募集资金情况 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2,642.23万元[8] - 截至2024年11月30日，募投项目实际使用募集资金29,405.44万元[10] 募投项目调整 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7,500.00万元，占总额13.41%，用于新增两项目[3] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金19,484.39万元用于新增项目及补流[4] 项目结项情况 - 大数据日志分析管理平台升级等项目于2022年8月结项，技术及产品研发等项目于2023年8月结项[11] - 除技术及产品研发中心建设项目的募集资金专户供其他项目使用外，其他已结项项目的募集资金专户于2023年8月结项后完成销户[12] 现金管理 - 2023年同意用不超18,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限2024年1月1日至12月31日[8] - 公司及全资子公司使用不超过13500.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动循环使用[14] - 现金管理授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日[14] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月[16] - 2025年1月3日公司董事会及监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[22] - 保荐机构同意公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项[24]

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新炬网络信 息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对新炬网络拟使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事 项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元， 募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金 净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（ ...

股东大会信息 - 2024年12月14日刊登召开第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于12月30日14时30分召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召集人为公司董事会[6] 股东投票情况 - 11名现场表决股东代表116,548,812股，占比72.7334%[6] - 169名现场和网络投票股东代表117,005,724股，占比73.0186%[6] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金投资项目变更等议案》并表决通过[8][10]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日 酒店六楼智选厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,005,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.0186 | | 份总数的比例（%） | | 注： 1、截至公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 12 月 23 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 2 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行14,874,552股A股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[15] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目已累计投入29,405.44万元[16] - 2024年上半年，公司服务客户数量达166家[28] 项目变更 - 拟终止“营销服务网络建设及升级项目”，截至2024年12月9日未使用募集资金19484.39万元[13] - 拟投入11770.00万元募集资金用于“AIOS：企业级AI能力平台项目”，投资总额12658.70万元[13] - 拟投入5700.00万元募集资金用于“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，投资总额6129.00万元[13] - 剩余2014.39万元募集资金拟作为节余资金永久补充流动资金[13] - 本次涉及变更投向的募集资金总金额为17470.00万元，占公司募集资金总额的31.23%[13] - 技术及产品研发中心建设项目拟使用募集资金调减7,500.00万元[16] 人员与技术 - 截至2024年6月末，各类IT服务工程师和技术专家共1148人，占在职员工总数比例达84.79%[26] - 截至2024年6月末，专业研发人员472人，占在职员工总数的34.86%[26] - 截至2024年6月末，十年以上从业人员480人，占在职员工总数的35.45%[26] - 截至2024年6月末，公司及下属子公司拥有发明专利113项、计算机软件著作权154项[26] 项目预期 - AIOS项目建设期2年，运营期5年，预计运营期年平均营业收入为11000.00万元[29] - AIOS项目所得税后内部收益率为17.02%[29] - AIOS项目所得税后静态投资回收期为4.14年（不含建设期）[29] - AIOS项目所得税后静态投资回收期为6.14年（含建设期）[29] - “基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”运营期5年，预计年平均营业收入5700万元[35] - 该项目所得税后内部收益率为19.49%[35] - 该项目所得税后静态投资回收期为4.08年（不含建设期），6.08年（含建设期）[35] 其他 - 公司在上海、北京、广州、杭州等地设立运营中心和分支机构，形成完善营销网络[33] - 新增项目已完成相应备案工作[37] - 议案经董事会和监事会审议通过，保荐机构同意，提请股东大会审议表决[38][39]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日召开[2] - 现场会议12月30日14点30分在上海普陀区举行[2] - 网络投票12月30日进行[3] 议案相关 - 审议部分募集资金投资项目变更等议案[4] - 议案已在12月13日相关会议通过[4] 其他时间 - A股股权登记日为12月23日[8] - 会议登记时间为12月25日9:00 - 16:00[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议2024年12月6日发通知，12月13日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过部分募集资金投资项目变更等议案，3票赞成[3] - 监事会认为符合规定，同意并提请股东大会审议[3][4]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目累计投入29,405.44万元[4] 用户数据 - 2024年上半年，公司服务客户数量达166家[19] 未来展望 - 2024年12月13日，公司审议通过终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金19,484.39万元用于新增项目及补充流动资金[6] - 拟投入11,770.00万元用于“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5,700.00万元用于“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”[7] - 剩余2,014.39万元作为节余资金永久补充流动资金[7] - 本次涉及变更投向的募集资金总金额17,470.00万元，占募集资金总额的31.23%[7] 新产品和新技术研发 - AIOS项目总投资为12658.70万元，拟使用募集资金11770.00万元，建设期2年[15] - AIOS项目运营期年平均营业收入预计为11000.00万元[22] - AIOS项目所得税后内部收益率为17.02%[22] - AIOS项目所得税后静态投资回收期为4.14年（不含建设期），6.14年（含建设期）[22] - 基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目实施地点为上海、广州、杭州[23] - 项目建设期2年，总投资6129万元，拟使用募集资金5700万元[24] - 项目运营期5年，预计运营期年平均营业收入为5700万元[29] - 项目所得税后内部收益率为19.49%[29] - 项目所得税后静态投资回收期为4.08年（不含建设期），6.08年（含建设期）[29] 其他 - “营销服务网络建设及升级项目”原计划投资24,217.11万元，拟投入募集资金19,381.89万元[9] - 该项目预计年平均经营收入为23,647.44万元[10] - 截至2024年11月30日，“营销服务网络建设及升级项目”实际累计投入1,152.89万元[10] - 该项目尚未使用的募集资金19,484.39万元存放于专户[10] - 截至2024年6月末，公司各类IT服务工程师和技术专家共计1148人，占在职员工总数的比例达84.79%[17] - 截至2024年6月末，专业研发人员472人、十年以上从业人员480人，分别占在职员工总数的34.86%、35.45%[17] - 截至2024年6月末，公司及下属子公司拥有发明专利113项、计算机软件著作权154项[18] - 2024年12月13日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过相关议案[33] - 公司监事会认为项目变更等事项符合规定，同意并提请股东大会审议[33][34] - 保荐机构核查认为项目变更等事项履行必要程序，符合规定，无异议[35] - 新增项目已完成相应备案工作[32]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议2024年12月6日发通知，12月13日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为9名[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目变更等议案》9票赞成通过[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为55943.19万元，净额为51521.30万元[5] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目实际使用29405.44万元[6] - 2024年上半年，公司服务客户数量达166家[20] 项目变更 - 拟终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金19484.39万元用于新项目及补流[2] - 拟变更募集资金投向金额为17470.00万元，占募集资金总额31.23%[9] 新项目投资 - 拟投入11770.00万元到“AIOS：企业级AI能力平台项目”，投资总额12658.70万元[2][3] - 拟投入5700.00万元到“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，投资总额6129.00万元[2][3] 项目预期 - AIOS项目预计运营期年平均营业收入11000万元，所得税后内部收益率17.02%[1] - 基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目预计运营期年平均营业收入5700万元，所得税后内部收益率19.49%[27] 人员与技术 - 截至2024年6月末，公司各类IT服务工程师和技术专家1148人，占在职员工总数的84.79%[19] - 截至2024年6月末，公司及下属子公司拥有发明专利113项、计算机软件著作权154项[19] 市场布局 - 公司在北京、广州、杭州等地设立区域运营中心，在全国二十余个主要城市建立分支机构或本地化技术团队[26] 审批进展 - 2024年12月13日，公司监事会审议通过部分募集资金投资项目变更等议案[30] - 事项尚需提交公司股东大会审议[4][9][11]