股价表现 - 8月27日股价报收32.01元，较前一交易日下跌0.86元，跌幅2.62% [1] - 当日成交量为82837手，成交金额达2.76亿元 [1] - 主力资金净流出1961.64万元，近五日主力资金累计净流出5515.11万元 [1] 财务表现 - 上半年实现营业收入2.44亿元，同比下降6.66% [1] - 归母净利润730.01万元，同比下降60.50% [1] - 扣非净利润337.65万元，同比下降79.23% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为5676.49万元，较上年同期由负转正 [1] 业务概况 - 属于互联网服务行业，主营业务包括智慧运维及运营解决方案、原厂软硬件及服务销售、短剧及智能内容的制作和营销 [1] - 主要面向大中型企事业单位提供IT数据中心运维产品及服务 [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数达2.87万户，较3月31日增加5438户，增幅23.36% [1] - 户均持股数量由6991股降至5667股，户均持股市值为20.36万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增幅23.36%，同期股价区间涨幅11.41% [1] 行业对比 - 股东户数低于IT服务行业平均水平（6.12万户） [1] - 户均持股市值20.36万元，高于行业平均水平17.0万元 [1] 历史股东数据 - 2025年Q1股东户数2.33万户，较2024年末增加6977户，增幅42.81% [2] - 2024年末股东户数1.63万户，较Q3增加635户，增幅4.05% [2] - 2024年Q3股东户数1.57万户，较Q2增加3933户，增幅33.53% [2] 资金流向 - 2025年Q2主力资金净流入7512.18万元 [2] - 同期游资资金净流出2.01亿元，散户资金净流入1.26亿元 [2] 技术指标 - MACD金叉信号形成，股价涨势表现积极 [3]

股东会职权范围 - 股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使权力[2] - 股东会职权包括选举和更换非职工代表董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并分立解散清算、修改公司章程等16项具体职权[4] - 特别规定对发行公司债券的决议不得授权董事会行使，且明确交易范围包括购买出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等12类事项[3] 重大事项审议标准 - 对外担保事项需经股东会审议的情况包括：担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保、担保金额连续12个月累计超过总资产30%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保等8种情形[6] - 财务资助事项需经股东会审议的标准包括：单笔金额超过最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超过70%、最近12个月内累计资助金额超过净资产10%[6] - 重大资产交易标准为一年内购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[4] 会议召开机制 - 年度股东会每年召开一次，需在上一个会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会召开情形包括：董事人数不足公司法规定或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求等6种情形[6] - 会议通知时限要求：年度股东会提前20日公告通知，临时股东会提前15日公告通知[11] 股东权利保障 - 股东可亲自出席或委托他人出席股东会行使表决权[7] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出临时提案，召集人需在收到提案后2日内发出补充通知[11][12] - 公司必须提供网络投票方式，网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[11] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 特别决议事项包括：增加减少注册资本、公司分立合并解散清算、修改公司章程、重大资产交易超过总资产30%等7类事项[23] - 关联股东表决回避机制：关联交易事项由非关联股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过[23] 会议召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会[7] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集股东会，但需满足连续90日以上持股要求[9] 信息披露要求 - 股东会决议需及时公告，内容包括出席会议股东人数、所持股份比例、表决方式、表决结果等详细内容[27] - 会议记录需保存不少于10年，内容包括会议时间地点、出席人员、审议经过、表决结果等7类信息[27] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[27] 规则效力与解释 - 本规则为公司章程附件，经股东会审议批准后生效，修改时亦同[29] - 规则与公司章程不一致时以公司章程为准，未尽事宜按法律法规和公司章程执行[29] - 公司董事会对本规则拥有最终解释权[29]

公司担保安排 - 公司拟为全资子公司北京新炬的全资子公司香港新炬及控股子公司上海探云云计算有限公司银行授信提供总额不超过人民币6000万元担保 [1] - 其中为香港新炬提供人民币3000万元担保 为探云云计算提供人民币3000万元担保 [1] - 该担保议案已于2025年8月26日经第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日14点30分在上海普陀区召开[3] - 网络投票9月11日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][5] - 审议取消监事会等两个议案，已提前审议通过并披露公告[7] 其他 - 股权登记日为2025年9月4日[12] - 登记时间9月8日，地点在上海东诸安浜路[13] - 拟用上证所股东会提醒服务，方便中小投资者投票[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议8月15日发通知，8月26日通讯表决召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][5] 担保事项 - 公司拟为控股子公司提供不超6000万元担保，有效期12个月可滚动使用[6]

会议情况 - 第三届董事会第十八次会议8月15日发通知，8月26日通讯表决召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案9票赞成通过[3][4][6][7][8] 担保事项 - 公司拟为香港新炬和探云云计算银行授信各提供3000万元担保，有效期12个月[7]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十五次会议于2025年8月15日书面通知并于8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3名且实际参加表决监事3名符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议召集和召开程序合法有效且决议具有法律效力 [1] 半年度报告审核情况 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告全文及摘要编制符合法律法规及交易所要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内经营情况及财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 担保额度安排 - 公司拟为全资子公司北京新炬网络技术有限公司的全资子公司香港新炬提供3000万元人民币担保 [2] - 公司拟为控股子公司上海探云云计算有限公司提供3000万元人民币担保 [2] - 担保总额度不超过6000万元人民币有效期自股东大会通过之日起12个月内可滚动使用 [2] 担保事项审议 - 担保形式包括抵押担保质押担保保证担保及信用担保等 [2] - 上海巡日企业管理咨询中心作为探云云计算其他股东未提供担保 [2] - 监事会认为担保事项符合公司利益且风险可控需提交股东大会审议 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月11日14点30分，召开地点为上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为2025年9月11日全天 [1] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的唯一议案为"关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案"，该议案为非累积投票议案，适用于A股股东 [2] - 该议案已经公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票机制与规则 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种方式 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的"一键通"股东会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，在该日收市后登记在册的公司A股股东（股票代码605398）有权出席股东大会 [6] - 出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [6] 会议登记方式 - 登记时间为未明确具体时间段，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内） [6] - 登记可通过现场、信函或邮件方式办理，现场登记需提供有效身份证件、股东账户卡及相关授权文件 [6][7] - 异地股东通过信函或邮件方式登记的，需在参加现场会议时携带证件原件备查 [8]

景 上海新炬网络信息技 股份有限公司 章程 2025 年 8 月 · 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 担任法定代表人的董事辞去董事职务的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代 表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的 债务承担责任。 2 第一条 为维护上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...