参会情况 - 出席会议股东和代理人381人[4] - 出席股东所持表决权股份382,410,164股，占比69.1532%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决 - 取消监事会并修改《公司章程》议案同意票381,719,164，比例99.8193%[7] - 修订《股东会议事规则》议案同意票379,152,382，比例99.1480%[7] 人员选举 - 邱家军当选第三届董事会非独立董事，得票377,423,342，占比98.6959%[12] - 孔令义当选第三届董事会独立董事，得票377,404,054，占比98.6909%[13] - 5%以下股东对邱家军选举议案同意票66,113,895，比例92.9862%[13] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获2/3以上通过，其余普通议案获1/2以上通过[13] - 本次股东大会召集等事宜合规，表决结果合法有效[15]

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-050 国邦医药集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司 第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选 举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下 议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举邱家军先生为公司第三届董事会董事长， ...

公司治理 - 公司于2025年11月6日召开第三届2025年第一次董事会临时会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：医药板块占比64.87%，动物保健品板块占比34.24%，其他业务及其他占比0.88% [1] 市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为125亿元 [1]

公司员工持股计划概述 - 国邦医药公布第二期员工持股计划，参与对象为对公司业绩和发展有重要作用的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干，总人数不超过270人 [1] - 参与持股计划的董事和高级管理人员共计8人 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过18500万元，资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 [1] 资金安排与规定 - 员工自筹资金不超过18500万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定 [1] - 上市公司不得向员工提供财务资助或为其贷款提供担保 [1]

员工持股计划概述 - 国邦医药披露第二期员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过1.85亿元 [1] - 员工自筹资金不超过1.85亿元 [1] 参与对象与范围 - 参加对象总人数不超过270人 [1] - 参与对象包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及合并报表子公司员工 [1] - 参加持股计划的董事（不含独立董事）和高级管理人员共计8人 [1] - 其他参与对象为中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1]

员工持股计划概述 - 公司公布第二期员工持股计划，参与对象为对公司业绩和发展有重要作用的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1] - 总参与人数不超过270人，其中董事和高级管理人员共计8人 [1] 资金规模与来源 - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过18,500万元，资金来源于员工合法薪酬和自筹资金 [1] - 公司明确不得向员工提供财务资助或为其贷款提供担保 [1]

员工持股计划概述 - 公司披露第二期员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过1.85亿元 [1] - 员工自筹资金不超过1.85亿元 [1] 参与对象与范围 - 参加对象总人数不超过270人 [1] - 参与对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1] - 其中参加持股计划的董事和高级管理人员共计8人 [1] - 参与范围涵盖公司及合并报表子公司 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份537.53万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.96% [1] - 回购成交的最高价为19.88元/股，最低价为18.61元/股 [1] - 已支付的总金额为1.03亿元（不含交易费用） [1]

股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份537.53万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.96% [1] - 成交的最高价为19.88元/股，最低价为18.61元/股 [1] 股份回购资金规模 - 本次回购已支付的总金额为1.03亿元，不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月11日[3] - 实施期限为2025年3月11日至2026年3月10日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过25元/股[4] 回购进展 - 截至2025年10月31日累计回购股数5375274股[3][6] - 占总股本比例0.96%[3][6] - 累计回购金额102600172.21元[3][6] - 实际回购价格区间18.61 - 19.88元/股[3][6] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]