - 5%以下股东对担保额度议案同意票数893,987，占比91.2823%[6] 律师见证 - 见证律所是上海市方达律师事务所，结论为程序和结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年8月26日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议9月10日14时30分召开，网络投票当日9:15至15:00[4] 股东参与情况 - 参与现场表决股东10名，代表股份116,548,712股，占比72.2426%[6] - 参与现场和网络投票股东151名，代表股份117,528,077股，占比72.8497%[6] 议案审议结果 - 议案1《关于变更公司注册资本等议案》以特别决议程序表决通过[8][10][11] - 议案2《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》以普通决议程序表决通过[8][10][11]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年9月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][4][5] - 地点为全景路演（http://rs.p5w.net/），方式为网络互动[5] - 参加人员含董事长孙正暘等[5] 投资者参与 - 2024年9月12日前可通过邮箱IR@shsnc.com提问[3] - 会议期间可通过网站、公众号或APP交流[5] 其他 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 52908588，邮箱IR@shsnc.com[6] - 活动结束后可通过全景路演查看情况及内容[6] - 公告发布于2024年9月7日[8]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由会议主持人负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股 东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在 ...

回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[2] - 累计已回购28743359.84元[2] - 2024年8月已支付292639元[5] 回购股份 - 累计已回购1386766股，占总股本0.8523%[2] - 2024年8月回购20000股，占总股本0.0123%[5] 回购价格 - 实际回购价14.60元/股至22.58元/股[2] - 2024年8月最高价14.67元/股、最低价14.60元/股[5] - 2024年8月16日起上限调为不超24.69元/股[4] 回购时间 - 2024年2月18日通过回购方案[3] - 回购期限不超12个月[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月23日召开，9名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案获全票赞成[3][4][6][7] 待审议事项 - 变更公司注册资本等议案、为子公司担保议案需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月10日14点30分召开[2] - 现场会议在上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅召开[2] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议变更公司注册资本等两项议案，议案1已通过相关会议审议[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年9月3日，代码605398，简称新炬网络[7] - 会议登记9月5日9:00 - 16:00，有登记地点、电话等信息[8][9] 其他 - 股东大会会期半天，出席人员费用自理[12] - 会议联系有地址、电话和邮箱[13]