回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[2][3] - 累计已回购28450720.84元[2][5] - 2024年7月已支付4179124元[5] 回购股份 - 累计已回购1366766股，占比1.1720%[2][5] - 2024年7月回购208800股，占比0.1790%[5] 回购价格 - 实际回购18.94元/股至22.58元/股[2][5] - 2024年7月最高价20.51元/股、最低价18.94元/股[5] 其他信息 - 回购方案2024年2月20日首次披露[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3]

减持计划 - 上海森枭原持股7307297股，占总股本6.27%，计划减持不超2332329股，不超总股本2%[2] - 减持时间为2024年4月10日至7月9日[2] 减持结果 - 截至7月9日未减持，实际减持0股，减持比例0%，金额0元[3][7] - 未完成减持数量2332329股，减持后持股及比例不变[7] 未减持原因 - 基于市场原因未实施减持[8]

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,233,366 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0576% | | 累计已回购金额 | 25,808,032.84 元 | | 实际回购价格区间 | 19.25 元/股~22.58 元/股 | 一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。本次用 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1157966股，占比0.9930%[2] - 累计已回购金额24271596.84元[2] - 实际回购价格区间19.25元/股至22.58元/股[2] 6月回购情况 - 6月回购股份595366股，占比0.5105%[5] - 6月购买最高价21.75元/股、最低价19.25元/股[5] - 6月已支付总金额11942805.84元[5] 截至6月30日情况 - 截至2024年6月30日购买最高价22.58元/股、最低价19.25元/股[5]

会议信息 - 2024年6月21日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人19人，持有表决权股份83,693,410股，占比72.4262%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 股权数据 - 截至2024年6月14日，公司总股本116,616,489股，有表决权股份115,556,789股[2] - 关联股东孙正暘等持股合计83,249,080股并回避议案9表决[10] 议案表决 - 2023年度财务决算报告等议案同意票数83,693,410股，比例100%[5] - 2023年年度报告等多数议案同意票数83,692,610股，比例99.9990%[4] - 非独立董事2023及2024年度薪酬方案议案同意票数443,530股，比例99.8200%[6] - 持股不同比例普通股股东现金分红表决同意比例均为100%[8] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案表决同意票数10,271,599股，比例100%[9] - 5%以下股东对聘任2024年度审计机构等议案表决同意比例99.9922%[9] 薪酬金额 - 2023年度公司非独立董事薪酬确认及2024年度薪酬方案涉及金额443,530[10] - 2024年度薪酬方案中800占比0.1800%，99.8200对应金额未明确[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所[11] - 见证律师为邱天元律师、张超律师[11] - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[11] - 公告发布时间为2024年6月22日[13] - 上网公告文件为经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[13] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[13]

股东大会时间 - 通知于2024年6月1日刊登[4] - 现场会议6月21日14时30分召开[5] - 网络投票6月21日9:15至15:00 [5] 股东投票情况 - 现场表决15名股东，代表83,685,510股，占比72.4194% [7] - 现场和网络投票19名股东，代表83,693,410股，占比72.4262% [7] 议案审议情况 - 审议12项议案，6至9对中小投资者单独计票[8][9][10] - 议案9关联股东回避，非关联股东过半数通过[10][12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入63,650.59万元，较2022年增长3.80%[18][56][65][75] - 2023年公司营业利润61,599,934.59元，较上年同期减少3.49%[18][75] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,956.30万元，较2022年增长4.59%[18][56][66][75] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,215.22万元，较2022年下降15.42%[56][68] - 2023年末货币资金93,992.80万元，较年初增长4.24%[58] - 2023年末应收票据66.31万元，较年初下降92.80%[58] - 2023年末短期借款1,501.12万元，较年初增长49.94%[61] - 2023年末应付票据893.33万元，较年初下降70.98%[61] - 2023年末应交税费748.65万元，较年初增长68.70%[61] - 2023年末股本11,661.65万元，较年初增长40.00%[64] - 2023年末资本公积50,871.90万元，较年初下降6.15%[64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额46.88万元，较2022年增加350.50万元[68] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1,442.09万元，较2022年增加3,980.54万元[68] - 2023年度拟派发现金红利总额13,993,978.68元，现金分红占比23.49%[70] - 2023年拟以资本公积金转增46,646,596股，转增后总股本为163,263,085股[71] 未来展望 - 2024年公司围绕IT数据中心运维主业开展工作[32] - 2024年坚持“产品 + 服务”双轮驱动业务模式，为企业数字基础设施提供运营支撑保障[33] - 2024年紧跟行业趋势，聚焦新一代人工智能技术变革与创新，推进产品和技术迭代升级[34] - 2024年拓展与行业伙伴合作维度与深度，参与行业标准制定与实施[35][36] - 2024年推进各行业客户市场拓展，打造智能运维标杆客户，扩大市场占有率[37] - 2024年公司监事会将履行监督职责，提升公司治理水平，保障公司合法合规经营[49] 新产品和新技术研发 - 公司重视IT运维行业“AI+”战略方向，探索构建智能运维体[29] - 公司将持续优化全栈智能运维产品体系，提升运维能力[29] 其他新策略 - 2024年度公司审计费用总额为60万元，较2023年度增加9%[86] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/人/年，按实际任职时间计算[89] - 2024年度非独立董事年薪分基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分[93] - 2024年度监事会主席酆耘基本年薪为33.60万元，另有年终绩效工资和年终项目奖金[97] - 2024年度公司监事陈莹津贴标准为10.00万元（税前）/年[100] - 2024年度公司监事田晨英基本年薪为22.80万元[103]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数56.26万股，占比0.4824%[2] - 累计已回购金额1232.8791万元[2] - 实际回购价格20.90 - 22.58元/股[2] 其他信息 - 2024年2月18日审议通过回购方案[3] - 回购股份价格不超34.58元/股[3] - 5月8日首次回购，截至5月31日累计回购562600股[5]

股东大会信息 - 2024年6月21日14点30分在上海普陀区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，已提前审议通过并披露公告[6] 议案相关 - 6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[7] - 9号议案关联股东回避表决，关联股东含孙正暘等[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月14日，A股股东有权出席[11] - 会议登记时间为2024年6月18日，有登记地点、电话和传真[12] - 会议会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[14] - 会议有联系地址、邮编、电话和邮箱[14][15] - 会议涉及12项非累积投票议案[18]

会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议通知于2024年5月24日发出[2] - 会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[3] - 该议案表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对[3]