会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年10月25日召开，3名监事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等三项议案，均3票赞成[3][5][6] 应收款项 - 截止2024年9月30日核销三笔应收款共920,000元，已全额计提坏账[6]

人事变动 - 2024年10月25日公司聘任肖燕松为董事会秘书[1] - 肖燕松任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 肖燕松1983年出生，清华毕业[7] - 曾供职于多家公司，曾任多公司要职[7] 联系方式 - 董事会秘书电话(021)52908588[3] - 传真(021)52905151，邮箱IR@shsnc.com[5] - 通讯地址为上海普陀区中山北路2000号中期大厦3楼[5]

独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[10] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 任期届满前被解除应披露理由依据[13] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托提名[11] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[20] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[25] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[27] 事项审议规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 披露财务信息等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交[24] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[31] - 保证享有同等知情权，定期通报运营情况[31] - 不迟于规定期限发董事会会议通知[31] 会议资料与延期 - 专门委员会会议召开前三日提供资料信息，保存至少十年[32] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] 履职受阻处理 - 履职受阻向董事会说明，仍不能消除向证监会和上交所报告[33] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可直接申请或报告[33] 费用与保险 - 行使职权费用由公司承担[36] - 可建立独立董事责任保险制度[36] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并年报披露[36]

关联交易信息 - 公司与孙星炎签《租赁合同》，面积1054.98平方米，月租金110772.90元含税[2][5][11][12] - 租赁期限2025年1月1日至2027年12月31日[2][5][12] - 孙星炎持有公司18377758股，占总股本11.29%，为实控人之一[2][7] 交易审议情况 - 2024年10月25日多会议审议通过关联交易议案[15][16] - 本次关联交易无需提交股东大会及其他部门批准[2][6][16] 财务相关 - 过去12个月累计支付租金1329274.80元含税[18] - 过去12个月与孙星炎累计关联交易金额0元[3][6][18]

回购方案 - 2024年2月20日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1853666股，占比1.1392%，金额37408081.24元[2] - 实际回购价格区间14.60元/股至22.58元/股[2] 价格调整 - 2024年8月16日起回购股份价格上限调为不超24.69元/股[4] 9月回购 - 2024年9月回购466900股，占比0.2869%，金额8664721.40元[5] - 9月购买最高价19.38元/股、最低价18.10元/股[5] 截至9月30日 - 与上次披露数相比回购股份占比增加0.2869%[5]

业绩相关 - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕[2] 数据相关 - 转增股本后公司注册资本由116,616,489元变为162,716,379元[2] - 新《营业执照》注册资本为人民币16,271.6379万元整[2] 其他事项 - 公司完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日在上海普陀区召开[2] - 出席会议股东和代理人151人，持股117,528,077股，占比72.8497%[2] 公司股本 - 截至2024年9月3日，公司总股本162,716,379股，有表决权股份161,329,613股[2] 议案表决 - 变更注册资本议案A股同意票数117,468,519，占比99.9493%[6] - 为控股子公司担保额度议案A股同意票数117,442,699，占比99.9274%[6] - 5%以下股东对担保额度议案同意票数893,987，占比91.2823%[6] 律师见证 - 见证律所是上海市方达律师事务所，结论为程序和结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年8月26日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议9月10日14时30分召开，网络投票当日9:15至15:00[4] 股东参与情况 - 参与现场表决股东10名，代表股份116,548,712股，占比72.2426%[6] - 参与现场和网络投票股东151名，代表股份117,528,077股，占比72.8497%[6] 议案审议结果 - 议案1《关于变更公司注册资本等议案》以特别决议程序表决通过[8][10][11] - 议案2《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》以普通决议程序表决通过[8][10][11]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年9月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][4][5] - 地点为全景路演（http://rs.p5w.net/），方式为网络互动[5] - 参加人员含董事长孙正暘等[5] 投资者参与 - 2024年9月12日前可通过邮箱IR@shsnc.com提问[3] - 会议期间可通过网站、公众号或APP交流[5] 其他 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 52908588，邮箱IR@shsnc.com[6] - 活动结束后可通过全景路演查看情况及内容[6] - 公告发布于2024年9月7日[8]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由会议主持人负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股 东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在 ...