上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等相关规定，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会遵循勤勉尽责的原则，2024 年度内恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》以及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、公司内 部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了董事会专门 委员会的积极作用。 2024 年度，公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别是独立董事 董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生，独立董事占董事会审计委员会成员 总数的三分之二，其中：主任委员董雅姝女士于香港中文大学获会计学博士学位， 并任上海财经大学会计学院副教授；审计委员会全部成员均具有胜任董事会审计 委员会工作职责的专业知识和经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所的相关规定以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等制度的要求。 二、董事会审 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 21 日分别召开了第三届董事会第九 次会 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-028 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届 董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司会 计政策的议案》；本次会计政策变更系根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应 变更，无需股东大会审议。 公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计 政策》相应变更的事项。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-030 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-029 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《上海 新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司独 立董事工作制度》等有关制度，公司董事会就在任独立董事曹珍富、连晏杰和董 雅姝的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曹珍富、连晏杰和董雅姝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会 认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对于独立董事独立 性的要求。 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-026 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》尚需提 交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 《上海新炬网络信息技 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-025 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》尚需提 交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《关于 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-027 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以 实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量 后的应参与分配股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 ...