业绩数据 - 2022 - 2025年营业收入分别为60.11亿元、53.49亿元、58.91亿元、57.21亿元[36] - 2022 - 2025年净利润分别为8.21亿元、6.12亿元、7.82亿元、9.21亿元[39] - 2022 - 2025年资产总额分别为109.85亿元、103.62亿元、107.80亿元、90.43亿元[37] - 2022 - 2025年基本每股收益分别为1.48元、1.10元、1.40元、1.65元[37] - 2025年公司EHS管理总投入1.53亿元，主要产品产量提升5.7%[15] - 2025年全年纳税达6.39亿元，新增就业岗位近250个，新增供应产品17个，在研产品超60个[16] - 2025年浙江省国有资本战略入股7.91亿元[17] - 报告期内公司市值较年初增长22%，跑赢上证指数4个百分点[17] - 公司市值增长22.63%[38] - 主要产品生产量达39262吨[38] - 主要产品销售量达31424吨[39] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利6.00元（含税）、每10股转增4股，现金分红总额达3.35亿元，股利支付率40.85%[80] - 自2021年上市以来，公司累计现金分红15.63亿元[80] - 报告期内公司开展第二期股份回购计划，截止报告期末，回购金额1.59亿元[83] 用户数据 - 报告期内公司与全球117个国家和地区的5000余家合作伙伴构建合作关系[17] - 公司产品销往全球6大洲、117个国家及地区，供销合作伙伴超5000家[21] - 报告期内新增客户853家[153] - 盐酸多西环素销售国家突破60个，客户300家；氟苯尼考全年出货量突破4000吨；泰拉霉素在全球20个国家完成注册[144] - 产品行销6大洲、117个国家和地区，合作伙伴超5000个，服务人口近70亿[144] 未来展望 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 2025年度公司研发投入2.10亿元，占营业收入3.49%，上市后每年研发投入均逾2亿元[136] - 报告期内二氢双（2 - 甲氧基乙氧基）铝酸钠成功量产等多项创新成果落地，新建完成具有国邦特色的第一条柔性生产线[139] - 公司荣获省部级奖项9个，拥有或参与省级及以上科研平台9个，新增供应产品17个，主持或参加行业标准制定29项，在研产品60 + 个，累计取得发明专利211项[140] - 6个原料药品种获得国内上市批文，实现生产销售活性化合物产品超80个，制剂系列产品超40个[144] - 10个产品通过国内GMP认证，特色原料药产品布局超30个，其中销售收入超1亿元的产品有13个，超5亿元的产品有4个，20余个品种全球市场占有率第一[144] - 国外注册产品134个，通过美国FDA产品36个，获得欧盟CEP产品注册证书8个[146] 市场扩张和并购 - 2025年浙江省国有资本战略入股7.91亿元[17] 其他新策略 - 2025年11月公司完成董事会与高管层换届，形成“两会一层”新治理架构[66] - 董事会由9位董事组成，其中3位为独立董事[70] - 2025年度股东会召开3次，审议通过16项议案；董事会召开6次，审议通过43项议案等[73] - 公司累计对外披露各类公告及材料118则，年度信息披露考核为A，已连续两年获上交所信息披露最高等级评价[76] - 公司围绕“审计为经营服务”目标开展2025年度内部审计工作[92] - 公司针对识别出的风险制定防控机制，排查和整改隐患[93] - 公司构建内外联动创新平台体系，内部以两大研究院为核心，外部与多高校和国际企业合作[119] - 公司建立纠正和预防措施管理制度，实施措施有文件记录[147] - 公司建立产品召回管理制度，每年模拟召回评估系统有效性[148] - 公司建立规范的客户服务体系，重视客户信息安全与隐私保护[150][151] - 公司遵循ISO14001环境管理体系标准，构建环境管理体系[182] - 公司建立了包括《环境保护目标责任制》等在内的关键环境管理制度[184] - 公司入选美丽浙江第二批“无废集团”重点培育名单[194] - 公司委托具备相应资质的第三方机构执行环境监测任务，并对污染物排放数据进行详尽记录与分析[192]

外汇业务计划 - 拟开展不超1亿美元或等值外币外汇套期保值业务[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限0.10亿美元[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 业务执行安排 - 交易有效期自会议审议通过日起12个月内[6] - 董事会授权董事长或其授权人士审批方案[6] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、履约和内部控制风险[8] - 制定制度规范和控制业务，禁止投机套利[9][10] - 仅与有资质金融机构开展业务[10] 业务意义 - 开展业务利于提高应对外汇波动风险能力[12]

投资决策 - 2026年3月27日董事会通过委托理财议案[3] - 公司及子公司拟用不超20亿自有资金投资[5] - 投资额度内子公司可滚动使用资金[5] 投资安排 - 投资产品为中低风险、流动性好的理财产品[8] - 投资期限自审议通过起12个月内有效[9] 监督管理 - 财务分析跟踪并建台账管理[11] - 审计部负责审计监督[11] - 独立董事等有权监督检查[11] - 证券部履行信息披露义务[12]

业绩总结 - 2025年公司营业收入60.11亿元，同比增长2.05%[3] - 2025年公司净利润8.21亿元，同比增长5.02%[3] 未来展望 - 2026年公司产业战略目标是60个规模化产品全球领先等[12] - 2026年公司推进ERP等五大核心系统建设[14] 其他新策略 - 公司引入浙江省国有资本，推进员工持股计划，完成换届[3] 会议情况 - 2025年董事会召开6次会议，召集3次股东会[5][8] - 2025年各专业委员会召开不同次数会议[10]

项目投资 - 公司子公司浙江国邦拟投资10.2亿建设技改项目[4] - 项目分两期，一期3.5亿，二期6.7亿[4] 项目情况 - 项目2026年开工，建设期60个月[10] - 涉及多种医药原料药及中间体产品[10] - 资金来自自有资金和银行贷款[12] 项目影响 - 有助于增加产能、完善产业链[13] - 实施可能面临风险，效益或不及预期[15]

募集资金情况 - 2021年7月28日公司首次公开发行83,823,500股，发行价32.57元/股，募集资金总额2,730,131,395元，净额2,644,728,046.55元[2] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用募集资金1,976,029,581.79元，本年度使用37,441,000.69元[3] - 其他永久补充流动资金687,395,909.64元，以前年度利息及理财收益扣除手续费净额55,997,222.93元，本年141,222.64元，报告期期末募集资金余额为0 [4] - 2025年使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金2,803.29万元，截至2025年12月31日无尚未划回资金[12] - 募集资金总额264472.81万元，本年度投入3621.14万元，已累计投入270086.65万元[28] - 变更用途的募集资金总额150531.02万元，比例为56.92%[28] 募投项目情况 - 2022年调整募投项目“研发中心项目”内部投资结构，“医药研究部项目”总投资调整为14,880.67万元，预计2023年5月达预定可使用状态[17] - 动保原料药项目氟苯尼考产能由1500吨/年变为4500吨/年，总投资12.31亿，原募集资金47529.40万元投入氟苯尼考产品[18] - 2023年终止“动保产业链新建项目 - 山东国邦动保制剂新建项目”和“动保产业链新建项目 - 和宝生物动保制剂新建项目”，结余资金补充流动资金[19] - 头孢类产品新建/技改项目截至期末累计投入20858.47万元，投入进度104.28%[28] - 特色原料药暨产业链完善项目截至期末累计投入23435.59万元，投入进度94.98%[28] - 关键中间体项目截至期末累计投入14111.29万元，投入进度93.34%[28] - 医药制剂项目截至期末累计投入11903.92万元，投入进度75.22%[28] - 动保原料药项目截至期末累计投入96915.13万元，投入进度103.81%[28] - 研发中心项目-医药研究部项目内部投资结构调整金额为24,990.90万元，截至2023年5月投资进度90.04%[29] - 研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目内部投资结构调整金额为14,566.19万元，截至2023年6月投资进度72.92%[29] - 动保产业链新建项目-动保原料药项目拟投入募集资金93,357.73万元，截至2023年12月投资进度103.81%，本年度实现效益18,203.88万元[31] - 变更后项目拟投入募集资金总额为147,800.78万元，本年度实际投入金额2,890.92万元，实际累计投入金额128,307.55万元[31] - 研发中心项目-医药研究部项目截至2023年5月实际累计投入13,398.40万元[29][31] - 研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目截至2023年6月实际累计投入17,994.02万元[29][31] 其他情况 - 公司制订《募集资金管理制度》，与多家银行及券商签署募集资金专户存储监管协议[5] - 截至2025年12月31日，所有签订监管协议的募集资金专户余额为0且已注销[6][7] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况[11] - 2023年4月14日公司决定终止部分募投项目，5月5日经股东大会审议通过，将结余募集资金永久补充流动资金[29] - 2021年8月13日公司同意使用70,893.31万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[29] - 补充流动资金金额从38,322.89万元增至68,739.59万元，增加15,530.74万元[29] - 本年度投入金额3,621.14万元，2025年募投项目使用金额与“本年度使用金额”差额为122.96万元[29]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年度内控执行良好，下一年继续完善内控制度[17] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准一致[14][15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2026-008 国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构 的议案》。公司拟继续聘任立信 ...

国邦医药集团股份有限公司 经核查在任独立董事孔令义先生、左卫民先生、潘自强先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孔令义先生、左卫民先生、潘自强先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国邦医药集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月23日14点在杭州朝龙汇大厦召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，4月23日投票[2][3] - 本次股东会审议8项议案，3月28日披露[4][5] 股权登记 - 股权登记日为2026年4月17日[8] 参会登记 - 个人、法人股东参会登记方式及要求[10][11] - 邮寄或信函登记材料4月20日16:30前送达[11] 会议联系 - 联系人郑威，电话0571 - 81396120等[12]